Nhà đầu tư rút hơn 2 tỷ USD khỏi Binance trước cáo buộc hoạt động bất hợp pháp

Tiêu điểm 29/03/2023 20:57

Các trader đang rút hàng tỷ USD từ Binance trong bối cảnh các vấn đề pháp lý gây khó khăn cho sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới tiếp tục gia tăng.

Xây dựng Hòa Bình bị nhắc nhở vì vi phạm công bố thông tin và giao dịch với các bên liên quan chưa đúng quy định

Bộ Xây dựng đề xuất nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp xây nhà ở xã hội

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet. https://vninfor.vn/

Uỷ ban Giao dịch Hàng hoá Tương lai (CFTC) hôm 27/3 đã đệ đơn kiện Binance. Cơ quan cáo buộc sàn này hoạt động bất hợp pháp tại Mỹ và vi phạm các quy tắc được đặt ra để ngăn chặn các hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Tuần trước, Binance thông báo sẽ thu phí giao dịch đối với Bitcoin giao ngay sau khi hạ giá xuống 0 vào mùa hè năm ngoái. Sàn này cũng phải tạm ngừng giao dịch giao ngay trong nhiều giờ để sửa lỗi phần mềm.

Tính đến tối thứ Hai, Binance đã chứng kiến 2,1 tỷ USD bị rút ra đối với blockchain Ethereum trong 7 ngày, theo nhà cung cấp số liệu tiền số Nansen. Tổng cộng, Binance nắm giữ 63,2 tỷ USD trong các ví được công khai trên sàn.

Andrew Thurman, nhà phân tích của Nansen, cho hay: “Tốc độ rút tiền đã tăng nhanh so với bình thường và càng được đẩy mạnh sau thông báo của CFTC.”

Tuy nhiên, Binance từng chứng kiến dòng tiền lớn hơn bị rút ra. Thurman cho biết, nhà đầu tư đã rút nhiều tiền hơn vào tháng 2 sau khi các nhà quản lý ở New York tuyên bố cấm Binance phát hành stablecoin BUSD, lên đến hơn 1 tỷ USD chỉ trong 24 giờ. Đồng stablecoin này đã giảm giá hơn 1 nửa trong năm nay.

Các nhà phân tích cho biết, quyết định thu phí giao dịch của Binance có thể khiến thị phần của họ trong mảng giao ngay sụt giảm.

Theo CryptoCompare, thị phần giao ngay của sàn giao dịch này đã giảm xuốgn mức thấp là 30% vào ngày 24/3, từ mức 57% vào đầu tháng. Kaiko, nhà cung cấp dữ liệu tài sản số, cho biết phần lớn khối lượng giao dịch trên Binance trước đây vẫn là miễn phí.

Hiện tại, Binance vẫn chiếm 66% thị phần trên thị trường phái sinh tiền số tính đến ngày 24/3, theo CryptoCompare.

Tham khảo WSJ

Vu Lam

https://markettimes.vn/nha-dau-tu-rut-hon-2-ty-usd-khoi-binance-truoc-cao-buoc-hoat-dong-bat-hop-phap-21299.html

Cùng chuyên mục

Triển khai lộ trình cải cách tiền lương ngay trong tháng 3/2026

Tiêu điểm 01/03/2026 11:43

Bộ Nội vụ yêu cầu triển khai các nhiệm vụ cải cách tiền lương, trợ cấp, phụ cấp đảm bảo phù hợp, đồng bộ theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ngay trong tháng 3.

Kinh tế Việt Nam năm Bính Ngọ: Kỳ vọng một năm "mã đáo thành công"

Tiêu điểm 22/02/2026 17:30

Kinh tế Việt Nam bước vào năm Bính Ngọ với kỳ vọng tăng tốc mạnh mẽ hơn, hướng tới mục tiêu hai con số từ năm 2026. Dù phía trước còn không ít thách thức về vốn, thể chế và chất lượng tăng trưởng, nhiều chuyên gia cho rằng nếu các động lực cải cách được triển khai đồng bộ, nền kinh tế hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng một năm “mã đáo thành công”.

Đặc thù Việt Nam: Vàng không đơn thuần là hàng hóa hay công cụ đầu tư

Tiêu điểm 18/02/2026 17:17

Hiện giá vàng trong nước vẫn đang ở trong thời kỳ nghỉ Tết và “neo” ở mức cao 181 triệu đồng/lượng. Theo các chuyên gia, năm 2026, đi kèm với tăng trưởng về giá là những thay đổi mang tính bước ngoặt trong cơ chế quản lý, khi dòng vốn dân cư được định hướng vào hệ thống giao dịch minh bạch và có tính thanh khoản cao hơn.

