Tập đoàn Phúc Sơn trốn thuế, thiệt hại ngân sách trên 640 tỷ, nợ thuế hàng chục nghìn tỷ đồng

Trung tướng Tô Ân Xô cho hay, cơ quan điều tra bước đầu xem xét 2 dự án tại Vĩnh Phúc của Tập đoàn Phúc Sơn thấy việc bỏ ngoài sổ sách, không kê khai hệ thống tài chính, trốn thuế gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 640 tỷ đồng. Hiện còn nợ thuế hàng chục nghìn tỷ đồng.

Chiều 2/3, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho hay, thông qua vụ án FLC - Tân Hoàng Minh Bộ Công an đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về hiện tượng thao túng thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu.

Qua quá trình điều tra, cơ quan điều tra phát hiện rằng việc thao túng thị trường chứng khoán (TTCK) của FLC thể hiện qua 2 hành vi:

Hành vi thứ nhất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Trịnh Văn Quyết chỉ đạo lập và ký khống hồ sơ góp vốn tại Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros, nâng khống 3.102 tỷ đồng (từ 1.500 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng). Sau đó hợp thức hóa hồ sơ để cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán chấp nhận đăng ký lưu ký, từ đó thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng.

Tập đoàn Phúc Sơn trốn thuế, thiệt hại ngân sách trên 640 tỷ, nợ thuế hàng chục nghìn tỷ đồng
Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an.

Hành vi thứ hai là thao túng TTCK: Quyết chỉ đạo mượn giấy tờ cá nhân của 45 người thân trong gia đình, lập 20 công ty nhưng không hoạt động kinh doanh, sử dụng danh tính pháp nhân để mở 500 tài khoản chứng khoán thao túng chứng khoán. Thủ đoạn thao túng là liên tục mua bán cùng 1 loại chứng khoán, thứ hai là mua bán khớp lệnh nội nhóm, thứ ba là đặt nhiều lệnh mua, bán vào thời điểm mở cửa và đóng cửa, thứ tư là đặt nhiều lệnh mua bán sau đó hủy nhằm tạo cung cầu giả và lùa nhà đầu tư mua theo. Từ 26/5/2017 - 10/1/2022 nhóm này đã sử dụng 190 tài khoản để thực hiện hành vi thao túng, thu lợi bất chính 723 tỷ.

Người phát ngôn Bộ Công an khẳng định có thể rút ra là các đối tượng lợi dụng sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước và một số quy định pháp luật liên quan như sau: Thiếu kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan chức năng đối với việc góp vốn điều lệ tại các doanh nghiệp (Tổ chức, cá nhân tự khai) dẫn đến khai khống, hợp thức hóa vốn. Thiếu kiểm soát việc mở tài khoản chứng khoán, mở rất dễ dàng, nhờ người khác đứng tên, mở nhiều tài khoản. Chế tài xử lý còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe đối với các đối tượng vi phạm. Quy định quản lý nhà nước về chất lượng dịch vụ kiểm toán, trách nhiệm cá nhân chưa cụ thể, lỏng lẻo. Thiếu kiểm soát của mạng xã hội nên một số đối tượng lợi dụng hội nhóm kín hô hào lôi kéo nhà đầu tư điều khiển, thao túng. Chưa có quy định, hướng dẫn cơ sở pháp lý trong việc xác định thiệt hại cho nhà đầu tư tham gia trong giai đoạn chứng khoán bị thao túng.

Trung tướng Tô Ân Xô cũng cho biết, các cơ quan chức năng đã phối hợp "bịt lỗ hổng", hy vọng trong thời gian tới TTCK Việt Nam sẽ phát triển lành mạnh, đúng cơ chế thị trường. Cơ quan công an cũng gửi thông điệp đến các nhà đầu tư chứng khoán là không nên lợi dụng những sơ hở đó để thao túng TTCK. Nếu còn cá nhân, tổ chức thực hiện những hành vi này thì cơ quan điều tra sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, để TTCK hoạt động lành mạnh.

