Vụ tiền trong tài khoản bị rút sạch rồi "tự về": Hé lộ tình tiết mới
Bí ẩn người gửi tiền
Như VietNamNet đã thông tin, chiều 27/2, tài khoản của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư RIIN Group (TP.HCM) tại Ngân hàng ACB bị rút 95 triệu đồng bởi tấm séc bị cho là giả mạo tại Phòng Giao dịch ACB Hoàng Đạo Thuý (Hà Nội).
Trong khi ACB và RIIN Group chưa tìm được tiếng nói chung, ngày 5/3, một người lạ gọi điện cho ông Nguyễn Duy Thịnh - Giám đốc, người đại diện pháp luật của RIIN Group - tự xưng là người rút số tiền trên và nói sẽ trả lại toàn bộ số tiền. Sau đó, gần như ngay lập tức, tài khoản của công ty này nhận được 95 triệu đồng.
Sau khi bài viết “Ly kỳ doanh nghiệp tố mất tiền gửi tại ngân hàng, tiền bị rút sạch bỗng quay về”, được VietNamNet đăng tải, đại diện của RIIN Group, bà Mai Thuỳ Trang, đồng sáng lập kiêm Giám đốc tiếp thị của RIIN Group, cho biết thêm, trong ngày 27/2, tài khoản của công ty mở tại ACB không rõ vì sao bị khoá từ buổi sáng khiến công ty không thể thực hiện giao dịch chuyển tiền.
Đến chiều cùng ngày, công ty có liên hệ bên ngân hàng đề nghị cấp lại mật khẩu. Nhưng chưa kịp đổi mật khẩu thì tiền trong tài khoản bị rút sạch vào lúc 4h chiều.
Tấm séc được phía RIIN Group cho là giả mạo đã được một người lạ mặt dùng rút 95 triệu đồng tại PGD ACB Hoàng Đạo Thuý. Ảnh: NVCC. |
“Sau khi lời đề nghị một cuộc gặp mặt hai bên tại hội sở ACB trong ngày 28/2 bị phía ACB khước từ, trong email gửi đến ACB, chúng tôi yêu cầu ngân hàng bồi hoàn tiền cho công ty trước ngày 6/3, còn quy trình xử lý nội bộ phía ngân hàng như thế nào chúng tôi không quan tâm.
Đến ngày 5/3, một cá nhân đã liên hệ với ông Nguyễn Duy Thịnh, đại diện pháp luật của RIIN Group, tự xưng là người đã rút tiền từ tấm séc và muốn trả lại số tiền đó. Qua kiểm tra, họ tên hiển thị trên zalo của người này trùng với họ tên của người rút tấm séc”, bà Mai Thuỳ Trang nói.
Mặc dù vậy, đại diện công ty cho hay không chắc chắn người rút số tiền 95 triệu đồng và chuyển trả lại vào tài khoản có phải cùng một người hay không.
Đáng chú ý, nội dung chuyển tiền vào tài khoản công ty ghi “chuyển tiền rút hộ tấm séc”. Bà Mai Thuỳ Trang cho rằng nội dung này hoàn toàn không đúng sự thật.
Do vậy, công ty chụp màn hình và tiếp tục gửi qua email đến ACB để thông báo sự việc, đồng thời yêu cầu "nếu ACB có bất kỳ phản hồi nào về việc RIIN Group không được sử dụng đến số tiền này thì vui lòng phản hồi trước 19h ngày 5/3".
ACB Hoàng Đạo Thuý, nơi được cho là đã đồng ý cho rút tấm séc. Ảnh: Tuân Nguyễn. |
"Doanh nghiệp có muốn ACB điều tra tiếp không?"
“Tuy nhiên, ACB không trả lời về việc có đồng ý cho chúng tôi sử dụng số tiền đó hay không. Thay vào đó, họ yêu cầu RIIN Group xác nhận 'có muốn ACB điều tra tiếp vụ này hay không?' Chúng tôi đã phản hồi rằng để đảm bảo cho sự an toàn của tài khoản doanh nghiệp tiếp tục sử dụng trong thời gian tới, ACB nên chủ động điều tra làm rõ”, bà Trang bày tỏ.
Vụ việc này đặt ra câu hỏi lớn, nếu đúng tấm séc được rút là giả, vậy tại sao lại có thể dễ dàng qua mặt nhân viên ACB? Hơn nữa, phía ngân hàng hoàn toàn có thể truy vết thông tin về người gửi 95 triệu đồng vào tài khoản của RIIN Group trong ngày 5/3, ngay cả khi người này sử dụng tài khoản tại một ngân hàng khác.
Chưa kể, tại sao tài khoản công ty đang bị khoá nhưng người lạ vẫn có thể thực hiện giao dịch rút tiền và hoàn trả số tiền vào đúng ngày công ty yêu cầu với ACB?
Về phía ACB, ngân hàng này thông tin: "Ngày 5/3, khách hàng thông báo cho ACB rằng đã nhận lại được số tiền từ bên thụ hưởng séc. Đây là giao dịch do bên thụ hưởng tự chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản của khách hàng và không liên quan đến ACB".
