Xử lý loạt doanh nghiệp gian lận hoàn thuế, buôn bán hoá đơn trái phép

Tài chính 16/12/2022 16:48
Năm 2022, ngành thuế thực hiện hơn 6.000 cuộc thanh tra, kiểm tra về hoá đơn, hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT). Theo đó, cơ quan thuế phát hiện, xử lý hàng loạt doanh nghiệp (DN) gian lận trong hoàn thuế GTGT và vi phạm, buôn bán hoá đơn trái phép.

Cục Thanh tra kiểm tra, Tổng cục Thuế cho biết, tổng số thuế truy hoàn và phạt là 630,8 tỷ đồng. Các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục Thuế phối hợp đánh giá dữ liệu của 11.829 DN phát sinh đề nghị hoàn thuế GTGT xuất khẩu (từ ngày 1/12018 đến hết 30/8/2021), xác định 70 DN có rủi ro cao về hoàn thuế.

Sau khi xác định DN rủi ro cao, ngành thuế triển khai biện pháp kiểm tra và phát hiện, xử lý nhiều vụ việc gian lận hoàn thuế GTGT. Đơn cử là 3 trường hợp gian lận trục lợi tiền hoàn thuế GTGT rất lớn xảy ra tại: Công ty TNHH Trịnh Phong Giang (Đồng Nai); Công ty TNHH MTV XNK Golden Sun (Lạng Sơn), Công ty Ngọc Hà QN (Quảng Ninh). Cục Thuế tỉnh Đồng Nai và Lạng đã ban hành quyết định truy hoàn với tổng số tiền truy hoàn và chậm nộp 278,36 tỷ đồng. Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh chuyển hồ sơ vụ việc của Công ty Ngọc Hà QN sang Cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý theo quy định.

Ngành thuế cũng phát hiện 159 doanh nghiệp vi phạm hoá đơn với hơn 1.400 hoá đơn vi phạm. Tổng số tiền xử lý vi phạm về hóa đơn 46,4 tỷ đồng. Đặc biệt, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Phú Thọ triệt phá về đường dây mua bán trái phép hóa đơn điện tử, làm giả con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức với doanh số hóa đơn điện tử lên đến 25.000 tỷ đồng.

Xử lý loạt doanh nghiệp gian lận hoàn thuế, buôn bán hoá đơn trái phép ảnh 1
Cơ quan công an kiểm tra doanh nghiệp có dấu hiệu mua bán hoá đơn trái phép tại Thừa Thiên Huế. Ảnh minh hoạ

Theo Vụ kê khai và kế toán thuế, Tổng Cục Thuế, đến ngày 14/12, cơ quan thuế ban hành gần 19.500 quyết định hoàn thuế GTGT với tổng số tiền hoàn thuế 142.384 tỷ đồng.

Những tháng cuối năm 2022, nổi lên tình trạng một số hồ sơ hoàn thuế GTGT tồn đọng lớn, hiệp hội doanh nghiệp (ngành gỗ, sắn, cao su…) và người nộp thuế phản ánh, thời gian giải quyết hồ sơ hoàn thuế kiểm tra trước kéo dài, gây bức xúc cho doanh nghiệp. Trước thực tế này, Tổng cục Thuế chỉ đạo cục thuế địa phương bố trí đầy đủ nguồn lực, đôn đốc đơn vị trực thuộc triển khai kiểm tra hoàn thuế đã tiếp nhận.

“Tổng cục Thuế đã tổ chức đoàn công tác kiểm tra công tác hoàn thuế tại 5 cục thuế có số hoàn lớn (Hà Nội, TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu) để nắm bắt vướng mắc, hạn chế”, đại diện Vụ kê khai và kế toán thuế cho biết.

https://tienphong.vn/xu-ly-loat-doanh-nghiep-gian-lan-hoan-thue-buon-ban-hoa-don-trai-phep-post1495756.tpo
https://tienphong.vn/xu-ly-loat-doanh-nghiep-gian-lan-hoan-thue-buon-ban-hoa-don-trai-phep-post1495756.tpo
Chia sẻ

Tin liên quan

Lập 7 tổ công tác kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công 08/03/2025 13:00

Ngành thuế chuẩn bị áp dụng AI để nhận diện giao dịch bất thường 27/02/2025 06:00

Còn 4 cửa hàng xăng dầu chưa xuất hóa đơn điện tử 05/04/2024 13:30

Cùng chuyên mục

BIDV đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15-16%, kiểm soát nợ xấu dưới 1,4%

BIDV đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15-16%, kiểm soát nợ xấu dưới 1,4%

Tài chính 16/03/2025 20:11

Năm 2025, ngân hàng này đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 15 - 16% và tỷ lệ nợ xấu dưới 1,4%. Ngân hàng cũng dự kiến tăng vốn thông qua việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn ợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ năm 2023.
Đề xuất ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho phát triển khoa học công nghệ

Đề xuất ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho phát triển khoa học công nghệ

Tài chính 16/03/2025 18:00

Về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực khoa học công nghệ, góp phần thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Thường trực Ủy ban Kinh tế Tài chính đề nghị bổ sung vào dự thảo Luật nội dung giao Chính phủ quy định chi tiết về nội dung này.
Động lực nào cho mục tiêu lợi nhuận ngân hàng?