Về vụ án liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn, theo Trung tướng Tô Ân Xô, báo chí đã đề cập đến công ty này từ vài năm nay. Đến tháng 2 vừa qua mới có thể làm rõ, khởi tố vụ án. Thông tin ban đầu do cơ quan điều tra cung cấp như sau: Công ty Phúc Sơn hoạt động từ năm 2004, chủ yếu xây lắp ở huyện, sau đó vươn mình từ năm 2015 có nhiều công trình từ Bắc tới Nam. Đến nay có 21 dự án với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra bước đầu xem xét 2 dự án tại Vĩnh Phúc của Tập đoàn Phúc Sơn thấy việc bỏ ngoài sổ sách, không kê khai hệ thống tài chính, trốn thuế gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 640 tỷ đồng. Hiện còn nợ thuế hàng chục nghìn tỷ đồng. Nhiều dự án bất động sản chưa đủ điều kiện để bán mà công ty đã bán và thu tiền nhưng không giao đất cho nhà đầu tư, gây thiệt hại cho người dân hàng chục nghìn tỷ đồng.

Trung tướng Tô Ân Xô nêu rõ, có thể thấy trách nhiện của cơ quan quản lý là không kiểm soát hoạt động kê khai tài chính, mặc dù doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, thuế mà vẫn hoạt động, không nắm được năng lực thực tế của doanh nghiệp khi nhận dự án.

Ông Xô dẫn chứng, doanh nghiệp này ban đầu là doanh nghiệp nhỏ cấp huyện nhưng vươn đến khắp nơi, trúng thầu nhiều dự án nghìn tỷ đồng, trong khi năng lực, mức độ của công ty này chỉ vừa phải, còn nhiều tập đoàn không nhận được các dự án lớn như thế này. Phó tổng giám đốc của Tập đoàn Phúc Sơn mới học xong chương trình lớp 4/12. Cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ, mở rộng điều tra sớm xử lý đúng người đúng tội, thu hồi tài sản cho nhà nước và nhân dân.

Nguồn:Tập đoàn Phúc Sơn trốn thuế, thiệt hại ngân sách trên 640 tỷ, nợ thuế hàng chục nghìn tỷ đồng

Nam Yên
taichinhdoanhnghiep.net.vn
Chia sẻ

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tháng 1/2025: Kim ngạch xuất khẩu giảm 4,3% so với cùng kỳ 2024

Tháng 1/2025: Kim ngạch xuất khẩu giảm 4,3% so với cùng kỳ 2024

Trong tháng 1/2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 33,09 tỷ USD, giảm 6,9% so với tháng trước và giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, nhóm hàng giảm nhiều nhất là nhiên liệu và khoáng sản với 35,5%; nhóm nông lâm thủy sản giảm 8,7%; công nghiệp chế biến giảm 3,4%...
Giá vàng thế giới đang chững lại

Giá vàng thế giới đang chững lại

Giá vàng hôm nay 16/2: Sau chuỗi kỷ lục liên tiếp, giá vàng thế giới đang chững lại, kết thúc tuần dưới mốc 2.900 USD/ounce do hoạt động chốt lời mạnh mẽ.
Đại biểu Quốc hội "hiến kế" cho tăng trưởng 8% trở lên

Đại biểu Quốc hội "hiến kế" cho tăng trưởng 8% trở lên

Các đại biểu Quốc hội bày tỏ đồng tình với kế hoạch của Chính phủ về điều chỉnh tăng trưởng năm nay lên 8%; cho rằng đây không chỉ là nhiệm vụ về kinh tế - xã hội mà còn là nhiệm vụ chính trị của cả hệ thống và góp ý các giải pháp tức thì cũng như dài hạn.
Cấp tập phát hành trái phiếu, ngân hàng tranh thủ hút vốn đầu năm

Cấp tập phát hành trái phiếu, ngân hàng tranh thủ hút vốn đầu năm

Ngay từ đầu năm 2025, nhiều ngân hàng đã ráo riết đẩy mạnh phát hành trái phiếu để huy động vốn và đáp ứng các điều kiện về an toàn vốn.
Mỹ áp thuế 25% với nhôm, thép nhập khẩu: Doanh nghiệp Việt ứng phó thế nào?

Mỹ áp thuế 25% với nhôm, thép nhập khẩu: Doanh nghiệp Việt ứng phó thế nào?

