Vụ án tại Thuduc House: Cựu Phó Cục trưởng Cục thuế TP HCM khai gì với cơ quan điều tra?
vninfor.vn
TAND TP HCM dự kiến đưa ra xét xử 67 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục thuế TP HCM từ ngày 6-6 đến ngày 10-7.
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, Trịnh Tiến Dũng (chủ mưu đã bỏ trốn) phạm các tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Buôn lậu" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Cụ thể, từ năm 2016 - 2020, Dũng điều hành nhiều công ty ở trong và ngoài nước để sản xuất linh kiện điện tử giả, hàng đã qua sử dụng nhưng mua bán lòng vòng, xuất khẩu ra nước ngoài, để được hoàn 538 tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng.
Các cựu lãnh đạo Thuduc House bị bắt. Ảnh: Bộ Công an https://vninfor.vn/ |
Song song đó, Dũng dùng các công ty "ma" để nhập khẩu trái phép 39 lô hàng trị giá hơn 72,5 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 5,2 tỉ đồng.
Thông qua việc xuất khẩu hàng giả, hàng nhái, Dũng đã vận chuyển hơn 1.760 tỉ đồng ra nước ngoài và ngược lại, thu lợi bất chính 5,3 tỉ đồng phí dịch vụ.
Trong khoảng thời gian từ tháng 2-2018 đến tháng 6-2019, Dũng móc nối với cán bộ, lãnh đạo Thuduc House lập 19 bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế, với tổng số tiền hơn 430,6 tỉ đồng.
Từ đó, Cục Thuế TP HCM ban hành 17 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng cho Thuduc House với tổng số tiền hơn 365,5 tỉ đồng.
Liên quan vụ án, VKS truy tố bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (Cựu Phó Cục trưởng Cục thuế TP HCM) về tội "Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí"; 17 cựu cán bộ Cục Thuế TP HCM bị truy tố về hai tội danh: "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí".
Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh được cấp dưới báo cáo các dấu hiệu rủi ro về thuế tại Thuduc House nhưng không chỉ đạo xác minh, bỏ qua các dấu hiệu này.
Từ đó, bà Hạnh ký các quyết định hoàn thuế cho Thudu House trong 15 kỳ (từ tháng 4-2018 đến tháng 6-2019) trái quy định, gây thất thoát cho nhà nước hơn 331,4 tỉ đồng.
Tại cơ quan điều tra, bà Hạnh thừa nhận trách nhiệm, cho rằng bản thân đã thiếu sót, không thực hiện đúng các quy định, quy trình thủ tục giải quyết hồ sơ hoàn thuế.
Trong vụ án này, 7 cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” là: Phạm Duy Bình, Nguyễn Lê Hùng, Hồ Hoàng Hải, Hoàng Trung Kiên, Nguyễn Duy Linh, Trần Văn Thành, Bùi Hữu Trên.
Theo cáo trạng, những cán bộ này không thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thực tế 39 lô hàng nhập khẩu theo quy định nên không phát hiện hành vi buôn lậu của Trịnh Tiến Dũng và đồng phạm, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 10,4 tỉ đồng.
Liên quan 7 cán bộ này, 2 đối tượng được xác định giúp sức tích cực cho Trịnh Tiến Dũng trong vụ án là Mạc Văn Nguyện và Mạc Thành Nam còn khai nhận "chi tiền cho công chức hải quan để được tạo điều kiện thuận lợi khi tiến hành kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa".
Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định chưa đủ căn cứ kết luận việc nhận tiền của công chức hải quan trong quá trình thông quan 39 lô hàng.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Vốn FDI tiếp tục 'chảy' vào Việt Nam: Bất động sản công nghiệp 'lên ngôi'?
Bất động sản 15/01/2025 07:00
Cởi nút thắt phân hóa và cục bộ cho phân khúc bất động sản nhà ở
Bất động sản 14/01/2025 16:00
TPHCM phân quyền cải tạo chung cư cũ cho các quận, huyện và TP Thủ Đức
Bất động sản 13/01/2025 14:45
Những diễn biến trái chiều của thị trường nhà ở
Bất động sản 12/01/2025 09:37
Bộ Tài chính nói gì về "đánh thuế bất động sản thứ hai"?
Bất động sản 12/01/2025 09:30
Quy định mới về quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
Bất động sản 11/01/2025 16:00
Các tin khác
Nhiều bất cập trong việc áp dụng bảng giá đất
Bất động sản 11/01/2025 10:43
Bất động sản công nghiệp đang hấp dẫn các nhà đầu tư
Bất động sản 10/01/2025 11:24
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số công trình trọng điểm tại TPHCM
Bất động sản 10/01/2025 10:00
Thị trường bất động sản TPHCM đang phục hồi tốt
Bất động sản 09/01/2025 16:00
Thị trường BĐS Công nghiệp tiếp tục là điểm sáng
Bất động sản 09/01/2025 11:00
Bình Định giải trình về ý kiến quy hoạch chung khu công nghiệp hơn 820ha
Bất động sản 08/01/2025 15:00
Chống lãng phí đất đai hiệu quả: Cần bắt đầu từ việc "phòng" lãng phí
Bất động sản 07/01/2025 08:00
Thúc đẩy giải ngân gói tín dụng cho vay mua nhà ở xã hội
Bất động sản 06/01/2025 09:00
Giao 8.694,2m2 đất cho UBND huyện Phú Xuyên thực hiện dự án xây dựng hạ tầng khu đấu giá
Bất động sản 05/01/2025 14:06
Đề xuất UBND cấp tỉnh được chấp thuận thí điểm nhà ở thương mại vừa túi tiền
Bất động sản 05/01/2025 08:00
Cơ hội mới cho nhà ở xã hội
Bất động sản 04/01/2025 16:00
Bất động sản sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới
Bất động sản 04/01/2025 06:00
Nhà đầu tư nước ngoài bắt đầu hiện thực hóa cam kết tại thị trường BĐS năm 2025
Bất động sản 03/01/2025 14:36
Thị trường bất động sản năm 2025: Thời cơ mới, chu kỳ tăng trưởng mới
Bất động sản 02/01/2025 16:00
Năm 2024, nguồn cung bất động sản tăng trưởng mạnh
Bất động sản 01/01/2025 12:00
Nhu cầu mua nhà ở thực ngày càng tăng cao
Bất động sản 30/12/2024 15:19
Hà Nội cảnh báo thu hồi dự án nhà ở xã hội của Handico và Viglacera
Bất động sản 30/12/2024 12:00
Nguồn cung tăng nhưng giá bất động sản năm 2025 sẽ khó giảm
Bất động sản 29/12/2024 06:00
WORLDBANK DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2024 VÀ NĂM 2025 | NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG #62
Video 24/05/2024 15:33
Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”
Video 20/11/2023 17:25
Trao yêu thương cho em
Video 10/10/2022 14:03
Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia
Video 10/10/2022 13:58
Giới thiệu Phổ biến kiến thức Pháp luật
Video 10/10/2022 13:55
Phổ biến Luật tiếp cận thông tin
Video 10/10/2022 13:52
Hướng đến Chuyển đổi số sâu rộng
Video 23/06/2022 11:00