Thủ tướng yêu cầu loại bỏ tài khoản ngân hàng không chính chủ

Thủ tướng yêu cầu các ngân hàng loại bỏ tài khoản không chính chủ, tài khoản có thông tin sai lệch; phát hiện, phân loại, cảnh báo các tài khoản có giao dịch bằng địa chỉ IP tại nước ngoài.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công điện cho biết, thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bộ, ngành, địa phương đã chủ động triển khai thực hiện và đạt một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình trạng lừa đảo trên không gian mạng vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia với thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây thiệt hại lớn cho người dân và doanh nghiệp, ảnh hưởng xấu tới an ninh, trật tự.

Để khắc phục tình trạng này, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chỉ đạo hệ thống các ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán khẩn trương kiểm tra, đối chiếu xác thực sinh trắc học người đại diện hợp pháp đối với các giao dịch trực tuyến của tài khoản doanh nghiệp; triển khai giải pháp kỹ thuật để phát hiện, phân loại, cảnh báo các tài khoản có giao dịch bằng địa chỉ IP tại nước ngoài. Khẩn trương tổ chức kết nối thông tin, dữ liệu về tài khoản (cá nhân, doanh nghiệp) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực, phòng ngừa tội phạm.

Thủ tướng yêu cầu loại bỏ tài khoản ngân hàng không chính chủ

NHNN cần yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phối hợp Bộ Công an kết nối hệ thống, tiếp nhận thông tin về danh sách tài khoản, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật để cảnh báo cho khách hàng khi thực hiện giao dịch, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn thiệt hại xảy ra; kết nối hệ thống tiếp nhận, trả lời yêu cầu cung cấp thông tin bằng văn bản điện tử để tiết kiệm nguồn lực xã hội, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu NHNN chỉ đạo hệ thống các ngân hàng thương mại cùng các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán loại bỏ tài khoản không chính chủ, tài khoản có thông tin sai lệch.

Cũng tại công điện này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung triển khai có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng hoạt động phạm tội, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là trong giai đoạn sắp xếp tổ chức bộ máy công an địa phương (không tổ chức công an cấp huyện).

Bộ Công an cũng phải phát hiện, ngăn chặn, xóa bỏ các nội dung, trang web, đường dẫn, ứng dụng, hội, nhóm, tài khoản trên không gian mạng liên quan đến hoạt động lừa đảo, cuộc gọi, tin nhắn nghi vấn lừa đảo, nhất là các cuộc gọi từ nước ngoài, cuộc gọi sử dụng công nghệ VoIP, ứng dụng OTT...

Còn Bộ Quốc phòng được yêu cầu cần chỉ đạo các lực lượng tổ chức trinh sát, giám sát, thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, nắm chắc tình hình trên không gian mạng để kịp thời có biện pháp đối phó với các hoạt động ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với NHNN có phương án đối khớp thông tin chủ tài khoản, người đại diện hợp pháp với thông tin chủ thuê bao di động theo số điện thoại di động đã đăng ký trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán, ví điện tử.

Bộ Khoa học và Công nghệ còn phải chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông thực hiện xác thực, lưu giữ, sử dụng thông tin thuê bao viễn thông và xử lý SIM có thông tin thuê bao viễn thông chưa đầy đủ, không chính xác theo quy định.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính có nhiệm vụ nắm bắt, phát hiện doanh nghiệp sau khi được thành lập không phát sinh hoạt động kinh doanh thực tế; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để xác thực thông tin người đại diện pháp luật và người được ủy quyền, “làm sạch” dữ liệu về thông tin doanh nghiệp; chủ động cung cấp thông tin, tài liệu cho Bộ Công an nhằm phòng ngừa, xử lý việc lợi dụng thành lập doanh nghiệp để hoạt động vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cần tổ chức kết nối thông tin, dữ liệu về thuế của cá nhân, doanh nghiệp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực, phòng ngừa tội phạm.

