Thêm khách hàng tố tài khoản tại MSB 'bốc hơi' gần 28 tỷ đồng

Tài chính 28/03/2024 15:44

Vụ việc một tài khoản tại Ngân hàng MSB bị "bốc hơi" hơn 58 tỷ đồng chưa hết ồn ào thì lại có thêm một khách hàng phản ánh cũng bị rút sạch số tiền 27,7 tỷ đồng.

Khách hàng liên tiếp tố mất tiền trong tài khoản

Bà V.T.K.O. (trú tại Hà Nội) cho hay tháng 3/2021, bà được cán bộ Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) tư vấn, mời mở tài khoản ngân hàng. Đáng chú ý, tài khoản này được mở nhưng do Ngân hàng MSB quản lý, để báo cáo số dư cuối ngày và cuối tháng, phục vụ cho việc tính chỉ số giá chứng khoán của MSB. Tài khoản không được khách hàng quản lý trên app điện thoại.

Tiền gửi của khách hàng có kỳ hạn tham gia 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần. Hết kỳ hạn gửi, khách hàng có nhu cầu rút gốc và lãi hoặc muốn gia hạn thì thông báo cho MSB trước 1 ngày.

Để tạo sự tin tưởng cho khách hàng, nhân viên MSB đã mời bà O. đến trụ sở ngân hàng tại số 54 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội tham quan.

Hai khách hàng của MSB cho biết bị mất hàng chục tỷ trong tài khoản.

Từ ngày 30/3/2021, bà O. đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản trên, mỗi lần chuyển tiền đều nhận được Giấy xác nhận Thông tin tài khoản/Số dư tài khoản. Trên Giấy xác nhận đều có chữ ký của những người có thẩm quyền là các Giám đốc Trung tâm Khách hàng cá nhân, hoặc Giám đốc chi nhánh, ký và đóng dấu đỏ của Ngân hàng MSB.

Cụ thể, một trong số những cá nhân đó là ông Nguyễn Minh Hưng, ông Nguyễn Việt Dũng, bà Bùi Thị Hoài Anh - những người từng là Giám đốc Trung tâm Khách hàng cá nhân hoặc Giám đốc chi nhánh, nên bà hoàn toàn không mảy may nghi ngờ.

Sau nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản và một lần rút gốc, số dư tài khoản của bà O. đến ngày 5/10/2023 là 27,7 tỷ đồng, theo xác nhận của ngân hàng.

Tuy nhiên, ngày 12/10/2023, bà O. yêu cầu sao kê tài khoản từ khi mở thì phát hiện tài khoản chỉ còn số dư 46.328 đồng.

Trên bảng sao kê tài khoản thể hiện rất nhiều giao dịch chuyển, rút tiền không phải do bà O. yêu cầu/thực hiện. Ngoài ra, số dư trên sao kê không đúng với số dư MSB thông báo trên các Giấy xác nhận Thông tin tài khoản/Số dư tài khoản hoặc email do MSB cung cấp/gửi cho bà O. tại thời điểm tương ứng.

Hơn 58 tỷ đồng trong tài khoản bỗng dưng biến mất?

Tương tự trường hợp bà O. là câu chuyện của bà N.T.L. (trú tại phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội) - khách hàng gửi số tiền 58,65 tỷ cũng biến mất.

Tài khoản được bà L. mở tháng 3/2021, cũng do MSB quản lý để “báo cáo số dư cuối ngày và cuối tháng phục vụ cho việc tính chỉ số giá chứng khoán của MSB”.

“Tài khoản này không mở được app trên điện thoại, tiền gửi theo kỳ hạn tham gia 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần. Hết kỳ hạn gửi tôi có nhu cầu rút gốc và lãi hoặc muốn gia hạn kỳ gửi thì thông báo cho MSB trước một ngày”, bà N.T.L. kể.

Tại ngày 7/10/2023, số dư tiền gửi của bà N.T.L. - theo Giấy xác nhận Thông tin tài khoản do MSB chi nhánh Thanh Xuân xác nhận - là 58,65 tỷ đồng. Sau thời điểm đó, bà L. cho hay không thực hiện giao dịch gửi tiền hay rút tiền nào khác.

