4 công ty vàng và 2 ngân hàng sẽ bị thanh tra về kinh doanh vàng

Bốn công ty vàng nằm trong danh sách thanh tra là SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, cùng hai ngân hàng là Tiên Phong và Eximbank.
4 công ty vàng và 2 ngân hàng sẽ bị thanh tra về kinh doanh vàng
Hội nghị công bố thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng - Ảnh: NHNN

Hôm nay, 23-5, Ngân hàng Nhà nước đã công bố thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng.

SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và ngân hàng Tiên Phong, Eximbank bị thanh tra

Buổi lễ do Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Quang Dũng chủ trì, với sự tham dự của đại diện Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương; các thành viên đoàn thanh tra; đại diện một số đơn vị liên quan của Ngân hàng Nhà nước và các đối tượng thanh tra.

Tại lễ công bố, ông Lê Quang Huy - phó chánh thanh tra, giám sát ngân hàng, trưởng đoàn thanh tra - đã công bố quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng cũng như các quy định liên quan.

Đoàn thanh tra có sự tham gia của đại diện Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương. Thời gian thanh tra 45 ngày.

Đối tượng thanh tra bao gồm 4 công ty vàng là SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và hai ngân hàng là Tiên Phong và Eximbank.

Nội dung thanh tra sẽ tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng, về phòng, chống rửa tiền, thanh tra việc chấp hành nghĩa vụ thuế, các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1-1-2020 đến ngày 15-5-2024, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ nêu trên.

Sẽ bổ sung thêm đối tượng thanh tra và nội dung thanh tra nếu cần thiết

4 công ty vàng và 2 ngân hàng sẽ bị thanh tra về kinh doanh vàng
Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Quang Dũng - Ảnh: NHNN

Phát biểu tại lễ công bố quyết định thanh tra, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Quang Dũng cho biết trong quá trình thanh tra, có thể bổ sung thêm đối tượng thanh tra và nội dung thanh tra nếu cần thiết.

Ông Dũng yêu cầu đoàn thanh tra và đối tượng thanh tra thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Tập trung làm rõ hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) và kiến nghị, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Trường hợp phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm, trưởng đoàn thanh tra phải báo cáo người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định chuyển ngay sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Dũng cũng thông tin: Thời gian tới Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật đối với hoạt động này.

"Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp can thiệp, tăng cung vàng miếng SJC, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và giá vàng quốc tế với những cách tiếp cận mới để đạt được kết quả một cách bền vững", phó thống đốc nhấn mạnh.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành tổng kết đầy đủ việc thực hiện nghị định 24, đề xuất sửa đổi, bổ sung trên cơ sở bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc quản lý thị trường vàng sao cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vàng hóa nền kinh tế; không để biến động giá vàng ảnh hưởng đến tỉ giá, lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Nâng cao vai trò quản lý và điều tiết thị trường vàng của Nhà nước theo đúng quy định, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Nguồn:4 công ty vàng và 2 ngân hàng sẽ bị thanh tra về kinh doanh vàng

Ánh Hồng
tuoitre.vn
Chia sẻ

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Bắt kịp xu thế của chuỗi cung ứng toàn cầu

Bắt kịp xu thế của chuỗi cung ứng toàn cầu

Doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu, nắm bắt các xu thế mới trong dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu để tận dụng cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường tiên tiến.
Ngân hàng đầu tiên đảm bảo mọi giao dịch "chính chủ" theo Quyết định 2345

Ngân hàng đầu tiên đảm bảo mọi giao dịch "chính chủ" theo Quyết định 2345

Nhờ công nghệ đi trước, quy trình nhanh chóng được chuẩn hóa cùng hệ thống thu thập khuôn mặt của khách hàng tại mọi kênh giao dịch, TPBank là ngân hàng đầu tiên đã áp dụng 100% Quyết định 2345 (QĐ 2345) cho tất cả khách hàng từ ngày 20/6, trước ngày quyết định có hiệu lực tới hơn 10 ngày.
Lãi suất cho vay mua nhà hấp dẫn, tín dụng nhà ở sẽ tăng dần