Nguồn:Thủ tướng yêu cầu loại bỏ tài khoản ngân hàng không chính chủ

Mai Anh
vietnamfinance.vn
Chia sẻ

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Mô hình tập đoàn tài chính và dư địa tăng trưởng

Mô hình tập đoàn tài chính và dư địa tăng trưởng

Mô hình tập đoàn tài chính được nhiều ngân hàng hướng đến trong những năm gần đây. Nếu chỉ tính riêng ngân hàng TMCP tư nhân, thì VPBank, HDBank, MB, Techcombank... đang dần hoàn thiện những mô hình tiêu biểu.
Chiến lược gia nhập thị trường Hoa Kỳ

Chiến lược gia nhập thị trường Hoa Kỳ

Doanh nghiệp nên triển khai các dự án thí điểm tại những thị trường ngách để kiểm chứng nhu cầu trước khi mở rộng đầu tư.
Nghịch lý chuyển đổi năng lượng ở Đông Nam Á

Nghịch lý chuyển đổi năng lượng ở Đông Nam Á

Dòng vốn đổ vào năng lượng tái tạo tại Đông Nam Á liên tục lập kỷ lục, song than đá vẫn chiếm gần một nửa sản lượng điện của khu vực này.
IPO nửa đầu 2026: Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về vốn hóa, 4 thương vụ vào top 10 khu vực

IPO nửa đầu 2026: Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về vốn hóa, 4 thương vụ vào top 10 khu vực

Thị trường IPO Việt Nam ghi nhận sự phục hồi mạnh trong 6 tháng đầu năm 2026 với 4 thương vụ niêm yết, đồng thời dẫn đầu Đông Nam Á về giá trị vốn hóa thị trường IPO, đạt gần 6,93 tỷ USD.
Điểm sáng của kênh trái phiếu doanh nghiệp trong nửa đầu năm 2026

Điểm sáng của kênh trái phiếu doanh nghiệp trong nửa đầu năm 2026

Ngân hàng và bất động sản tiếp tục dẫn dắt giá trị trái phiếu doanh nghiệp qua phát hành sơ cấp huy động vốn. Trong đó, ngân hàng chiếm khoảng 50% tổng giá trị phát hành riêng lẻ.
Nới lỏng tiền tệ để thúc đẩy tăng trưởng

Nới lỏng tiền tệ để thúc đẩy tăng trưởng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đang chuyển sang lập trường nới lỏng hơn đối với tăng trưởng tín dụng. Nhưng trạng thái này cũng có thể phải chuyển đổi nếu xuất hiện những điều kiện mới.

Các tin khác

VCCA 2026: Diễn đàn doanh nghiệp thúc đẩy kết nối công nghệ thông minh và đổi mới sáng tạo vì tăng trưởng bền vững

VCCA 2026: Diễn đàn doanh nghiệp thúc đẩy kết nối công nghệ thông minh và đổi mới sáng tạo vì tăng trưởng bền vững

Trong khuôn khổ Hội nghị Khoa học và Triển lãm quốc tế về Điều khiển và Tự động hóa lần thứ 8 (VCCA 2026 – AT EXPO 2026), chiều 16/7, Diễn đàn Doanh nghiệp với chủ đề “Công nghệ thông minh, đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực của nền kinh tế” đã quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và nhà quản lý trong nước, quốc tế cùng trao đổi những xu hướng công nghệ mới, chia sẻ kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số, AI, tự động hóa và mô hình phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Năng lượng xanh và chuyển đổi xanh: Kiến tạo động lực phát triển mới cho miền Trung - Tây Nguyên

Năng lượng xanh và chuyển đổi xanh: Kiến tạo động lực phát triển mới cho miền Trung - Tây Nguyên

Không chỉ là nơi chia sẻ những công nghệ mới nhất về năng lượng tái tạo, lưu trữ điện hay tự động hóa, sáng ngày 17/7, Diễn đàn Doanh nghiệp với chủ đề "Năng lượng tái tạo, phát triển nguồn nhân lực và chuyển đổi xanh cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên" trong khuôn khổ VCCA 2026 còn mở ra những góc nhìn thực tiễn về lộ trình phát triển bền vững của khu vực.
Trung tâm kinh tế hàng không - “xúc tác” cho tăng trưởng đột phá

Trung tâm kinh tế hàng không - “xúc tác” cho tăng trưởng đột phá

Kinh tế hàng không (Aviation Economy) đang định hình là hệ sinh thái toàn diện và đóng góp mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế của nhiều quốc gia lớn trong khu vực và thế giới.
Lạm phát Mỹ "hạ nhiệt", FED sẽ hành động ra sao?