Tuy nhiên, ngày 12/10/2023, khi bà L. đến MSB yêu cầu được sao kê từ khi mở tài khoản, bà hốt hoảng thấy tài khoản 58,65 tỷ đồng của mình chỉ còn 93.640 đồng.

"Trên bảng sao kê tài khoản thể hiện rất nhiều giao dịch chuyển rút tiền không phải do tôi yêu cầu/thực hiện. Ngoài ra, số dư trên sao kê không đúng với số dư MSB thông báo trên các Giấy xác nhận Thông tin tài khoản/Số dư tài khoản do MSB cung cấp cho tôi tại thời điểm tương ứng”, bà L. cho hay.

Bà khẳng định không có bất cứ hành động nào liên quan đến các giao dịch chuyển rút tiền và không ký bất kỳ một lệnh chuyển rút tiền nào tại MSB sau 7/10/2023 (thời điểm ngân hàng xác nhận số dư 58,65 tỷ đồng).

Liên quan đến vụ việc, phía MSB thông tin, trong quá trình tra soát hoạt động, đánh giá cán bộ định kỳ tại các chi nhánh, ngân hàng phát hiện có dấu hiệu bất thường liên quan đến một số cán bộ nhân viên với một nhóm khách hàng (có quan hệ mật thiết với nhau trước khi tham gia MSB) và đã cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để làm rõ.

“Vụ việc đã được Công an TP. Hà Nội thụ lý, khởi tố vụ án và đang trong quá trình điều tra. Chúng tôi đã, đang phối hợp với các cơ quan chức năng trong phạm vi được yêu cầu”, MSB cho hay, đồng thời khẳng định sẽ tôn trọng kết luận và phán quyết cuối cùng của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Nguồn: Thêm khách hàng tố tài khoản tại MSB 'bốc hơi' gần 28 tỷ đồng

Nguyễn Tuân

Nguồn : viettimes.vn

Cùng chuyên mục

Ngân hàng Đầu tư châu Âu ưu tiên hỗ trợ các dự án năng lượng xanh của Việt Nam

Tài chính 14/03/2025 12:00

Chiều 13/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp bà Nicola Beer, Phó Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB).

Xử lý thông tin phản ánh về nợ xấu và nghịch lý về thu nhập cá nhân

Tài chính 14/03/2025 08:00

Văn phòng Chính phủ đã có công văn 1892/VPCP-KTTH truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về thông tin, báo chí và dư luận liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành.

World Bank nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2025 lên 6,8%

Tài chính 13/03/2025 18:00

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố báo cáo cập nhật kinh tế "Điểm lại", trong đó dự báo GDP thực của Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,8% vào năm 2025 và 6,5% vào năm 2026. Dự báo này cao hơn lần lượt 0,2% và 0,1% so với con số được đưa ra hồi tháng 1 vừa qua.

Nợ thuế hơn 23,3 tỷ đồng, CTCP dự án đô thị Thống Nhất bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

Tài chính 13/03/2025 10:00

Cục Thuế tỉnh Hòa Bình vừa ban hành quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với CTCP dự án đô thị Thống Nhất do nợ thuế.

Nỗ lực giảm lãi suất, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Tài chính 12/03/2025 13:00

Ít nhất 18 ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất huy động từ 0,1 - 0,7 điểm % sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Một số ngân hàng thương mại công bố giảm lãi suất cho vay mới khoảng 0,1 điểm % so với mức lãi suất đầu năm nay.

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng trở lại, trần lãi suất khó có cơ hội giảm

Tài chính 12/03/2025 12:00

Trong phiên giao dịch hôm qua, Ngân hàng Nhà nước đã quay lại bơm ròng sau bốn tuần liên tiếp hút ròng. Lãi suất liên ngân hàng tăng trở lại trên 4% sau khi giảm xuống 3,88% vào cuối tuần trước. Trong khi đó, trên thị trường 1, các ngân hàng vẫn duy trì xu hướng giảm lãi suất.

Từ khóa:

Các tin khác

Ngân hàng sôi động chuyển nhượng vốn, tăng vốn

Tài chính 12/03/2025 09:00

Thị trường đang chứng kiến làn sóng tăng vốn và bán vốn sôi động từ các ngân hàng, đặc biệt là những diễn biến tích cực trong hoạt động phát hành cổ phiếu của các nhà băng lớn thuộc nhóm Big4.

