Ngân hàng Phương Đông bị cáo buộc thuê Công ty luật Pháp Việt đòi nợ
vninfor.vn
Ngày 28/2, nguồn tin của Zing cho biết trong vụ án Công ty Luật TNHH Pháp Việt bị cáo buộc đòi nợ thuê cho ngân hàng và công ty tài chính, cơ quan tố tụng ở Tiền Giang xác định các bị can đã được Ngân hàng Phương Đông (OCB) chuyển hợp đồng vay để đòi nợ.
Theo cáo buộc, năm 2019, anh N.V.B. (trú xã Tân Bình, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) vay 50 triệu đồng của Ngân hàng Phương Đông nhưng không có khả năng chi trả. Khoảng tháng 7/2022, OCB đã chuyển hợp đồng vay của anh B. cho Công ty luật Pháp Việt (trụ sở ở quận Bình Tân, TP.HCM) để đòi thuê khoản nợ này.
Cơ quan tố tụng cho rằng về mặt pháp lý, Công ty luật Pháp Việt (do bà Lê Thị Tuyết, 38 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM, làm giám đốc) được thành lập với mục đích trợ giúp pháp lý, nhưng hoạt động trá hình nhằm đòi nợ thuê cho các ngân hàng khi có yêu cầu.
Cảnh sát khám xét trụ sở Công ty Luật TNHH Pháp Việt tại TP.HCM. Ảnh: Công an Tiền Giang. |
Ngày 14/2, Công an thị xã Cai Lậy phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an thi hành lệnh khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính của Công ty luật Pháp Việt và 2 chi nhánh. Hôm đó, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều chứng cứ để làm rõ.
Quá trình điều tra, Nguyễn Thanh Hải (35 tuổi, trưởng nhóm quản lý 14 nhân viên) được xác định là người phụ trách đòi nợ cho Ngân hàng OCB. Còn nhân viên trực tiếp đòi nợ anh B. là bị can Hà Thị Hiệp (33 tuổi, trú huyện Bình Chánh, TP.HCM). Hải và Hiệp khai họ được công ty giao đòi nợ anh B. theo số tiền trên hợp đồng là hơn 100 triệu đồng.
Ban đầu, Hiệp gọi điện thoại đe dọa, đòi giết con và người thân của anh B. Do lo sợ, anh này đã trả cho Ngân hàng OCB 10 triệu đồng.
Sau đó, anh B. không tiếp tục đưa tiền nên Hiệp sử dụng nhiều số điện thoại để nhắn tin, gọi điện đe dọa gia đình và anh B. Hiệp và Hải còn sử dụng nhiều thủ đoạn khác để truy tìm thông tin người thân của B.
Ngày 26/10/2022, khi có được thông tin cháu của anh B. đang học tại một trường tiểu học, Hiệp đã sử dụng 3 số điện thoại gọi điện, nhắn tin cho giáo viên chủ nhiệm và Ban giám hiệu trường này. Theo lời khai, Hiệp yêu cầu nhà trường cho cháu của anh B. nghỉ học để gia đình giải quyết nợ, nếu không sẽ không để yên cho gia đình các giáo viên.
Đến ngày 27/10, Hiệp tiếp tục gọi cho một cửa hàng gas ở thị xã Cai Lậy, yêu cầu giao một bình gas đến trường học. Sau đó, Hiệp gọi điện thoại cho cô giáo ra nhận bình gas, nếu không sẽ cho nổ cả trường. Sau khi Ban giám hiệu trình báo công an sở tại, lực lượng chức năng đã thu giữ bình gas này.
Bị can Trần Văn Châu. Ảnh: Công an Tiền Giang. |
Kết quả điều tra xác minh còn cho thấy các bị can và người liên quan khai Công ty luật Pháp Việt có 15 nhóm đòi nợ, 15 người được giao làm trưởng nhóm. Mục đích để theo dõi, đôn đốc, giám sát các nhân viên đòi nợ. Sau mỗi phi vụ, công ty trả lương 6 triệu đồng/nhân viên, người đòi nợ được nhiều thì được trả thưởng nhiều.
Ngày 23/2, Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Châu (43 tuổi), Hồ Quốc Hùng (36 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) và 3 người khác về tội Cưỡng đoạt tài sản. Trong đó, Châu và Hùng cùng là Phó giám đốc Công ty Luật TNHH Pháp Việt, bị cáo buộc cầm đầu băng nhóm nói trên.