Lạm phát Mỹ "hạ nhiệt", FED sẽ hành động ra sao?

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 của Mỹ giảm mạnh hơn mọi dự báo. Điều này sẽ tác động ra sao đến chính sách tiền tệ của FED?
Lợi nhuận ngành ngân hàng: Phân hóa trong nửa đầu năm?

Lợi nhuận ngành ngân hàng: Phân hóa trong nửa đầu năm?

Một số ngân hàng đã bắt đầu có kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2026. Không ngoài dự báo, đi cùng với quý II có sự "lỏng" hơn về tín dụng nhưng hẹp NIM, lợi nhuận ngân hàng phân hóa khá rõ.
Nửa cuối 2026, trái phiếu Chính phủ có thể tiếp tục duy trì quy mô cao

Nửa cuối 2026, trái phiếu Chính phủ có thể tiếp tục duy trì quy mô cao

Trong nửa cuối năm 2026, phát hành TPCP nhiều khả năng tiếp tục duy trì quy mô cao do áp lực hoàn thành kế hoạch huy động vốn, đồng thời tạo nguồn cho giai đoạn tăng tốc giải ngân đầu tư công.
Xuất khẩu nông sản và thực phẩm chế biến: Hóa giải “điểm nghẽn” để tạo bứt phá

Xuất khẩu nông sản và thực phẩm chế biến: Hóa giải “điểm nghẽn” để tạo bứt phá

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ hướng tới sự phát triển bền vững, ngành nông sản và thực phẩm chế biến Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi quan trọng.
Diễn đàn nông nghiệp 2026: Mở không gian phát triển cho nông nghiệp

Diễn đàn nông nghiệp 2026: Mở không gian phát triển cho nông nghiệp

Trong 40 năm đổi mới, ngành nông nghiệp đã trở thành trụ cột, đạt được những thành tựu vượt mong đợi. Song cùng với đó, vẫn còn những nút thắt hạn chế các bước đột phá của một ngành thiết yếu cho mọi nhà.
Chuyển khoản từ 400 triệu đồng có thể phải chờ 24 giờ để tránh lừa đảo

Chuyển khoản từ 400 triệu đồng có thể phải chờ 24 giờ để tránh lừa đảo

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Công văn số 6190/NHNN-TT về việc cung cấp dịch vụ đăng ký hạn mức và thời gian chờ cho khách hàng.
Giá vàng hôm nay 17/7: Thế giới "thủng đáy", trong nước tiếp tục sụt giảm

Giá vàng hôm nay 17/7: Thế giới "thủng đáy", trong nước tiếp tục sụt giảm

Trong khi giá vàng thế giới "thủng mốc" kháng cự thì giá vàng trong nước lại không có nhiều biến động, tiếp tục đi ngang trong phiên sáng 17/7.
Bổ sung 5.000 tỷ đồng vốn điều lệ cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

Bổ sung 5.000 tỷ đồng vốn điều lệ cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 1279/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương về mức vốn nhà nước hỗ trợ để tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.
TCX vào rổ chỉ số VN30, kỳ vọng gia tăng thanh khoản thị trường

TCX vào rổ chỉ số VN30, kỳ vọng gia tăng thanh khoản thị trường

Chưa đầy một năm kể từ khi lên sàn, cổ phiếu TCX của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đã được đưa vào rổ chỉ số VN30.
Điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h ngày 16/7

Điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h ngày 16/7

Chiều 16/7, liên Bộ Công Thương – Tài chính thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày.
Ngân hàng chủ động dẫn vốn vào sản xuất, xuất khẩu

Ngân hàng chủ động dẫn vốn vào sản xuất, xuất khẩu

Làn sóng nhập khẩu máy móc, nguyên liệu cho thấy doanh nghiệp đang đẩy mạnh đầu tư mở rộng sản xuất.
Lãi suất khó giảm nhanh, thậm chí còn neo cao đến cuối năm