Tăng trưởng kinh tế 10%: "Cải cách thể chế phải đi trước một bước"

Tiêu điểm 13/02/2026 16:17

TS Nguyễn Minh Thảo cho rằng mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% năm 2026 là rất cao trong bối cảnh năm 2025 đạt 8,02%. Để hiện thực hóa, dư địa không chỉ ở đầu tư công hay xuất khẩu mà phải bắt đầu từ cải cách thể chế, khơi thông môi trường kinh doanh, ổn định chính sách và nâng cao hiệu quả thực thi để giải phóng nguồn lực tư nhân, FDI và đổi mới sáng tạo.

Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng quý I/2026 đạt 8%

Tiêu điểm 10/02/2026 15:21

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 23, trong đó đặt mục tiêu GDP quý I phấn đấu đạt 8% được xem là bước khởi động quan trọng cho tham vọng tăng trưởng hai con số của cả năm.

Điện gió ngoài khơi: Trụ cột năng lượng mới của Việt Nam?

Tiêu điểm 01/02/2026 11:10

Điện gió ngoài khơi được kỳ vọng trở thành trụ cột mới của ngành năng lượng Việt Nam trong bối cảnh các nguồn truyền thống dần chạm ngưỡng. Song để hiện thực hóa mục tiêu này, yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải sớm hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế giá và chuẩn bị đồng bộ về vốn, hạ tầng và công nghệ.

Từ khóa:

Các tin khác

Vàng hướng lên 200 triệu/lượng: Xếp hàng mua bán và nỗi lo bị tịch thu từ 9/2

Tiêu điểm 30/01/2026 11:20

Giá vàng liên tục lập mặt bằng cao mới, kéo theo làn sóng người dân xếp hàng mua vàng miếng để tích trữ và đầu tư. Tuy nhiên, cùng thời điểm này, thông tin về việc có thể tịch thu vàng miếng khi giao dịch không đúng quy định từ ngày 9/2 theo Nghị định 340 khiến không ít người đang nắm giữ vàng hoặc có nhu cầu mua bán rơi vào tâm lý lo lắng.

Giá vàng SJC neo cao kỷ lục, chuyên gia không loại trừ kịch bản 200 triệu đồng/lượng

Tiêu điểm 27/01/2026 15:40

Giá vàng miếng SJC tiếp tục neo ở vùng đỉnh lịch sử trong phiên sáng 27/1/2026, khi được niêm yết quanh 175 – 177 triệu đồng/lượng. Trong bối cảnh rủi ro toàn cầu gia tăng và kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất, các chuyên gia cho rằng nhà đầu tư không nên loại trừ kịch bản giá vàng trong nước có thể tiến tới mốc 200 triệu đồng/lượng.

Kinh tế Việt Nam: Động lực, cơ hội và rủi ro trong năm 2026

Tiêu điểm 25/01/2026 12:27

Ông Michael Kokalari - Giám đốc phòng Phân tích kinh tế vĩ mô và Nghiên cứu thị trường của VinaCapital cho rằng, sự kết hợp giữa đầu tư hạ tầng, xuất khẩu duy trì tích cực và tiêu dùng phục hồi sẽ tạo nền tảng cho giai đoạn tăng tốc mới, dù đi kèm là những thách thức đáng kể về thanh khoản và điều hành chính sách tiền tệ.

Đồng chí Tô Lâm được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV

Tiêu điểm 23/01/2026 16:15

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Các FTA mở ra cơ hội tăng trưởng cho ngành bán lẻ

Tiêu điểm 22/01/2026 14:15

Các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) tác động mạnh mẽ đến ngành bán lẻ, mở ra cơ hội tiếp cận hàng hóa đa dạng, giá rẻ hơn nhờ ưu đãi thuế quan, nhưng đồng thời tạo áp lực cạnh tranh gay gắt từ hàng nhập khẩu chất lượng cao.

Từ 9/2, giao dịch vàng miếng không phép sẽ bị tịch thu

Tiêu điểm 18/01/2026 16:35

Nghị định 340/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 9/2, siết chặt quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng miếng và vàng nguyên liệu với mức phạt cao và các biện pháp bổ sung như tịch thu vàng giao dịch không giấy phép nhằm ổn định thị trường.