Từ ngày 4/3/2025, Mỹ sẽ áp thuế 25% đối với toàn bộ sản phẩm nhôm và thép nhập khẩu vào nước này. Giới kinh tế nhận định, chính sách này sẽ tác động tiêu cực tới các nước xuất khẩu (XK) nhôm, thép vào Mỹ. Để giảm thiểu tác động bất lợi, Việt Nam cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, bảo đảm tăng trưởng kinh tế.
Hoa Kỳ muốn duy trì hợp tác kinh tế, thương mại bền vững với Việt Nam

Hoa Kỳ muốn duy trì hợp tác kinh tế, thương mại bền vững với Việt Nam

Sáng ngày 14/2, thông tin từ Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ (Bộ Công Thương) cho biết, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa có buổi làm việc với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nhằm trao đổi về việc hợp tác kinh tế, thương mại với Việt Nam trong thời gian tới.

Các tin khác

Khẩn trương “khơi thông” động lực KHCN, ĐMST thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Khẩn trương “khơi thông” động lực KHCN, ĐMST thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST), chuyển đổi số và đào tạo nhân lực chất lượng cao có 3 ý nghĩa quan trọng, góp phần tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng nhanh và bền vững; góp phần nâng cao năng suất lao động tổng hợp của toàn xã hội; nâng cao tính cạnh tranh, hội nhập của nền kinh tế quốc gia. Theo đó, tại Hội nghị vừa diễn ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, phải khẩn trương “khơi thông” động lực tăng trưởng mới này thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Giá vàng thế giới tăng mạnh trở lại

Giá vàng thế giới tăng mạnh trở lại

Giá vàng thế giới tăng mạnh, với giá vàng giao ngay tăng 24,7 USD lên 2.928,7 USD/ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.957,2 USD/ounce, tăng 28,5 USD so với rạng sáng qua.
Việt Nam đang trở thành địa điểm lý tưởng về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp

Việt Nam đang trở thành địa điểm lý tưởng về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp

Thông tin tại Hội nghị Phát triển Khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và nhân lực chất lượng cao thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tổ chức chiều ngày 11/2, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạ
“Xanh hóa” logistics để doanh nghiệp lớn mạnh

“Xanh hóa” logistics để doanh nghiệp lớn mạnh

Có thể thấy, logistics là một trong những ngành có mức độ tiêu thụ năng lượng và phát sinh khí thải nhiều, vì thế theo các chuyên gia việc “xanh hóa” logistics là vấn đề mang tính sống còn và sẽ góp phần tích cực vào mục tiêu đưa phát thải ròng về 0 (Net zero). Tuy nhiên, để doanh nghiệp logistics tận dụng tốt những cơ hội trong quá trình chuyển đổi xanh, thì nhiều “điểm nghẽn” vẫn cần được tháo gỡ.
Bộ Công Thương xây dựng các kịch bản khi căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang

Bộ Công Thương xây dựng các kịch bản khi căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang

Trước diễn biến phức tạp của thị trường thế giới, Bộ Công Thương vừa thông tin về việc cơ quan này đã chủ động thực hiện xây dựng các kịch bản và phương án ứng xử khi căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang.
Tăng trưởng trên 8%: Ủy ban Kinh tế nhấn mạnh rủi ro trần nợ công

Tăng trưởng trên 8%: Ủy ban Kinh tế nhấn mạnh rủi ro trần nợ công

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề xuất chỉ điều chỉnh chỉ tiêu về bội chi và nợ công sau khi đã thực hiện đầy đủ các giải pháp và đảm bảo an toàn nợ công cũng như khả năng trả nợ.
Ba kịch bản lạm phát năm 2025

Ba kịch bản lạm phát năm 2025

Trước những diễn biến của thị trường, giá cả hàng hoá, dịch vụ, Bộ Tài chính đã đưa ra giả định biến động giá một số mặt hàng thiết yếu tác động đến CPI năm 2025 theo 3 kịch bản.
Thủ tướng gặp gỡ doanh nghiệp tư nhân để bàn giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Thủ tướng gặp gỡ doanh nghiệp tư nhân để bàn giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Sáng nay (10/2), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ gặp gỡ doanh nghiệp về nhiệm vụ, giải pháp để doanh nghiệp tư nhân tăng tốc, bứt phá, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
Thủ tướng phê bình 30 địa phương và các bộ chậm trễ báo cáo dự án tồn đọng kéo dài

Thủ tướng phê bình 30 địa phương và các bộ chậm trễ báo cáo dự án tồn đọng kéo dài