Nhận chuyển giao bắt buộc, 4 ngân hàng sắp đón "quà" lớn

Tài chính 12/03/2025 08:00

Ngoài một số lợi ích và miễn trừ từ NHNN, Vietcombank, HDBank, MB và VPBank còn được hỗ trợ thanh khoản từ các khoản vay tái cấp vốn với lãi suất thấp sau khi nhận chuyển giao bắt buộc các ngân hàng yếu kém.

Đẩy mạnh hoạt động thanh tra các ngân hàng có "sân sau" là doanh nghiệp bất động sản

Tài chính 12/03/2025 06:00

Mới đây, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là đối với các ngân hàng thương mại cổ phần có mối liên hệ với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản.

Ngân hàng chạy đua tăng vốn điều lệ ngay từ đầu năm

Kinh tế - Tài chính 11/03/2025 18:00

Cuộc đua tăng vốn điều lệ của các ngân hàng sôi động ngay từ đầu năm 2025. Tuy nhiên, quá trình tăng vốn của nhiều nhà băng gặp không ít thách thức.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục giảm lãi suất cho vay

Tài chính 11/03/2025 16:00

Thủ tướng yêu cầu NHNN chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan theo dõi sát diễn biến lãi suất, thực hiện các giải pháp để tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất cho vay.

Lãi suất huy động đang trên đà giảm sau chỉ đạo của Thủ tướng

Tài chính 11/03/2025 12:00

Nhiều ngân hàng giảm lãi suất huy động tại nhiều kỳ hạn sau khi Thủ tướng đưa ra chỉ đạo về việc ổn định lãi suất tiền gửi và giảm lãi suất cho vay. Ngân hàng nhà nước cũng quay trở lại hút ròng trong tháng 2 nhằm hạ lãi suất liên ngân hàng.

Tám ngân hàng bị điểm tên tăng lãi suất, nhiều đơn vị vào danh sách thanh tra

Tài chính 10/03/2025 10:13

NHNN phát tín hiệu về việc kéo giảm lãi suất đi xuống. Trong khi đó, nhiều ngân hàng có kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ cao. Đây là những thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực ngân hàng tuần qua.

Điểm những tên ngân hàng đã "biến mất" khỏi thị trường

Tài chính 10/03/2025 09:37

Việc những cái tên cũ biến mất sau khi các ngân hàng "thay tên, đổi hiệu" đồng nghĩa với một giai đoạn lịch sử đã khép lại, nhường chỗ cho những định hướng mới, phù hợp hơn với thời đại.

Đề xuất cấm ngân hàng, công ty tài chính mua bán thông tin tín dụng của khách

Kinh tế - Tài chính 09/03/2025 11:00

Bộ Công an đề xuất nghiêm cấm công ty tài chính, ngân hàng mua, bán hoặc chuyển giao trái phép thông tin tín dụng của khách hàng.

NHNN hoàn tất chuyển đổi hệ thống công nghệ lõi về sắp xếp, tổ chức bộ máy

Tài chính 09/03/2025 08:00

Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy. Với thay đổi này, bên cạnh việc tổ chức tinh gọn nguồn lực, chuyển đổi hệ thống báo cáo, quản trị là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để đảm bảo kịp thời vận hành theo thời hạn, không có gián đoạn.

Lập 7 tổ công tác kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Tài chính 08/03/2025 13:00

Ngày 6/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 523/QĐ-TTg thành lập các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công hằng năm tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Y tế Việt Nhật bị phạt và truy thu hơn 12,8 tỷ đồng tiền thuế

Tài chính 08/03/2025 10:00

Cục Thuế Hà Nội cho biết, Y tế Việt Nhật có tổng số tiền truy thu, phạt hành chính và tiền chậm nộp hơn 12,8 tỷ đồng.

Sau 1 năm thắng lớn, ngân hàng đồng loạt chia cổ tức cao

Tài chính 07/03/2025 14:35

Nhiều ngân hàng đạt lợi nhuận tốt đã đưa ra kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ cao.

Tín dụng tăng cao khi bộ đệm vốn mỏng, ngân hàng thêm rủi ro

Tài chính 06/03/2025 14:33

Theo đại diện S&P Global Ratings, việc tăng tín dụng quá nhanh trong khi các ngân hàng chưa có các biện pháp bổ sung vốn phù hợp sẽ khiến chất lượng tài sản của hệ thống ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng.