Làn sóng IPO thứ ba: Cơ hội chỉ dành cho nhà đầu tư tỉnh táo

Tiêu điểm 17/01/2026 16:35

Sau những biến động của thị trường vốn, chứng khoán Việt Nam đang bước vào làn sóng IPO thứ ba với quy mô lớn nhưng không còn là “cuộc chơi dễ ăn”. Dòng tiền đã thận trọng hơn, đòi hỏi doanh nghiệp phải có nền tảng thực chất, còn nhà đầu tư buộc phải thay đổi tư duy, đánh giá kỹ định giá và triển vọng dài hạn nếu muốn nắm bắt cơ hội.

Đại hội Đảng XIV: Mở ‘đường băng’ thể chế, tiếp sức doanh nhân Việt Nam cất cánh

Tiêu điểm 16/01/2026 14:15

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước, tiếp nối thành quả 40 năm Đổi mới và khơi dậy khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam. Trao đổi với Tạp chí Đầu tư Tài chính, doanh nhân Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Shinec chia sẻ niềm tin rằng Đại hội lần này sẽ tạo ra những đột phá về thể chế và chính sách, qua đó cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh và mở “đường băng” thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam tự tin đầu tư dài hạn, đổi mới sáng tạo và hội nhập sâu rộng.

Giá vàng, bạc lập đỉnh lịch sử giữa bất ổn chính trị

Tiêu điểm 12/01/2026 15:19

Giá vàng thế giới lần đầu tiên vượt mốc 4.600 USD/ounce vào ngày 12/1, trong khi giá bạc cũng vọt lên mức cao kỷ lục, trong bối cảnh những bất ổn địa chính trị và kinh tế toàn cầu gia tăng, cùng với kỳ vọng ngày càng lớn rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất.

Thị trường vàng năm 2026: Sẽ ổn định nhờ quản lý vừa chặt vừa mềm?

Tiêu điểm 12/01/2026 08:15

Từ ngày 12/2/2026, quy định mới về trạng thái vàng của các tổ chức tín dụng chính thức có hiệu lực, với điểm đáng chú ý là nâng giới hạn trạng thái vàng lên tới 5% vốn tự có đối với ngân hàng được phép sản xuất vàng miếng. Ngân hàng Nhà nước kỳ vọng quy định này sẽ mở rộng nguồn cung, góp phần thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới, đồng thời vẫn bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.

Cần xây dựng một đạo luật chuyên biệt về khu công nghiệp

Tiêu điểm 09/01/2026 15:00

Trước yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng và đón làn sóng đầu tư thế hệ mới, nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc Việt Nam cần xây dựng một đạo luật chuyên biệt về khu công nghiệp.

Thủ tướng "bật đèn xanh" cho sàn tài sản số, tăng tốc về đích trước 15/1

Tiêu điểm 07/01/2026 14:10

Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính hoàn tất cấp phép thí điểm sàn tài sản số trước ngày 15/1, đẩy nhanh hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho tài chính số, tạo thêm động lực tăng trưởng và phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới...

Loạt chính sách lương, thuế và nhà đất liên quan triệu người dân có hiệu lực từ 1/2026

Tiêu điểm 02/01/2026 09:15

Từ ngày 1/1/2026, nhiều chính sách quan trọng liên quan trực tiếp đến tiền lương, thuế và đất đai chính thức có hiệu lực, trong đó đáng chú ý là việc tăng lương tối thiểu vùng, điều chỉnh biểu thuế thu nhập cá nhân, bổ sung quy định thu hồi đất và ban hành cơ chế đãi ngộ mới đối với nhà giáo.

Dấu ấn 2025: Những quyết sách mở đường vào kỷ nguyên mới

Tiêu điểm 31/12/2025 11:36

Từ “bộ tứ nghị quyết” định hình các trụ cột phát triển mới, việc vận hành mô hình chính quyền hai cấp, đến chủ trương thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế, thí điểm tiền số, đẩy mạnh xây dựng và thi hành pháp luật... là những quyết sách mở đường vào kỷ nguyên mới.

Bộ Tài chính đã chuyển hơn 2.500 tỷ đồng tặng quà Tết và chào mừng Đại hội Đảng XIV

Tiêu điểm 30/12/2025 09:15

Bộ Tài chính cho biết đã chuyển đầy đủ kinh phí cho các địa phương để triển khai việc tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 theo quy định.

