Vụ án tại Thuduc House: Cựu Phó Cục trưởng Cục thuế TP HCM khai gì với cơ quan điều tra?
vninfor.vn
TAND TP HCM dự kiến đưa ra xét xử 67 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục thuế TP HCM từ ngày 6-6 đến ngày 10-7.
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, Trịnh Tiến Dũng (chủ mưu đã bỏ trốn) phạm các tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Buôn lậu" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Cụ thể, từ năm 2016 - 2020, Dũng điều hành nhiều công ty ở trong và ngoài nước để sản xuất linh kiện điện tử giả, hàng đã qua sử dụng nhưng mua bán lòng vòng, xuất khẩu ra nước ngoài, để được hoàn 538 tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng.
![]() |
| Các cựu lãnh đạo Thuduc House bị bắt. Ảnh: Bộ Công an https://vninfor.vn/ |
Song song đó, Dũng dùng các công ty "ma" để nhập khẩu trái phép 39 lô hàng trị giá hơn 72,5 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 5,2 tỉ đồng.
Thông qua việc xuất khẩu hàng giả, hàng nhái, Dũng đã vận chuyển hơn 1.760 tỉ đồng ra nước ngoài và ngược lại, thu lợi bất chính 5,3 tỉ đồng phí dịch vụ.
Trong khoảng thời gian từ tháng 2-2018 đến tháng 6-2019, Dũng móc nối với cán bộ, lãnh đạo Thuduc House lập 19 bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế, với tổng số tiền hơn 430,6 tỉ đồng.
Từ đó, Cục Thuế TP HCM ban hành 17 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng cho Thuduc House với tổng số tiền hơn 365,5 tỉ đồng.
Liên quan vụ án, VKS truy tố bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (Cựu Phó Cục trưởng Cục thuế TP HCM) về tội "Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí"; 17 cựu cán bộ Cục Thuế TP HCM bị truy tố về hai tội danh: "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí".
Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh được cấp dưới báo cáo các dấu hiệu rủi ro về thuế tại Thuduc House nhưng không chỉ đạo xác minh, bỏ qua các dấu hiệu này.
Từ đó, bà Hạnh ký các quyết định hoàn thuế cho Thudu House trong 15 kỳ (từ tháng 4-2018 đến tháng 6-2019) trái quy định, gây thất thoát cho nhà nước hơn 331,4 tỉ đồng.
Tại cơ quan điều tra, bà Hạnh thừa nhận trách nhiệm, cho rằng bản thân đã thiếu sót, không thực hiện đúng các quy định, quy trình thủ tục giải quyết hồ sơ hoàn thuế.
Trong vụ án này, 7 cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” là: Phạm Duy Bình, Nguyễn Lê Hùng, Hồ Hoàng Hải, Hoàng Trung Kiên, Nguyễn Duy Linh, Trần Văn Thành, Bùi Hữu Trên.
Theo cáo trạng, những cán bộ này không thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thực tế 39 lô hàng nhập khẩu theo quy định nên không phát hiện hành vi buôn lậu của Trịnh Tiến Dũng và đồng phạm, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 10,4 tỉ đồng.
Liên quan 7 cán bộ này, 2 đối tượng được xác định giúp sức tích cực cho Trịnh Tiến Dũng trong vụ án là Mạc Văn Nguyện và Mạc Thành Nam còn khai nhận "chi tiền cho công chức hải quan để được tạo điều kiện thuận lợi khi tiến hành kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa".
Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định chưa đủ căn cứ kết luận việc nhận tiền của công chức hải quan trong quá trình thông quan 39 lô hàng.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đa dạng phương án bồi thường cho người dân khi cải tạo chung cư cũ
Bất động sản 20/09/2026 13:00
Hơn 233.000 tỷ đồng tiền khách hàng trả trước đang 'nuôi' 10 DN bất động sản lớn
Bất động sản 20/09/2026 07:00
Từ vị trí đến pháp lý: Masterise Homes kiến tạo nền tảng cho giá trị dài hạn
Bất động sản 19/09/2026 17:00
Hà Nội đề xuất bỏ mốc 5 năm đối với công trình xây dựng có thời hạn
Bất động sản 18/09/2026 11:00
HoREA đề xuất mở lại phân khúc nhà ở thương mại giá phù hợp
Bất động sản 18/09/2026 05:00
Giá nhà giảm mạnh, đã đến lúc xuống tiền mua bất động sản?
Bất động sản 17/09/2026 19:00
Các tin khác
Thị trường BĐS: Người bán sốt ruột, người mua vẫn dè chừng
Bất động sản 17/09/2026 15:00
HoREA đề xuất mở thêm đường cho M&A, siết minh bạch thị trường bất động sản
Bất động sản 16/09/2026 17:00
Công chứng giao dịch đất đai: Vì sao nên giữ trong luật?
Bất động sản 16/09/2026 11:02
Công chứng giao dịch đất đai: Vì sao nên giữ trong luật?
Bất động sản 16/09/2026 10:22
Đề xuất giữ lại 5% tiền mua nhà đến khi có sổ hồng: Nguy cơ phát sinh điểm nghẽn mới
Bất động sản 16/09/2026 09:00
Giá đất Đông Anh neo cao, vượt 100 triệu đồng/m2
Bất động sản 14/09/2026 15:15
Hà Nội sẽ rà soát từng căn hộ tại 12 dự án
Bất động sản 14/09/2026 11:00
Nhà xưởng xây sẵn nổi lên trong làn sóng FDI sản xuất mới
Bất động sản 13/09/2026 15:00
Căn hộ Ciputra 95 triệu/m2 và phép thử "định giá" lại chung cư
Bất động sản 13/09/2026 14:10
Quy hoạch sông Hồng: Bảo đảm hạ tầng thiết yếu trước khi di chuyển người dân
Bất động sản 13/09/2026 11:00
Bất động sản Hưng Long và gánh nợ phải trả vượt 18.000 tỷ đồng
Bất động sản 12/09/2026 17:00
Đề xuất dự án găm đất quá 60 tháng sẽ bị thu hồi có đủ sức răn đe?
Bất động sản 12/09/2026 11:00
Đại đô thị định hình lại bản đồ mặt bằng bán lẻ Hà Nội
Bất động sản 11/09/2026 13:00
“Nghẽn cơ chế” cấp chứng chỉ, môi giới bất động sản khó đạt chuẩn
Bất động sản 11/09/2026 11:00
Việt Nam nổi lên trên bản đồ bất động sản hàng hiệu châu Á - Thái Bình Dương
Bất động sản 11/09/2026 09:56
Giá nhà Hà Nội đã điều chỉnh đến đâu?
Bất động sản 10/09/2026 10:11
Thanh khoản bất động sản suy giảm, chủ đầu tư chịu áp lực kép
Bất động sản 09/09/2026 11:00
Chung cư Hà Nội điều chỉnh giá, cơ hội nào cho người mua nhà?
Bất động sản 08/09/2026 16:07
Nỗ lực gỡ thẻ vàng thủy sản và khai thác nghề cá có trách nhiệm tại các vùng biển.
Video 11/02/2025 16:16
WORLDBANK DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2024 VÀ NĂM 2025 | NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG #62
Video 24/05/2024 15:33
Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”
Video 20/11/2023 17:25
Trao yêu thương cho em
Video 10/10/2022 14:03
Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia
Video 10/10/2022 13:58
