Công an TP. Đà Nẵng điều tra hành vi lừa đảo tại dự án Diamond

Công an TP. Đà Nẵng thông tin, Cơ quan CSĐT đang giải quyết tin tố giác của một số công dân về dấu hiệu hành vi lừa đảo chiếm đoạt tải sản tại dự án khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond (địa chỉ tại Khu đô thị mới Hòa Hải 1-3 (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng).

Thông báo nêu rõ: Cơ quan CSĐT, Công an TP. Đà Nẵng đang thụ lý, giải quyết tin báo, tố giác của một số công dân về hành vi tội phạm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" có liên quan đến việc ký hợp đồng góp vốn, hợp đồng đặt cọc, giữ chỗ để mua bán đất dự án giữa Công ty TNHH MTV Land Hà Hải (là chủ đầu tư), Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Hưng Thịnh (là công ty môi giới, phân phối sản phẩm) với các khách hàng tại dự án "Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond".

Theo cơ quan công an, thông tin tố giác hành vi lừa đảo vừa gửi đến cơ quan chức năng liên quan về việc ký hợp đồng góp vốn, đặt cọc, giữ chỗ mua đất dự án giữa Công ty TNHH MTV Land Hà Hải (chủ đầu tư), Công ty CP Tập đoàn Cường Hưng Thịnh (công ty môi giới) với khách hàng tại dự án trên.

Theo tìm hiểu của Reatimes, lô đất "vàng" tại Khu đô thị mới Hòa Hải 1-3 liên quan đến vụ án dân sự "Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bồi thường hợp đồng" giữa Công ty TNHH MTV Land Hà Hải và Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico, trụ sở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Sudico là nguyên đơn, Land Hà Hải là bị đơn.

Trước đó, Land Hà Hải tham gia đấu giá và đã trúng đấu giá quyền sử dụng khu đất 12,04ha tại Khu đô thị mới Hòa Hải 1-3 của Sudico với giá gần 1.810 tỷ đồng. Hai bên đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Land Hà Hải đã thanh toán 404,3 tỷ đồng. Phần còn lại, Land Hà Hải đã ký kết khoản vay tín dụng với các ngân hàng. Sau đó, Land Hà Hải phát hiện pháp lý của 2 lô đất còn một số vướng mắc nên không tiếp tục thanh toán như cam kết. Do vậy, Sudico đơn phương chấm dứt hợp đồng, hủy giao dịch, toàn quyền sở hữu số tiền đã đặt cọc vì cho rằng đối tác vi phạm hợp đồng.

Vụ việc được dư luận quan tâm và chú ý khi ông Võ V. C. - Giám đốc Land Hà Hải - nghi uống thuốc diệt côn trùng với mục đích tự tử ngay tại phiên tòa sơ thẩm. Ông C. sau đó được cấp cứu kịp thời và bình phục.

Đến ngày 26/5/2022, TAND TP. Đà Nẵng tuyên án phúc thẩm, chấp nhận yêu cầu hủy hợp đồng của Sudico, cho Sudico được hưởng 150 tỷ đồng trong số 404 tỷ đồng mà Land Hà Hải đã thanh toán.

Ngoài ra, HĐXX bác bỏ yêu cầu của Land Hà Hải về việc tiếp tục thực hiện hợp đồng và bác yêu cầu của Land Hà Hải đối với Sudico về các nội dung: Buộc Sudico bàn giao 2 giấy chứng nhận; yêu cầu buộc Sudico bàn giao 2 thửa đất trên thực tế; yêu cầu phạt vi phạm hợp đồng; bồi thường thiệt hại...