Nguy cơ mất tiền từ hợp tác kinh doanh lãi cao với Bất động sản Nhật Nam

Tạm giữ Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam

Tiếp tục nội dung về những bất thường từ các hợp đồng, hợp tác kinh doanh lợi nhuận cao của Công ty Bất động sản Nhật Nam mà VTVMoney đã phản ánh, cảnh báo trong các bản tin trước, ngay sau khi phóng sự được phát sóng, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ khẩn cấp bà Vũ Thị Thúy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Bất động sản Nhật Nam.

Bà Thúy bị tạm giữ vào ngày 31/8/2023, do có hành vi "đưa ra thông tin sai sự thật về Công ty Bất động sản Nhật Nam có nhiều bất động sản, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên, sau đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn", có dấu hiệu vi phạm Khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nguy cơ mất tiền từ hợp tác kinh doanh lãi cao với Bất động sản Nhật Nam

Trước đó, trong các chương trình Tài chính kinh doanh đã phát sóng loạt phóng sự cảnh báo về những bất thường trong hợp tác kinh doanh của Công ty Bất động sản Nhật Nam. Khi doanh nghiệp này phân chia lợi nhuận từ 46 - 80%/năm, nhưng lại không có hoạt động sản xuất, kinh doanh cụ thể.

Từ năm 2019 - 2022, Công ty Nhật Nam đã đưa ra mức lợi nhuận từ 34 - 46%/năm, thậm chí còn khuyến mãi tặng thêm vàng, tặng thêm đất nếu ai bỏ tiền đầu tư, phân chia lợi nhuận theo ngày. Vì vậy, hàng chục nghìn người trên khắp cả nước rỉ tai nhau để đầu tư làm giàu cùng Nhật Nam.

"Tổng của gói đó nhận được khoảng 26 tỷ gì đó khi tham gia gói 10 tỷ. Đó là tất cả các khoản thu nhập trong 29 tháng", môi giới của Công ty cổ phần đầu tư thương mại Bất động sản Nhật Nam nói.

"Nếu đầu tư với Nhật Nam mất tiền tôi đền. Gửi tiền vào Nhật Nam tôi cam kết sẽ không bị mất", bà Vũ Thị Thúy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại Bất động sản Nhật Nam, khẳng định.

Tuy nhiên sau khi ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, giàu đâu chưa thấy, đã trở thành người nghèo, khi hơn 1 năm nay, Công ty Nhật Nam không chi trả lợi nhuận. Thậm chí doanh nghiệp này còn bỏ địa chỉ đăng ký kinh doanh và bị Cục Thuế TP Hồ Chí Minh phong tỏa hóa đơn.

Đầu tháng 8/2023, hàng trăm nhà đầu tư của Công ty Bất động sản Nhật Nam đã phải kéo đến trụ sở của doanh nghiệp này để đối chất, đòi lại tiền, nhưng thứ nhận lại chỉ là những lời cay đắng từ bà Vũ Thị Thúy.

"Suốt ngày bà ra văn bản mà không trả cho chúng tôi một nghìn để trả lãi. Bây giờ tiền lãi ngân hàng chúng tôi không có để trả. Chúng tôi phải đi bốc lãi ngày để trả lãi ngân hàng thế ai là người gánh cho chúng tôi", nhà đầu tư của Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam nói.

"- Muốn làm việc thì lên gặp pháp chế.

- Chị là người đại diện chị cho tôi câu trả lời với hợp đồng của tôi. Tôi không làm việc với pháp chế, vì họ bảo tôi không có quyền giải quyết tôi phải xin ý kiến của Chủ tịch, đủ các kiểu hết ngày nọ ngày kia.

- Chị phải lên pháp chế. Không phải cái gì tôi cũng nhớ hết để tôi trả lời được.

- Không phải hỏi pháp chế, pháp chế không đủ quyền, ngồi đây mà không có quyền thì pháp chế sao có quyền.

- Chú ơi chú im mồm đi ạ.

- Chú không im mồm, cháu không được phép nói như vậy", đoạn trao đổi giữa bà Vũ Thị Thuý với các nhà đầu tư.

Theo điều tra của phóng viên VTVMoney, dù hoạt động rầm rộ, nhận tiền đầu tư của hàng chục nghìn người, nhưng không rõ Công ty Bất động sản Nhật Nam đã dùng số tiền này vào việc gì. Khi báo cáo tài chính 3 năm gần đây, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thấp và không nộp đồng thuế nào.

Đại diện Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị này đang củng cố hồ sơ điều tra.