Động lực nào cho mục tiêu lợi nhuận ngân hàng?

Tài chính 16/03/2025 08:00

Nhiều ngân hàng như Nam A Bank, Eximbank, VIB… đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2025 với những mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng. Động thái này cùng với những tín hiệu tích cực từ thị trường và sự hỗ trợ từ chính sách đang củng cố kỳ vọng về một năm khởi sắc cho ngành ngân hàng.
Tạm dừng một số hệ thống thuế điện tử trong 5 ngày

Tạm dừng một số hệ thống thuế điện tử trong 5 ngày

Tài chính 15/03/2025 16:12

Từ 17h ngày 12/3 đến 8h ngày 17/3, Cục Thuế sẽ tạm dừng một số các hệ thống thuế điện tử phục vụ nâng cấp và chuyển đổi các danh mục của cơ quan thuế.
Ngân hàng phản hồi ra sao về quy định cấm thu giữ tài sản bằng biện pháp “trái đạo đức”?

Ngân hàng phản hồi ra sao về quy định cấm thu giữ tài sản bằng biện pháp “trái đạo đức”?

Tài chính 15/03/2025 08:00

Dự thảo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu không sử dụng các biện pháp vi phạm đạo đức xã hội khi thu giữ tài sản bảo đảm. Tuy nhiên, các ngân hàng cho rằng khái niệm này khó xác định rõ ràng.
Ngân hàng Đầu tư châu Âu ưu tiên hỗ trợ các dự án năng lượng xanh của Việt Nam

Ngân hàng Đầu tư châu Âu ưu tiên hỗ trợ các dự án năng lượng xanh của Việt Nam

Tài chính 14/03/2025 12:00

Chiều 13/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp bà Nicola Beer, Phó Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB).
Từ khóa:
doanh nghiệp gian lận hoàn thuế buôn bán hoá đơn trái phép Thanh tra Tổng cục Thuế ngành thuế doanh nghiệp vi phạm đường dây mua bán trái phép hóa đơn điện tử công tác kiểm tra

Các tin khác

Xử lý thông tin phản ánh về nợ xấu và nghịch lý về thu nhập cá nhân

Xử lý thông tin phản ánh về nợ xấu và nghịch lý về thu nhập cá nhân

Tài chính 14/03/2025 08:00

Văn phòng Chính phủ đã có công văn 1892/VPCP-KTTH truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về thông tin, báo chí và dư luận liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành.
World Bank nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2025 lên 6,8%

World Bank nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2025 lên 6,8%

Tài chính 13/03/2025 18:00

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố báo cáo cập nhật kinh tế "Điểm lại", trong đó dự báo GDP thực của Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,8% vào năm 2025 và 6,5% vào năm 2026. Dự báo này cao hơn lần lượt 0,2% và 0,1% so với con số được đưa ra hồi tháng 1 vừa qua.
Nợ thuế hơn 23,3 tỷ đồng, CTCP dự án đô thị Thống Nhất bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

Nợ thuế hơn 23,3 tỷ đồng, CTCP dự án đô thị Thống Nhất bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

Tài chính 13/03/2025 10:00

Cục Thuế tỉnh Hòa Bình vừa ban hành quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với CTCP dự án đô thị Thống Nhất do nợ thuế.
Nỗ lực giảm lãi suất, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Nỗ lực giảm lãi suất, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Tài chính 12/03/2025 13:00

Ít nhất 18 ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất huy động từ 0,1 - 0,7 điểm % sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Một số ngân hàng thương mại công bố giảm lãi suất cho vay mới khoảng 0,1 điểm % so với mức lãi suất đầu năm nay.
Ngân hàng Nhà nước bơm ròng trở lại, trần lãi suất khó có cơ hội giảm

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng trở lại, trần lãi suất khó có cơ hội giảm

Tài chính 12/03/2025 12:00

Trong phiên giao dịch hôm qua, Ngân hàng Nhà nước đã quay lại bơm ròng sau bốn tuần liên tiếp hút ròng. Lãi suất liên ngân hàng tăng trở lại trên 4% sau khi giảm xuống 3,88% vào cuối tuần trước. Trong khi đó, trên thị trường 1, các ngân hàng vẫn duy trì xu hướng giảm lãi suất.
Ngân hàng sôi động chuyển nhượng vốn, tăng vốn