Lãi suất cho vay mua nhà hấp dẫn, tín dụng nhà ở sẽ tăng dần

Để thu hút được khách hàng vay vốn, kích cầu tăng trưởng tín dụng, các ngân hàng đang cạnh tranh lãi suất cho vay không chỉ với khách hàng doanh nghiệp, mà cả khách hàng cá nhân. Tại nhiều ngân hàng, lãi suất cho vay chỉ từ 5%/năm đối với nhu cầu vốn mua nhà.
Bán vàng trực tuyến vẫn chưa phải là biện pháp lâu dài để “hạ nhiệt” thị trường

Bán vàng trực tuyến vẫn chưa phải là biện pháp lâu dài để “hạ nhiệt” thị trường

Mặc dù Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho phép 5 đơn vị bán vàng bình ổn thị trường sang hình thức bán vàng trực tuyến nhưng vẫn không chấm dứt được tình trạng khan hiếm vàng trên thị trường. Các chuyên gia cho rằng, NHNN nên mở rộng hình thức bán vàng để hạn chế đầu cơ, về lâu dài phải sửa Nghị định 24 cho phép nhập khẩu vàng.
Sẵn sàng đón đầu xu hướng thanh toán số

Sẵn sàng đón đầu xu hướng thanh toán số

Một trong những mục tiêu quan trọng của Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 là phấn đấu đến năm 2025, 100% dân số Việt Nam ở độ tuổi trưởng thành có điện thoại thông minh. Mục tiêu này phản ánh rõ tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ hiện nay, đặc biệt trong thời đại Công nghiệp 4.0. Trong khi đó, Việt Nam cũng là quốc gia có mức độ phủ sóng 4G lên đến 99,8%, cao hơn các nước phát triển có thu nhập cao.
Chứng khoán phái sinh: Các hợp đồng rung lắc, đóng cửa phân hóa

Chứng khoán phái sinh: Các hợp đồng rung lắc, đóng cửa phân hóa

Các hợp đồng tương lai rung lắc nhưng đóng cửa phân hóa nhẹ trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên cuối tuần qua (21/6). Riêng hợp đồng tháng hiện tại tăng nhẹ với các chỉ báo kỹ thuật cho thấy tín hiệu tích cực nhẹ. Vì vậy, hợp đồng này dự báo vẫn sẽ giằng co và kỳ vọng phục hồi hướng lên vùng 1.327 điểm.

Các tin khác

Vốn ngoại "tái cấu trúc" có ảnh hưởng tới các "gã khổng lồ"?

Vốn ngoại "tái cấu trúc" có ảnh hưởng tới các "gã khổng lồ"?

Những động thái dự kiến thoái vốn từ Chaebol SK Group liệu có ảnh hưởng đến các doanh nghiệp lớn mà họ đã và đang đầu tư tại thị trường Việt Nam?
Thị trường chứng khoán: Bảo toàn nguồn lực, chờ cơ hội

Thị trường chứng khoán: Bảo toàn nguồn lực, chờ cơ hội

VN-Index sẽ tiếp tục gặp khó khi tiệm cận vùng 1.280 – 1.300, nhất là khi điều kiện TTCK toàn cầu đang xấu đi, hoạt động bán ròng từ khối ngoại tiếp diễn, động lực dòng tiền trên thị trường suy yếu.
Bank - Thép sẽ bay?

Bank - Thép sẽ bay?

Tuần giao dịch từ 17 đến 26/6 chứng kiến sự hồi phục nhẹ về điểm số, khi kết tuần VNIndex tăng 2,11 điểm, dừng tại 1282.02. Điểm tích cực là trong tuần dù rung lắc mạnh song VNIndex không “thủng" mốc 1270. Chuyên gia nhận định, tuần tới thị trường nhiều khả năng tiếp tục đi ngang trên vùng 128x-1300. Nhà đầu tư dài hạn vẫn có thể canh mua trong các nhịp điều chỉnh.
Giá vàng thế giới tăng trở lại, trong nước ổn định

Giá vàng thế giới tăng trở lại, trong nước ổn định

Giá vàng hôm nay 24/6/2024 trên thị trường thế giới tăng trở lại. Giá vàng miếng SJC trong nước giữ ổn định ở mức 76,98 triệu đồng/lượng (bán ra).
Việt Nam chi hơn 779 triệu USD nhập khẩu lúa mì trong 6 tháng đầu năm

Việt Nam chi hơn 779 triệu USD nhập khẩu lúa mì trong 6 tháng đầu năm

5 tháng đầu năm, cả nước nhập khẩu hơn 2,83 triệu tấn lúa mì, tương đương trên 779,53 triệu USD, tăng 39,3% về lượng, tăng 3,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.
Cảnh báo thủ đoạn giả danh nhân viên giao hàng để lừa đảo