ACB cũng khẳng định luôn thực hiện đầy đủ trách nhiệm hỗ trợ khách hàng theo thỏa thuận đã ký kết giữa khách hàng và ACB về điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ tại ngân hàng. Đồng thời, ngân hàng đã phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật và hoàn toàn minh bạch quá trình xử lý sự việc với khách hàng.
Trả lời VietNamNet, đại diện ACB cho hay ngân hàng đã gửi thư mời đại diện pháp luật của Công ty Riin Group đến làm việc vào ngày 5/3 nhưng khách hàng từ chối. Phản hồi về thông tin này, bà Mai Thuỳ Trang phân trần: “Ngày 1/3, ACB gửi văn bản qua đường bưu điện mời đại diện pháp luật của RIIN Group lên Hội sở ACB vào ngày 5/3. Tuy nhiên, ACB không nói rõ mục đích, nội dung cuộc gặp. Chính vì vậy, chúng tôi đã từ chối bởi trước đó, RIIN Group đã yêu cầu được gặp người có thẩm quyền của ACB vào ngày 28/2, tức 1 ngày sau khi tài khoản bị rút 95 triệu đồng. Chúng tôi đã nói rất rõ ràng rằng đề nghị được gặp và làm việc với người có thẩm quyền trong ngày 28/2 tại Hội sở ACB, chỉ giải quyết trong ngày hôm đó. Tuy nhiên, phía ACB không có phản hồi gì và đã không có cuộc gặp nào diễn ra trong ngày 28/2 theo yêu cầu của chúng tôi”. |
Nguồn:Vụ tiền trong tài khoản bị rút sạch rồi 'tự về': Hé lộ tình tiết mới
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Lãi suất huy động tăng sẽ tác động thế nào đến nền kinh tế?
Tài chính 08/05/2024 10:57
Ngân hàng Việt vẫn "đuối" về ESG
Kinh tế - Tài chính 08/05/2024 06:00
Ngân hàng Nhà nước liệu có thay đổi lập trường chính sách tiền tệ?
Tài chính 07/05/2024 13:00
Lãi suất tiết kiệm và tỷ giá sẽ có những biến động gì trong thời gian tới?
Tài chính 07/05/2024 12:00
Giá vàng đồng loạt bật tăng
Kinh tế - Tài chính 07/05/2024 11:17
Những trụ cột "gồng gánh" các tập đoàn lớn nhất Việt Nam
Tài chính 06/05/2024 08:00
Các tin khác
Ngân hàng tiếp tục đại hạ giá khoản nợ liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh
Kinh tế - Tài chính 02/05/2024 10:13
VietinBank: Năm nay ngành ngân hàng vẫn chịu áp lực gia tăng nợ xấu
Tài chính 30/04/2024 16:25
Vì sao đã 10 năm Sacombank vẫn chưa chia cổ tức cho cổ đông?
Tài chính 30/04/2024 16:08
Ngân hàng nào có số dư tiền gửi từ Kho bạc Ngân hàng Nhà nước nhiều nhất?
Kinh tế - Tài chính 30/04/2024 16:03
Tài chính tiêu dùng sắp qua “cơn bĩ cực”?
Kinh tế - Tài chính 30/04/2024 06:10
Tăng cung ngoại tệ - Kiềm chế lãi suất
Tài chính 29/04/2024 17:46
So sánh lợi nhuận khủng, nợ xấu tại Vietcombank, VietinBank, BIDV
Tài chính 28/04/2024 17:36
Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Tài chính 28/04/2024 17:23
TPBank báo lãi quý I hơn 1.800 tỷ, nợ có khả năng mất vốn tăng vọt 26% chỉ sau 1 quý
Tài chính 27/04/2024 22:36
Vì sao vàng nguyên liệu khan hiếm, đấu thầu vàng vẫn ‘ế’?
Tài chính 27/04/2024 18:12
Ngân hàng mạnh tay phát hành trái phiếu trở lại
Tài chính 27/04/2024 13:57
Chủ tịch Eximbank bất ngờ từ nhiệm trong Đại hội cổ đông
Kinh tế - Tài chính 27/04/2024 12:33
Chưa đủ cơ sở vận hành hệ thống công nghệ thông tin KRX ngày 2-5
Tài chính 26/04/2024 21:06
CEO Eximbank nói "rút kinh nghiệm sâu sắc" vụ chủ thẻ tín dụng bị báo lãi hơn 8 tỉ đồng
Tài chính 26/04/2024 21:00
NHNN hủy đấu thầu vàng ngày 25/4
Tài chính 25/04/2024 15:52
Giá USD tăng mạnh: Doanh nghiệp lao đao
Kinh tế - Tài chính 25/04/2024 15:00
Tổng Giám đốc OCB Nguyễn Đình Tùng gửi đơn từ nhiệm
Tài chính 25/04/2024 09:42
Dưới 30% doanh nghiệp đề cập đến ESG trong báo cáo tài chính
Kinh tế - Tài chính 24/04/2024 22:16
Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”
Video 20/11/2023 17:25
Trao yêu thương cho em
Video 10/10/2022 14:03
Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia
Video 10/10/2022 13:58
Giới thiệu Phổ biến kiến thức Pháp luật
Video 10/10/2022 13:55
Phổ biến Luật tiếp cận thông tin
Video 10/10/2022 13:52
Hướng đến Chuyển đổi số sâu rộng
Video 23/06/2022 11:00