Ngân hàng sôi động chuyển nhượng vốn, tăng vốn

Tài chính 12/03/2025 09:00

Thị trường đang chứng kiến làn sóng tăng vốn và bán vốn sôi động từ các ngân hàng, đặc biệt là những diễn biến tích cực trong hoạt động phát hành cổ phiếu của các nhà băng lớn thuộc nhóm Big4.
Nhận chuyển giao bắt buộc, 4 ngân hàng sắp đón "quà" lớn

Nhận chuyển giao bắt buộc, 4 ngân hàng sắp đón "quà" lớn

Tài chính 12/03/2025 08:00

Ngoài một số lợi ích và miễn trừ từ NHNN, Vietcombank, HDBank, MB và VPBank còn được hỗ trợ thanh khoản từ các khoản vay tái cấp vốn với lãi suất thấp sau khi nhận chuyển giao bắt buộc các ngân hàng yếu kém.
Đẩy mạnh hoạt động thanh tra các ngân hàng có "sân sau" là doanh nghiệp bất động sản

Đẩy mạnh hoạt động thanh tra các ngân hàng có "sân sau" là doanh nghiệp bất động sản

Tài chính 12/03/2025 06:00

Mới đây, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là đối với các ngân hàng thương mại cổ phần có mối liên hệ với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản.
Ngân hàng chạy đua tăng vốn điều lệ ngay từ đầu năm

Ngân hàng chạy đua tăng vốn điều lệ ngay từ đầu năm

Kinh tế - Tài chính 11/03/2025 18:00

Cuộc đua tăng vốn điều lệ của các ngân hàng sôi động ngay từ đầu năm 2025. Tuy nhiên, quá trình tăng vốn của nhiều nhà băng gặp không ít thách thức.
Thủ tướng yêu cầu tiếp tục giảm lãi suất cho vay

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục giảm lãi suất cho vay

Tài chính 11/03/2025 16:00

Thủ tướng yêu cầu NHNN chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan theo dõi sát diễn biến lãi suất, thực hiện các giải pháp để tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất cho vay.
Lãi suất huy động đang trên đà giảm sau chỉ đạo của Thủ tướng

Lãi suất huy động đang trên đà giảm sau chỉ đạo của Thủ tướng

Tài chính 11/03/2025 12:00

Nhiều ngân hàng giảm lãi suất huy động tại nhiều kỳ hạn sau khi Thủ tướng đưa ra chỉ đạo về việc ổn định lãi suất tiền gửi và giảm lãi suất cho vay. Ngân hàng nhà nước cũng quay trở lại hút ròng trong tháng 2 nhằm hạ lãi suất liên ngân hàng.
Tám ngân hàng bị điểm tên tăng lãi suất, nhiều đơn vị vào danh sách thanh tra

Tám ngân hàng bị điểm tên tăng lãi suất, nhiều đơn vị vào danh sách thanh tra

Tài chính 10/03/2025 10:13

NHNN phát tín hiệu về việc kéo giảm lãi suất đi xuống. Trong khi đó, nhiều ngân hàng có kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ cao. Đây là những thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực ngân hàng tuần qua.
Điểm những tên ngân hàng đã "biến mất" khỏi thị trường

Điểm những tên ngân hàng đã "biến mất" khỏi thị trường

Tài chính 10/03/2025 09:37

Việc những cái tên cũ biến mất sau khi các ngân hàng "thay tên, đổi hiệu" đồng nghĩa với một giai đoạn lịch sử đã khép lại, nhường chỗ cho những định hướng mới, phù hợp hơn với thời đại.
Đề xuất cấm ngân hàng, công ty tài chính mua bán thông tin tín dụng của khách

Đề xuất cấm ngân hàng, công ty tài chính mua bán thông tin tín dụng của khách

Kinh tế - Tài chính 09/03/2025 11:00

Bộ Công an đề xuất nghiêm cấm công ty tài chính, ngân hàng mua, bán hoặc chuyển giao trái phép thông tin tín dụng của khách hàng.
NHNN hoàn tất chuyển đổi hệ thống công nghệ lõi về sắp xếp, tổ chức bộ máy

NHNN hoàn tất chuyển đổi hệ thống công nghệ lõi về sắp xếp, tổ chức bộ máy

Tài chính 09/03/2025 08:00

Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy. Với thay đổi này, bên cạnh việc tổ chức tinh gọn nguồn lực, chuyển đổi hệ thống báo cáo, quản trị là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để đảm bảo kịp thời vận hành theo thời hạn, không có gián đoạn.
Y tế Việt Nhật bị phạt và truy thu hơn 12,8 tỷ đồng tiền thuế