Cảnh báo thủ đoạn giả danh nhân viên giao hàng để lừa đảo

Các đối tượng giả danh là nhân viên giao hàng (giao hàng tiết kiệm, giao hàng nhanh…) gọi điện cho khách hàng thông báo có đơn đặt hàng online, rồi yêu cầu chuyển tiền thanh toán để chiếm đoạt.
32 doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức tiền mặt tuần 24-28/6

32 doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức tiền mặt tuần 24-28/6

Tuần từ 24-28/6, trên thị trường chứng khoán Việt Nam có 32 doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt. Trong số đó doanh nghiệp trả cổ tức tỷ lệ cao như CTCP Thép Thủ Đức – Vnsteel (Mã: TDS) trả tỷ lệ 70%.
Giao dịch quỹ đầu tư tiếp tục “tĩnh lặng”

Giao dịch quỹ đầu tư tiếp tục “tĩnh lặng”

Trong tuần qua (17-21/06/2024), giao dịch quỹ đầu tư tiếp tục “tĩnh lặng” khi VN-Index nhìn chung đi ngang, kết tuần tại 1,282.02 điểm, tăng nhẹ 0.16% so với tuần trước.
Vì đâu DIC Corp (DIG) lãi quý 2/2024 tăng đột biến so với cùng kỳ?

Vì đâu DIC Corp (DIG) lãi quý 2/2024 tăng đột biến so với cùng kỳ?

Năm 2024, Tổng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng DIC (mã chứng khoán DIG) đặt mục tiêu mang về 2.300 tỷ đồng doanh thu hợp nhất (+72% YoY) và lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.010 tỷ đồng (+508,9% YoY). Quý 2/2024, công ty ước tính lãi tăng hơn 800% so với quý 1/2023.
Tiền gửi người dân vào ngân hàng cao kỷ lục

Tiền gửi người dân vào ngân hàng cao kỷ lục

Trong ba tháng đầu năm, tiền gửi của dân cư tăng hơn 143 nghìn tỷ đồng, đạt lũy kế hơn 6,67 triệu tỷ đồng.
Sắp bán vàng trên app ngân hàng

Sắp bán vàng trên app ngân hàng

Theo Tổng giám đốc Vietcombank cho biết việc bán vàng trên app, thanh toán không dùng tiền mặt theo định hướng nhằm đảm bảo minh bạch và tiện lợi.
BIDGroup gặp khó vì tiền sử dụng đất tăng vọt

BIDGroup gặp khó vì tiền sử dụng đất tăng vọt

Tiền sử dụng đất bị đội lên quá cao đang gây ra khó khăn rất lớn cho BIDGroup trong quá trình triển khai hai dự án bất động sản tại Thái Bình.
Ngân hàng cần chia sẻ thực chất: Tăng lãi suất cho vay chậm hơn

Ngân hàng cần chia sẻ thực chất: Tăng lãi suất cho vay chậm hơn

Ông Nguyễn Đức Hùng Linh, chuyên gia kinh tế cho rằng, giảm sâu lãi suất VND đang gây sức ép lên các cân đối vĩ mô quan trọng.
Quỹ ngoại America LLC giảm tỷ lệ tại TCL về dưới 8% trước ngày chốt quyền trả cổ tức

Quỹ ngoại America LLC giảm tỷ lệ tại TCL về dưới 8% trước ngày chốt quyền trả cổ tức

Trong ngày 18/06, quỹ ngoại America LLC đã giảm tỷ lệ nắm giữ tại Tân Cảng Logistics (HOSE: TCL) về mức 7.92%, tương đương gần 2.39 triệu cp.
Doanh nghiệp "chóng mặt" vì giá cước vận tải biển

Doanh nghiệp "chóng mặt" vì giá cước vận tải biển

Chi phí vận chuyển hàng hoá tăng mạnh do giá cước vận tải biển tăng chóng mặt.
Người dân vẫn ồ ạt gửi tiền vào ngân hàng dù lãi suất thấp