Ngoài ra, cơ quan điều tra đang làm việc khoảng 133 người liên quan khác, thu giữ 190 CPU máy tính để bàn, laptop và nhiều tài liệu lưu trữ khác để làm rõ vai trò liên quan đến vụ án.
Để hiểu hơn về Bộ luật hình sự, trách nhiệm hình sự, 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật hình sự hay những quy định về xử phạt hành chính, khiếu nại, tố cáo… mời độc giả của Zing truy cập Tủ sách Pháp luật.
Bên cạnh đó, bạn đọc cũng có thể tìm hiểu các quy định về thuế thu nhập cá nhân, quy định về các khoản thưởng không phải chịu thuế hoặc Luật cư trú, Luật hộ tịch và các điều cần biết khác…
Tin liên quan
Đề nghị Bộ Công an, Bộ Tài chính phối hợp quản lý thị trường vàng 21/01/2024 16:08
Cùng chuyên mục
Vì sao doanh nghiệp còn e ngại, chưa mạnh dạn "xuống tiền" mở rộng sản xuất?
Tiêu điểm 27/04/2024 18:08
Khuyến cáo người dân không mua bán ngoại tệ tự do
Tiêu điểm 27/04/2024 18:05
Sửa điều kiện vay vốn của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Tiêu điểm 26/04/2024 21:48
Đề xuất quy định việc áp dụng lãi suất đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ
Tiêu điểm 26/04/2024 21:45
"Trong sâu thẳm con tim, tình yêu với các em và với con cái của thầy là một"
Tiêu điểm 25/04/2024 20:27
Thủ tướng: Đào tạo nhân lực bán dẫn là "đột phá của đột phá"
Tiêu điểm 25/04/2024 09:51
Các tin khác
Đề nghị sửa đổi nhiều quy định trong Luật Thuế VAT
Tiêu điểm 24/04/2024 11:10
Chi Hội Nam Y Pháp Bảo Khỏe tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2024 – 2029
Đời sống 24/04/2024 10:21
Khẩn trương trình ban hành chính sách mua bán điện trực tiếp; không để người dân, DN lo lắng về điện
Tiêu điểm 22/04/2024 16:27
Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp
Tiêu điểm 22/04/2024 16:19
Thủ tướng chỉ thị các giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Tiêu điểm 22/04/2024 14:22
Cấp sổ đỏ cho đất lấn biển
Tiêu điểm 22/04/2024 10:26
Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính hoàn thiện Luật Thuế giá trị gia tăng, thêm 12 loại hàng chịu thuế
Tiêu điểm 21/04/2024 06:48
Cần "biệt đãi" để rộng đường phát triển điện mặt trời mái nhà
Tiêu điểm 20/04/2024 15:56
Ngân hàng Nhà nước đề xuất quy định hoạt động đại lý thanh toán
Tiêu điểm 19/04/2024 16:18
Tỷ giá nóng, doanh nghiệp nên chuyển sang vay VND
Tiêu điểm 19/04/2024 09:50
Giỗ Tổ Hùng Vương: Gìn giữ sức mạnh tinh thần, giá trị văn hoá dân tộc
Tiêu điểm 18/04/2024 10:53
Giá xăng đồng loạt tăng, phá mốc 25.000 đồng/lít
Tiêu điểm 17/04/2024 15:08
Vì sao Apple của Tim Cook tăng cường sự hiện diện tại thị trường Việt Nam?
Tiêu điểm 17/04/2024 10:37
Bảo đảm đủ điều kiện để Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực sớm
Tiêu điểm 16/04/2024 14:45
Quyết liệt các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm
Tiêu điểm 16/04/2024 14:41
Hà Nội sẽ thay buýt nhanh BRT bằng đường sắt đô thị
Tiêu điểm 16/04/2024 11:29
Hoàn thiện chính sách thuế hướng tới sản xuất và tiêu dùng xanh
Tiêu điểm 15/04/2024 09:34
Nghỉ lễ 5 ngày, được trả lương gấp 3, nhiều công nhân muốn tăng ca
Tiêu điểm 15/04/2024 06:05
Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”
Video 20/11/2023 17:25
Trao yêu thương cho em
Video 10/10/2022 14:03
Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia
Video 10/10/2022 13:58
Giới thiệu Phổ biến kiến thức Pháp luật
Video 10/10/2022 13:55
Phổ biến Luật tiếp cận thông tin
Video 10/10/2022 13:52
Hướng đến Chuyển đổi số sâu rộng
Video 23/06/2022 11:00