Y tế Việt Nhật bị phạt và truy thu hơn 12,8 tỷ đồng tiền thuế

Tài chính 08/03/2025 10:00

Cục Thuế Hà Nội cho biết, Y tế Việt Nhật có tổng số tiền truy thu, phạt hành chính và tiền chậm nộp hơn 12,8 tỷ đồng.
Sau 1 năm thắng lớn, ngân hàng đồng loạt chia cổ tức cao

Sau 1 năm thắng lớn, ngân hàng đồng loạt chia cổ tức cao

Tài chính 07/03/2025 14:35

Nhiều ngân hàng đạt lợi nhuận tốt đã đưa ra kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ cao.
Tín dụng tăng cao khi bộ đệm vốn mỏng, ngân hàng thêm rủi ro

Tín dụng tăng cao khi bộ đệm vốn mỏng, ngân hàng thêm rủi ro

Tài chính 06/03/2025 14:33

Theo đại diện S&P Global Ratings, việc tăng tín dụng quá nhanh trong khi các ngân hàng chưa có các biện pháp bổ sung vốn phù hợp sẽ khiến chất lượng tài sản của hệ thống ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng.
Xem thêm

Videos

Xem trên
Đổi thay nơi ngã ba biên giới Mường Nhé

Đổi thay nơi ngã ba biên giới Mường Nhé

Video 11/02/2025 16:19

Nỗ lực gỡ thẻ vàng thủy sản và khai thác nghề cá có trách nhiệm tại các vùng biển.

Nỗ lực gỡ thẻ vàng thủy sản và khai thác nghề cá có trách nhiệm tại các vùng biển.

Video 11/02/2025 16:16

Gỡ thẻ vàng thủy sản gắn với xây dựng kinh tế biển

Gỡ thẻ vàng thủy sản gắn với xây dựng kinh tế biển

Video 11/02/2025 16:12

Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam 2024 sắp diễn ra tại Quảng Trị

Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam 2024 sắp diễn ra tại Quảng Trị

Video 13/12/2024 10:05

[Tổng Hợp] 6 Quy Định Mới Về Đất Đai, Nhà Ở Có Hiệu Lực Tháng 8/2024

[Tổng Hợp] 6 Quy Định Mới Về Đất Đai, Nhà Ở Có Hiệu Lực Tháng 8/2024

Video 26/08/2024 22:27

WORLDBANK DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2024 VÀ NĂM 2025 | NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG #62

WORLDBANK DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2024 VÀ NĂM 2025 | NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG #62

Video 24/05/2024 15:33

Cụ thể, báo cáo “Điểm lại - Cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam” ấn bản tháng 4/2024 của WB tại Việt Nam ngày 23/4 đã chỉ ra xuất khẩu đang phục hồi, tiêu dùng và đầu tư tư nhân trong nước cũng trên đà tăng dần. Xuất khẩu thực tế dự kiến sẽ tăng 3,5% vào năm 2024, phản ánh sự cải thiện dần dần nhu cầu toàn cầu. Ngoài ra, lĩnh vực bất động sản dự báo phục hồi mạnh hơn vào cuối năm nay và năm sau, thúc đẩy nhu cầu trong nước khi các nhà đầu tư và người tiêu dùng dần lấy lại niềm tin.
Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”

Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”

Video 20/11/2023 17:25

sản phẩm OCOP
Bác sĩ tư vấn cách phòng tránh bệnh đường hô hấp trong thời tiết giao mùa

Bác sĩ tư vấn cách phòng tránh bệnh đường hô hấp trong thời tiết giao mùa

Video 17/11/2023 11:27

Trao yêu thương cho em

Trao yêu thương cho em

Video 10/10/2022 14:03

Nhằm kết nối, sẻ chia với các trẻ em mồ côi cha, mẹ do dịch Covid-19 vừa qua trên địa bàn Cần Thơ. Tạp chí Gia đình Việt Nam tại TP Cần Thơ tổ chức Chương trình nghệ thuật “ Nối vòng yêu thương” diễn ra vào ngày 28/6/2022. Công ty Cổ phần Trầm hương sinh học TTT là đơn vị tài trợ chính cho chương trình với mong muốn các em sẽ đón nhận những tương lai tươi sáng.
Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia

Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia

Video 10/10/2022 13:58

Ngày 18/4 vừa qua, đối tượng Lê Ngọc Nhất đã dẫn Y Liên cùng 5 người khác gồm 2 nữ, 3 nam không rõ tên tuổi, không quen biết nhau sang Campuchia qua đường mòn biên giới tỉnh Long An.
Giao diện di động