Tập đoàn Phúc Sơn trốn thuế, thiệt hại ngân sách trên 640 tỷ, nợ thuế hàng chục nghìn tỷ đồng

Trung tướng Tô Ân Xô cho hay, cơ quan điều tra bước đầu xem xét 2 dự án tại Vĩnh Phúc của Tập đoàn Phúc Sơn thấy việc bỏ ngoài sổ sách, không kê khai hệ thống tài chính, trốn thuế gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 640 tỷ đồng. Hiện còn nợ thuế hàng chục nghìn tỷ đồng.

Chiều 2/3, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho hay, thông qua vụ án FLC - Tân Hoàng Minh Bộ Công an đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về hiện tượng thao túng thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu.

Qua quá trình điều tra, cơ quan điều tra phát hiện rằng việc thao túng thị trường chứng khoán (TTCK) của FLC thể hiện qua 2 hành vi:

Hành vi thứ nhất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Trịnh Văn Quyết chỉ đạo lập và ký khống hồ sơ góp vốn tại Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros, nâng khống 3.102 tỷ đồng (từ 1.500 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng). Sau đó hợp thức hóa hồ sơ để cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán chấp nhận đăng ký lưu ký, từ đó thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng.

Tập đoàn Phúc Sơn trốn thuế, thiệt hại ngân sách trên 640 tỷ, nợ thuế hàng chục nghìn tỷ đồng
Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an.

Hành vi thứ hai là thao túng TTCK: Quyết chỉ đạo mượn giấy tờ cá nhân của 45 người thân trong gia đình, lập 20 công ty nhưng không hoạt động kinh doanh, sử dụng danh tính pháp nhân để mở 500 tài khoản chứng khoán thao túng chứng khoán. Thủ đoạn thao túng là liên tục mua bán cùng 1 loại chứng khoán, thứ hai là mua bán khớp lệnh nội nhóm, thứ ba là đặt nhiều lệnh mua, bán vào thời điểm mở cửa và đóng cửa, thứ tư là đặt nhiều lệnh mua bán sau đó hủy nhằm tạo cung cầu giả và lùa nhà đầu tư mua theo. Từ 26/5/2017 - 10/1/2022 nhóm này đã sử dụng 190 tài khoản để thực hiện hành vi thao túng, thu lợi bất chính 723 tỷ.

Người phát ngôn Bộ Công an khẳng định có thể rút ra là các đối tượng lợi dụng sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước và một số quy định pháp luật liên quan như sau: Thiếu kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan chức năng đối với việc góp vốn điều lệ tại các doanh nghiệp (Tổ chức, cá nhân tự khai) dẫn đến khai khống, hợp thức hóa vốn. Thiếu kiểm soát việc mở tài khoản chứng khoán, mở rất dễ dàng, nhờ người khác đứng tên, mở nhiều tài khoản. Chế tài xử lý còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe đối với các đối tượng vi phạm. Quy định quản lý nhà nước về chất lượng dịch vụ kiểm toán, trách nhiệm cá nhân chưa cụ thể, lỏng lẻo. Thiếu kiểm soát của mạng xã hội nên một số đối tượng lợi dụng hội nhóm kín hô hào lôi kéo nhà đầu tư điều khiển, thao túng. Chưa có quy định, hướng dẫn cơ sở pháp lý trong việc xác định thiệt hại cho nhà đầu tư tham gia trong giai đoạn chứng khoán bị thao túng.

Trung tướng Tô Ân Xô cũng cho biết, các cơ quan chức năng đã phối hợp "bịt lỗ hổng", hy vọng trong thời gian tới TTCK Việt Nam sẽ phát triển lành mạnh, đúng cơ chế thị trường. Cơ quan công an cũng gửi thông điệp đến các nhà đầu tư chứng khoán là không nên lợi dụng những sơ hở đó để thao túng TTCK. Nếu còn cá nhân, tổ chức thực hiện những hành vi này thì cơ quan điều tra sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, để TTCK hoạt động lành mạnh.

Về vụ án liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn, theo Trung tướng Tô Ân Xô, báo chí đã đề cập đến công ty này từ vài năm nay. Đến tháng 2 vừa qua mới có thể làm rõ, khởi tố vụ án. Thông tin ban đầu do cơ quan điều tra cung cấp như sau: Công ty Phúc Sơn hoạt động từ năm 2004, chủ yếu xây lắp ở huyện, sau đó vươn mình từ năm 2015 có nhiều công trình từ Bắc tới Nam. Đến nay có 21 dự án với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra bước đầu xem xét 2 dự án tại Vĩnh Phúc của Tập đoàn Phúc Sơn thấy việc bỏ ngoài sổ sách, không kê khai hệ thống tài chính, trốn thuế gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 640 tỷ đồng. Hiện còn nợ thuế hàng chục nghìn tỷ đồng. Nhiều dự án bất động sản chưa đủ điều kiện để bán mà công ty đã bán và thu tiền nhưng không giao đất cho nhà đầu tư, gây thiệt hại cho người dân hàng chục nghìn tỷ đồng.