Phó Thống đốc điểm tên "8 ngân hàng tăng lãi suất huy động đầu năm"

Tài chính 06/03/2025 13:00

Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết có 8 ngân hàng tăng lãi suất huy động trong đầu năm song đến nay phần lớn các ngân hàng đều đã giảm lãi suất huy động theo định hướng của NHNN và Thủ tướng.

Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh bơm thanh khoản, hạ lãi suất tín phiếu

Tài chính 05/03/2025 10:00

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cho hay sẽ áp dụng đồng bộ các công cụ của chính sách tiền tệ để giữ ổn định thị trường, đảm bảo thanh khoản cho các ngân hàng cung cấp vốn cho nền kinh tế; đồng thời điều tiết tiền tệ một cách chủ động, linh hoạt nhằm hỗ trợ ổn định tỷ giá khi cần thiết.

Bộ Tài chính giảm 3.600 đầu mối đơn vị sau hợp nhất

Kinh tế - Tài chính 04/03/2025 18:00

Từ ngày 1/3/2025, Bộ Tài chính có cơ cấu tổ chức gồm 35 đầu mối đơn vị, trong đó có 7 đơn vị chuyển từ mô hình tổng cục thành đơn vị cấp cục. Số đầu mối đã giảm khoảng 3.600 đầu mối, tương ứng 37,7%.

Đề xuất ngân hàng được thu giữ tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu

Tài chính 04/03/2025 14:00

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đề xuất cho phép tổ chức tín dụng, tổ chức mua bán, xử lý nợ được quyền thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu.

Xem thêm

Videos

Xem trên

Đổi thay nơi ngã ba biên giới Mường Nhé

Video 11/02/2025 16:19

Nỗ lực gỡ thẻ vàng thủy sản và khai thác nghề cá có trách nhiệm tại các vùng biển.

Video 11/02/2025 16:16

Gỡ thẻ vàng thủy sản gắn với xây dựng kinh tế biển

Video 11/02/2025 16:12

Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam 2024 sắp diễn ra tại Quảng Trị

Video 13/12/2024 10:05

[Tổng Hợp] 6 Quy Định Mới Về Đất Đai, Nhà Ở Có Hiệu Lực Tháng 8/2024

Video 26/08/2024 22:27

WORLDBANK DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2024 VÀ NĂM 2025 | NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG #62

Video 24/05/2024 15:33

Cụ thể, báo cáo “Điểm lại - Cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam” ấn bản tháng 4/2024 của WB tại Việt Nam ngày 23/4 đã chỉ ra xuất khẩu đang phục hồi, tiêu dùng và đầu tư tư nhân trong nước cũng trên đà tăng dần. Xuất khẩu thực tế dự kiến sẽ tăng 3,5% vào năm 2024, phản ánh sự cải thiện dần dần nhu cầu toàn cầu. Ngoài ra, lĩnh vực bất động sản dự báo phục hồi mạnh hơn vào cuối năm nay và năm sau, thúc đẩy nhu cầu trong nước khi các nhà đầu tư và người tiêu dùng dần lấy lại niềm tin.

Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”

Video 20/11/2023 17:25

sản phẩm OCOP

Bác sĩ tư vấn cách phòng tránh bệnh đường hô hấp trong thời tiết giao mùa

Video 17/11/2023 11:27

Trao yêu thương cho em

Video 10/10/2022 14:03

Nhằm kết nối, sẻ chia với các trẻ em mồ côi cha, mẹ do dịch Covid-19 vừa qua trên địa bàn Cần Thơ. Tạp chí Gia đình Việt Nam tại TP Cần Thơ tổ chức Chương trình nghệ thuật “ Nối vòng yêu thương” diễn ra vào ngày 28/6/2022. Công ty Cổ phần Trầm hương sinh học TTT là đơn vị tài trợ chính cho chương trình với mong muốn các em sẽ đón nhận những tương lai tươi sáng.

Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia

Video 10/10/2022 13:58

Ngày 18/4 vừa qua, đối tượng Lê Ngọc Nhất đã dẫn Y Liên cùng 5 người khác gồm 2 nữ, 3 nam không rõ tên tuổi, không quen biết nhau sang Campuchia qua đường mòn biên giới tỉnh Long An.