Người dân vẫn ồ ạt gửi tiền vào ngân hàng dù lãi suất thấp

Theo thống kê, trong tháng 3, người dân vẫn gửi vào ngân hàng tới 6,7 triệu tỷ đồng, dù lãi suất tiết kiệm ở mức thấp.
Xuất siêu của Việt Nam đạt 8,4 tỷ USD sau 6 tháng

Xuất siêu của Việt Nam đạt 8,4 tỷ USD sau 6 tháng

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 369,59 tỷ USD, tăng 16,03% so với cùng kỳ năm trước.
Đã hỗ trợ gần 19.5 ngàn tỷ đồng qua giảm thuế GTGT trong 5 tháng đầu năm 2024

Đã hỗ trợ gần 19.5 ngàn tỷ đồng qua giảm thuế GTGT trong 5 tháng đầu năm 2024

Theo Bộ Tài chính, năm 2024, việc giảm thuế GTGT 2% theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 trong 5 tháng đầu năm 2024 đã hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân khoảng 19.488 ngàn tỷ đồng.
Xem thêm
WORLDBANK DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2024 VÀ NĂM 2025 | NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG  #62

WORLDBANK DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2024 VÀ NĂM 2025 | NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG #62

Cụ thể, báo cáo “Điểm lại - Cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam” ấn bản tháng 4/2024 của WB tại Việt Nam ngày 23/4 đã chỉ ra xuất khẩu đang phục hồi, tiêu dùng và đầu tư tư nhân trong nước cũng trên đà tăng dần. Xuất khẩu thực tế dự kiến sẽ tăng 3,5% vào năm 2024, phản ánh sự cải thiện dần dần nhu cầu toàn cầu. Ngoài ra, lĩnh vực bất động sản dự báo phục hồi mạnh hơn vào cuối năm nay và năm sau, thúc đẩy nhu cầu trong nước khi các nhà đầu tư và người tiêu dùng dần lấy lại niềm tin.
Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”

Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”

sản phẩm OCOP
Bác sĩ tư vấn cách phòng tránh bệnh đường hô hấp trong thời tiết giao mùa

Bác sĩ tư vấn cách phòng tránh bệnh đường hô hấp trong thời tiết giao mùa

Trao yêu thương cho em

Trao yêu thương cho em

Nhằm kết nối, sẻ chia với các trẻ em mồ côi cha, mẹ do dịch Covid-19 vừa qua trên địa bàn Cần Thơ. Tạp chí Gia đình Việt Nam tại TP Cần Thơ tổ chức Chương trình nghệ thuật “ Nối vòng yêu thương” diễn ra vào ngày 28/6/2022. Công ty Cổ phần Trầm hương sinh học TTT là đơn vị tài trợ chính cho chương trình với mong muốn các em sẽ đón nhận những tương lai tươi sáng.
Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia

Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia

Ngày 18/4 vừa qua, đối tượng Lê Ngọc Nhất đã dẫn Y Liên cùng 5 người khác gồm 2 nữ, 3 nam không rõ tên tuổi, không quen biết nhau sang Campuchia qua đường mòn biên giới tỉnh Long An.
Giới thiệu Phổ biến kiến thức Pháp luật

Giới thiệu Phổ biến kiến thức Pháp luật

Phổ biến, cập nhật kiến thức pháp luật là hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu, bổ sung kiến thức, các quy định pháp luật mới ban hành. Trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, việc cập nhật kiến thức pháp luật có vai trò rất quan trọng, góp phần hình thành tri thức pháp lý, thái độ, hành vi xử sự của mọi người phù hợp với đòi hỏi của hệ thống pháp luật. Tại tỉnh Quảng Ninh, việc phổ biến, cập nhật kiến thức pháp luật cho những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở có ý nghĩa quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự trên địa bàn.
Phổ biến Luật tiếp cận thông tin

Phổ biến Luật tiếp cận thông tin

Luật này quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân.
Hướng đến Chuyển đổi số sâu rộng

Hướng đến Chuyển đổi số sâu rộng

Trong thời kỳ hội nhập và phát triển, chuyển đổi số ngày càng đóng vai trò quan trọng, quyết định hiệu quả thành công của doanh nghiệp. Và, một thực tế cho thấy, các doanh nghiệp trên toàn thế giới thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, từ bán lẻ, tài chính và chăm sóc sức khỏe, cho đến khu vực công, đều đang khởi động các dự án chuyển đổi số để cải thiện trải nghiệm khách hàng và tăng hiệu quả hoạt động.
Giao diện di động