Trung tướng Tô Ân Xô nêu rõ, có thể thấy trách nhiện của cơ quan quản lý là không kiểm soát hoạt động kê khai tài chính, mặc dù doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, thuế mà vẫn hoạt động, không nắm được năng lực thực tế của doanh nghiệp khi nhận dự án.

Ông Xô dẫn chứng, doanh nghiệp này ban đầu là doanh nghiệp nhỏ cấp huyện nhưng vươn đến khắp nơi, trúng thầu nhiều dự án nghìn tỷ đồng, trong khi năng lực, mức độ của công ty này chỉ vừa phải, còn nhiều tập đoàn không nhận được các dự án lớn như thế này. Phó tổng giám đốc của Tập đoàn Phúc Sơn mới học xong chương trình lớp 4/12. Cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ, mở rộng điều tra sớm xử lý đúng người đúng tội, thu hồi tài sản cho nhà nước và nhân dân.

Nguồn:Tập đoàn Phúc Sơn trốn thuế, thiệt hại ngân sách trên 640 tỷ, nợ thuế hàng chục nghìn tỷ đồng

Nam Yên
Nguồn : taichinhdoanhnghiep.net.vn
Chia sẻ

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Nặng nỗi lo thiếu vật liệu xây dựng

Nặng nỗi lo thiếu vật liệu xây dựng

Thông tin từ nhiều doanh nghiệp (DN), nhà thầu xây dựng, chủ đầu tư cho hay, tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng (VLXD) tiếp diễn ở nhiều địa phương, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Với thực trạng này, nhiều ý kiến kiến nghị cấp thẩm quyền tăng tốc gỡ “nút thắt”, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN, các công trình, dự án.
Giá vàng nhẫn trơn phá đỉnh với 96,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn trơn phá đỉnh với 96,5 triệu đồng/lượng

Đầu giờ chiều nay (14/3), vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long và nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu được bán với giá cao nhất từ trước tới nay là 96,5 triệu đồng/lượng.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm việc với 3 địa phương để tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tăng trưởng

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm việc với 3 địa phương để tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tăng trưởng

Ngày 13/3, tại Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã làm việc với các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa về thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, các chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu đạt và vượt mức tăng trưởng năm 2025.
Chủ tịch Quốc hội: Sự phát triển của doanh nghiệp là yếu tố then chốt để thúc đẩy sự phát triển đất nước

Chủ tịch Quốc hội: Sự phát triển của doanh nghiệp là yếu tố then chốt để thúc đẩy sự phát triển đất nước

Theo Chủ tịch Quốc hội, sự phát triển của doanh nghiệp là yếu tố then chốt để thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Do đó, cần đặc biệt lưu ý những nội dung có thể tác động đến nguồn thu ngân sách nhà nước.
Bảo hiểm nhân thọ lợi nhuận âm: Chuyển giá hay chịu lỗ chờ thời?

Bảo hiểm nhân thọ lợi nhuận âm: Chuyển giá hay chịu lỗ chờ thời?

Bộ Tài chính đánh giá, 65% số DN thuộc nhóm tài chính vốn FDI, trong đó có các DN bảo hiểm (DNBH) nhân thọ lợi nhuận âm nhiều năm nhưng vẫn tiếp tục mở rộng kinh doanh. Chuyên gia cho rằng, có nghi vấn “chuyển giá” nhưng với tầm nhìn về 1 thị trường bảo.
UKG Group của ông Phạm Văn Quang bị phát hiện không tuân thủ quy định của Chính phủ

UKG Group của ông Phạm Văn Quang bị phát hiện không tuân thủ quy định của Chính phủ

UKG Group bị phát hiện kê khai doanh thu bán thanh lý tài sản cố định không theo giá giao dịch thông thường trên thị trường theo quy định tại Nghị định 126 của Chính Phủ.