Lãi suất khó giảm nhanh, thậm chí còn neo cao đến cuối năm

Dù cuộc đua lãi suất huy động đã có dấu hiệu chững lại nhưng nhiều chuyên gia cho rằng, mặt bằng lãi suất vẫn khó giảm trong ngắn hạn và có thể tiếp tục neo ở mức cao đến hết năm. Theo TS. Lê Xuân Nghĩa, nguyên nhân không chỉ đến từ việc Fed duy trì lãi suất cao mà còn xuất phát từ những điểm nghẽn nội tại khiến dòng tiền lưu thông chậm, làm gia tăng áp lực huy động vốn của hệ thống ngân hàng.
Giá vàng hôm nay 16/7: Vàng miếng lao dốc

Giá vàng hôm nay 16/7: Vàng miếng lao dốc

Trong khi giá vàng miếng giảm nhẹ thì giá vàng nhẫn lại biến động trái chiều tại các thương hiệu lớn trong phiên sáng 16/7.
ASEAN trước làn sóng tái cấu trúc tài chính và thương mại

ASEAN trước làn sóng tái cấu trúc tài chính và thương mại

Từ việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng đến số hóa tiền tệ và hạ tầng tài chính, ASEAN đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi mới.
Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục hạ nhiệt, NHNN duy trì hút ròng

Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục hạ nhiệt, NHNN duy trì hút ròng

Mặc dù lãi suất huy động tiền gửi dân cư và tổ chức ghi nhận vẫn ở mức cao, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục giữ vững đà hạ nhiệt.
Xem thêm
Đổi thay nơi ngã ba biên giới Mường Nhé

Đổi thay nơi ngã ba biên giới Mường Nhé

Nỗ lực gỡ thẻ vàng thủy sản và khai thác nghề cá có trách nhiệm tại các vùng  biển.

Nỗ lực gỡ thẻ vàng thủy sản và khai thác nghề cá có trách nhiệm tại các vùng biển.

Gỡ thẻ vàng thủy sản gắn với xây dựng kinh tế biển

Gỡ thẻ vàng thủy sản gắn với xây dựng kinh tế biển

Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam 2024 sắp diễn ra tại Quảng Trị

Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam 2024 sắp diễn ra tại Quảng Trị

[Tổng Hợp] 6 Quy Định Mới Về Đất Đai, Nhà Ở Có Hiệu Lực Tháng 8/2024

[Tổng Hợp] 6 Quy Định Mới Về Đất Đai, Nhà Ở Có Hiệu Lực Tháng 8/2024

WORLDBANK DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2024 VÀ NĂM 2025 | NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG  #62

WORLDBANK DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2024 VÀ NĂM 2025 | NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG #62

Cụ thể, báo cáo “Điểm lại - Cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam” ấn bản tháng 4/2024 của WB tại Việt Nam ngày 23/4 đã chỉ ra xuất khẩu đang phục hồi, tiêu dùng và đầu tư tư nhân trong nước cũng trên đà tăng dần. Xuất khẩu thực tế dự kiến sẽ tăng 3,5% vào năm 2024, phản ánh sự cải thiện dần dần nhu cầu toàn cầu. Ngoài ra, lĩnh vực bất động sản dự báo phục hồi mạnh hơn vào cuối năm nay và năm sau, thúc đẩy nhu cầu trong nước khi các nhà đầu tư và người tiêu dùng dần lấy lại niềm tin.
Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”

Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”

sản phẩm OCOP
Bác sĩ tư vấn cách phòng tránh bệnh đường hô hấp trong thời tiết giao mùa

Bác sĩ tư vấn cách phòng tránh bệnh đường hô hấp trong thời tiết giao mùa

Trao yêu thương cho em

Trao yêu thương cho em

Nhằm kết nối, sẻ chia với các trẻ em mồ côi cha, mẹ do dịch Covid-19 vừa qua trên địa bàn Cần Thơ. Tạp chí Gia đình Việt Nam tại TP Cần Thơ tổ chức Chương trình nghệ thuật “ Nối vòng yêu thương” diễn ra vào ngày 28/6/2022. Công ty Cổ phần Trầm hương sinh học TTT là đơn vị tài trợ chính cho chương trình với mong muốn các em sẽ đón nhận những tương lai tươi sáng.
Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia

Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia

Ngày 18/4 vừa qua, đối tượng Lê Ngọc Nhất đã dẫn Y Liên cùng 5 người khác gồm 2 nữ, 3 nam không rõ tên tuổi, không quen biết nhau sang Campuchia qua đường mòn biên giới tỉnh Long An.
Giao diện di động