TS. Nguyễn Quân tái đắc cử Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam

Tiêu điểm 27/12/2025 21:31

Hôm nay (27/12/2025), Hội Tự động hóa Việt Nam (VAA) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025-2030. Với chủ đề “Tiếp nối - Phát triển”, Đại hội thể hiện rõ định hướng kế thừa, đổi mới và quyết tâm của VAA trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi khoa học - công nghệ và tự động hóa giữ vai trò then chốt.

Đà tăng chưa dừng lại, vàng ‘nóng rực’ cuối năm

Tiêu điểm 26/12/2025 16:34

Vàng, bạc và bạch kim đã đồng loạt chạm các mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch 26/12, khi lực mua mang tính đầu cơ kết hợp với thanh khoản mỏng vào thời điểm cuối năm tiếp tục đẩy giá kim loại quý đi lên. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh thị trường ngày càng tin tưởng vào khả năng Mỹ sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất, trong khi các rủi ro địa chính trị có dấu hiệu leo thang.

Ông Lê Mạnh Hùng làm quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương

Tiêu điểm 23/12/2025 07:07

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương từ ngày 20/12.

Xem thêm

Videos

Xem trên

Đổi thay nơi ngã ba biên giới Mường Nhé

Video 11/02/2025 16:19

Nỗ lực gỡ thẻ vàng thủy sản và khai thác nghề cá có trách nhiệm tại các vùng biển.

Video 11/02/2025 16:16

Gỡ thẻ vàng thủy sản gắn với xây dựng kinh tế biển

Video 11/02/2025 16:12

Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam 2024 sắp diễn ra tại Quảng Trị

Video 13/12/2024 10:05

[Tổng Hợp] 6 Quy Định Mới Về Đất Đai, Nhà Ở Có Hiệu Lực Tháng 8/2024

Video 26/08/2024 22:27

WORLDBANK DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2024 VÀ NĂM 2025 | NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG #62

Video 24/05/2024 15:33

Cụ thể, báo cáo “Điểm lại - Cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam” ấn bản tháng 4/2024 của WB tại Việt Nam ngày 23/4 đã chỉ ra xuất khẩu đang phục hồi, tiêu dùng và đầu tư tư nhân trong nước cũng trên đà tăng dần. Xuất khẩu thực tế dự kiến sẽ tăng 3,5% vào năm 2024, phản ánh sự cải thiện dần dần nhu cầu toàn cầu. Ngoài ra, lĩnh vực bất động sản dự báo phục hồi mạnh hơn vào cuối năm nay và năm sau, thúc đẩy nhu cầu trong nước khi các nhà đầu tư và người tiêu dùng dần lấy lại niềm tin.

Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”

Video 20/11/2023 17:25

sản phẩm OCOP

Bác sĩ tư vấn cách phòng tránh bệnh đường hô hấp trong thời tiết giao mùa

Video 17/11/2023 11:27

Trao yêu thương cho em

Video 10/10/2022 14:03

Nhằm kết nối, sẻ chia với các trẻ em mồ côi cha, mẹ do dịch Covid-19 vừa qua trên địa bàn Cần Thơ. Tạp chí Gia đình Việt Nam tại TP Cần Thơ tổ chức Chương trình nghệ thuật “ Nối vòng yêu thương” diễn ra vào ngày 28/6/2022. Công ty Cổ phần Trầm hương sinh học TTT là đơn vị tài trợ chính cho chương trình với mong muốn các em sẽ đón nhận những tương lai tươi sáng.

Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia

Video 10/10/2022 13:58

Ngày 18/4 vừa qua, đối tượng Lê Ngọc Nhất đã dẫn Y Liên cùng 5 người khác gồm 2 nữ, 3 nam không rõ tên tuổi, không quen biết nhau sang Campuchia qua đường mòn biên giới tỉnh Long An.

Nhà đầu tư rút hơn 2 tỷ USD khỏi Binance trước cáo buộc hoạt động bất hợp pháp

Tin liên quan

Nhà đầu tư nên hạn chế đầu cơ vàng 22/02/2026 09:00

Năm 2026, nhà đầu tư bất động sản nên ‘ăn chắc’ hay mạo hiểm? 09/01/2026 10:07

Nhà đầu tư e ngại rót vốn cho tín chỉ carbon xanh dương 03/12/2025 09:00

Cùng chuyên mục

Các tin khác