Các tin khác

Kinh tế Mỹ dần lộ những "vết nứt"

Kinh tế Mỹ dần lộ những "vết nứt"

Sau gần 5 năm bùng nổ với tốc độ tăng trưởng ấn tượng, nền kinh tế Mỹ bắt đầu bộc lộ những dấu hiệu "lão hóa", khi các động lực tăng trưởng dần suy yếu và những rạn nứt tiềm ẩn ngày càng trở nên rõ rệt.
Nhiệm vụ trong tâm để phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới

Nhiệm vụ trong tâm để phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao bền vững; tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ; hoàn thiện thể chế... là những nhiệm vụ trọng tâm mà Chính phủ giao các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong thời gian tới.
GELEX đặt mục tiêu doanh thu kỷ lục gần 38.000 tỷ đồng năm 2025, cổ tức 10%

GELEX đặt mục tiêu doanh thu kỷ lục gần 38.000 tỷ đồng năm 2025, cổ tức 10%

GELEX đặt mục tiêu doanh thu năm 2025 gần 38.000 tỷ đồng, tăng trưởng 2 con số so với năm 2024. Đây là mức doanh thu cao kỷ lục của tập đoàn sau hơn 3 thập kỷ phát triển.
Nghiên cứu gia hạn giảm 2% VAT 6 tháng cuối năm 2025 và năm 2026

Nghiên cứu gia hạn giảm 2% VAT 6 tháng cuối năm 2025 và năm 2026

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất về việc mở rộng đối tượng giảm thuế, giảm thuế giá trị gia tăng áp dụng trong 6 tháng cuối năm 2025 và năm 2026, báo cáo Chính phủ trước ngày 15/3/2025.
Nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Thủ đô

Nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Thủ đô

Trong thời gian qua, thành phố Hà Nội có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác chỉ đạo, điều hành và ban hành nhiều chính sách mới tạo thuận lợi cho phát triển doanh nghiệp; tạo không gian để các doanh nghiệp từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh.
Tháo gỡ điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thủ đô

Tháo gỡ điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thủ đô

Sáng nay (7/3), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì Hội thảo khoa học "Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao nhất trong năm 2025 và phấn đấu đạt 2 con số giai đoạn 2026-2030".
Mỹ bác bỏ kế hoạch chặn đứng "hạm đội bóng tối’ của Nga

Mỹ bác bỏ kế hoạch chặn đứng "hạm đội bóng tối’ của Nga

Mỹ đã bác bỏ đề xuất của Canada về việc thành lập một lực lượng đặc nhiệm để giải quyết “hạm đội bóng tối” chở dầu của Nga, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy Nga và Ukraine đưa ra một thỏa thuận hòa bình, các nguồn thạo tin cho hay.
Bộ Tài chính: Tiến độ kiểm kê tài sản không đồng đều giữa các đơn vị

Bộ Tài chính: Tiến độ kiểm kê tài sản không đồng đều giữa các đơn vị

Đến 8h ngày 7/3, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương chưa hoàn thành việc đăng ký đối tượng kiểm kê, chậm so với thời hạn yêu cầu của Bộ Tài chính (chậm nhất ngày 20-2-2025).
Giá vàng thế giới tiếp tục giảm nhẹ

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm nhẹ

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm nhẹ, với giá vàng giao ngay giảm 1 USD xuống 2.911,5 USD/ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.917,5 USD/ounce, giảm 2,2 USD so với rạng sáng qua.
Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,2% trong 2 tháng đầu năm 2025

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,2% trong 2 tháng đầu năm 2025

2 tháng đầu năm 2025, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, ngành chế biến, chế tạo tăng 20% so với cùng kỳ.
Tạo ngoại lệ cho ô tô, TT Trump "nhượng bộ" hay tính đường lui cho Mỹ?

Tạo ngoại lệ cho ô tô, TT Trump "nhượng bộ" hay tính đường lui cho Mỹ?

Theo truyền thông Mỹ, việc ông Donald Trump tạm hoãn việc áp thuế quan 25% với các sản phẩm ô tô từ Canada và Mexico là một "nhượng bộ lớn", nhưng liệu điều này có lợi cho hai nước này, hay có lợi cho chính nước Mỹ?
‘Trùm’ bán ô tô  MG, Mercedes nhắm mục tiêu lãi 260 tỷ năm 2025

‘Trùm’ bán ô tô MG, Mercedes nhắm mục tiêu lãi 260 tỷ năm 2025

Năm 2025, Haxaco lên kế hoạch lãi trước thuế 260 tỷ đồng, dự kiến chia cổ tức 10% bằng tiền mặt cho cổ đông và chi tối đa 200 tỷ đồng cho hoạt động M&A.
"Công ty có phụ nữ trong lãnh đạo đạt kết quả tài chính tốt hơn"

"Công ty có phụ nữ trong lãnh đạo đạt kết quả tài chính tốt hơn"

Theo chuyên gia, nữ thành viên HĐQT là nhân tố thúc đẩy quyết định bao trùm, củng cố quản trị và liêm chính, định hình khẩu vị rủi ro khác biệt,... cho doanh nghiệp.
Các yếu tố vĩ mô đang hỗ trợ cho tăng trưởng đầu tư công

Các yếu tố vĩ mô đang hỗ trợ cho tăng trưởng đầu tư công

Công ty Chứng khoán MB (MBS) vừa công bố báo cáo ngành đầu tư công với kỳ vọng nguồn vốn giải ngân đầu tư công có thể tăng trưởng 18% lên mức 743,330 tỷ VNĐ nhờ các dự án chiến lược như Cao tốc Bắc – Nam và sân bay Long Thành. Các điểm nghẽn đối với quá trình triển khai dự án như các vấn đề pháp lý và thiếu hụt nguyên vật liệu sẽ được tháo gỡ nhờ Luật Đầu tư công và Luật PPP.
CPI tháng 2 của Hà Nội tăng nhẹ

CPI tháng 2 của Hà Nội tăng nhẹ

Theo Cục Thống kê Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2025 trên địa bàn tăng 0,39% so với tháng trước và tăng 2,46% so với cùng kỳ; CPI bình quân 2 tháng đầu năm nay tăng 2,77% so với bình quân cùng kỳ năm trước.
Giá vàng thế giới quay về mốc trên 2.900 USD một ounce

Giá vàng thế giới quay về mốc trên 2.900 USD một ounce

Giá vàng hôm nay (5/3): Đồng đôla yếu và nhu cầu trú ẩn trong căng thẳng thương mại giúp giá vàng thế giới quay về mốc trên 2.900 USD một ounce.
Ai sẽ giải bài toán doanh nghiệp khát vốn?

Ai sẽ giải bài toán doanh nghiệp khát vốn?

Các doanh nghiệp luôn trăn trở về việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng và tìm kiếm các khoản vay với lãi suất thấp, kể cả trong một số lĩnh vực ưu tiên. Tuy nhiên, dù mong muốn mở rộng tín dụng, các ngân hàng vẫn e dè do thiếu cơ chế đánh giá rủi ro phù hợp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, khiến họ không thể mạnh dạn cho vay.
Giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng đạt 8% trở lên

Giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng đạt 8% trở lên

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 1/3/2025 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên.
Xem thêm
Nỗ lực gỡ thẻ vàng thủy sản và khai thác nghề cá có trách nhiệm tại các vùng  biển.

Nỗ lực gỡ thẻ vàng thủy sản và khai thác nghề cá có trách nhiệm tại các vùng biển.

Gỡ thẻ vàng thủy sản gắn với xây dựng kinh tế biển

Gỡ thẻ vàng thủy sản gắn với xây dựng kinh tế biển

Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam 2024 sắp diễn ra tại Quảng Trị

Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam 2024 sắp diễn ra tại Quảng Trị

[Tổng Hợp] 6 Quy Định Mới Về Đất Đai, Nhà Ở Có Hiệu Lực Tháng 8/2024

[Tổng Hợp] 6 Quy Định Mới Về Đất Đai, Nhà Ở Có Hiệu Lực Tháng 8/2024

WORLDBANK DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2024 VÀ NĂM 2025 | NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG  #62

WORLDBANK DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2024 VÀ NĂM 2025 | NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG #62

Cụ thể, báo cáo “Điểm lại - Cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam” ấn bản tháng 4/2024 của WB tại Việt Nam ngày 23/4 đã chỉ ra xuất khẩu đang phục hồi, tiêu dùng và đầu tư tư nhân trong nước cũng trên đà tăng dần. Xuất khẩu thực tế dự kiến sẽ tăng 3,5% vào năm 2024, phản ánh sự cải thiện dần dần nhu cầu toàn cầu. Ngoài ra, lĩnh vực bất động sản dự báo phục hồi mạnh hơn vào cuối năm nay và năm sau, thúc đẩy nhu cầu trong nước khi các nhà đầu tư và người tiêu dùng dần lấy lại niềm tin.
Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”

Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”

sản phẩm OCOP
Bác sĩ tư vấn cách phòng tránh bệnh đường hô hấp trong thời tiết giao mùa

Bác sĩ tư vấn cách phòng tránh bệnh đường hô hấp trong thời tiết giao mùa

Trao yêu thương cho em

Trao yêu thương cho em

Nhằm kết nối, sẻ chia với các trẻ em mồ côi cha, mẹ do dịch Covid-19 vừa qua trên địa bàn Cần Thơ. Tạp chí Gia đình Việt Nam tại TP Cần Thơ tổ chức Chương trình nghệ thuật “ Nối vòng yêu thương” diễn ra vào ngày 28/6/2022. Công ty Cổ phần Trầm hương sinh học TTT là đơn vị tài trợ chính cho chương trình với mong muốn các em sẽ đón nhận những tương lai tươi sáng.
Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia

Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia

Ngày 18/4 vừa qua, đối tượng Lê Ngọc Nhất đã dẫn Y Liên cùng 5 người khác gồm 2 nữ, 3 nam không rõ tên tuổi, không quen biết nhau sang Campuchia qua đường mòn biên giới tỉnh Long An.
Giao diện di động