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 13/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo đầy đủ các dự án đầu tư có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài để kịp thời tháo gỡ.
Cơ hội và thách thức của Việt Nam từ chính sách của Donald Trump

Cơ hội và thách thức của Việt Nam từ chính sách của Donald Trump

Chiến lược “Nước Mỹ trên hết” của Tổng thống Donald Trump đã tạo ra nhiều cơ hội và thách thức cho nền kinh tế Mỹ và các đối tác thương mại, trong đó có Việt Nam. Chính sách thương mại của ông đã làm thay đổi cấu trúc quan hệ thương mại giữa Mỹ và các quốc gia khác, đặc biệt thông qua việc áp dụng các biện pháp bảo hộ thương mại.
Cần quy định cụ thể về ưu đãi đầu tư với lĩnh vực công nghiệp hóa chất trọng điểm

Cần quy định cụ thể về ưu đãi đầu tư với lĩnh vực công nghiệp hóa chất trọng điểm

Tại Phiên họp thứ 42, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi).
Đầu năm 2025, FDI "chảy" mạnh vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo

Đầu năm 2025, FDI "chảy" mạnh vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo

Vốn FDI thực hiện tại Việt Nam tháng 1/2025 ước đạt 1,51 tỷ USD, tăng 2,0% so với cùng kỳ năm 2024.
Thị trường vàng ngày vía Thần Tài 2025 có gì mới?

Thị trường vàng ngày vía Thần Tài 2025 có gì mới?

Ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng), các công ty kinh doanh vàng tung ra nhiều sản phẩm độc đáo nhằm thu hút người mua.
Chiều 6/2, giá vàng bất ngờ giảm khi người dân ồ ạt bán ra để chốt lời

Chiều 6/2, giá vàng bất ngờ giảm khi người dân ồ ạt bán ra để chốt lời

Cũng giống như các năm trước, giá vàng trong nước năm nay tăng mạnh 3 ngày trước lễ Thần Tài (ngày mùng 6 đến mùng 8 tháng Giêng) và đang có dấu hiệu chững lại vào chiều hôm nay (mùng 9 tháng Giêng).
Chính phủ ban hành Nghị quyết đặt mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và địa phương để đạt 8% trở lên năm 2025

Chính phủ ban hành Nghị quyết đặt mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và địa phương để đạt 8% trở lên năm 2025

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 05/02/2025 về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và địa phương bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên.
Kinh tế - Xã hội tháng đầu năm tiếp tục phục hồi mạnh mẽ

Kinh tế - Xã hội tháng đầu năm tiếp tục phục hồi mạnh mẽ

Báo cáo tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2025 diễn ra sáng 5/2, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết tình hình KTXH tháng đầu năm tiếp tục phục hồi mạnh mẽ; người dân đón Tết trong không khi thanh bình, vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm; nhiều chỉ tiêu, chỉ số quan trọng tăng trưởng tích cực, tốt hơn cùng kỳ tháng 1 và dịp Tết năm trước.
Giá vàng trong nước tăng, giá USD hạ nhiệt

Giá vàng trong nước tăng, giá USD hạ nhiệt

Vào đầu phiên giao dịch sáng nay (5/2), khi giá vàng thế giới liên tiếp phá kỷ lục mới, giá vàng trong nước đã được điều chỉnh tăng lên. Giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 91 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng bám sát giá vàng nhẫn, ở ngưỡng 90,95 triệu đồng/lượng.
Nguồn lực mềm của Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Nguồn lực mềm của Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Tổng hợp các sức mạnh mềm được tích lũy qua quá trình phát triển của đất nước, chúng ta sẽ có nguồn lực mềm vô giá giúp Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc.
Xem thêm
Đổi thay nơi ngã ba biên giới Mường Nhé

Đổi thay nơi ngã ba biên giới Mường Nhé

Nỗ lực gỡ thẻ vàng thủy sản và khai thác nghề cá có trách nhiệm tại các vùng  biển.

Nỗ lực gỡ thẻ vàng thủy sản và khai thác nghề cá có trách nhiệm tại các vùng biển.

Gỡ thẻ vàng thủy sản gắn với xây dựng kinh tế biển

Gỡ thẻ vàng thủy sản gắn với xây dựng kinh tế biển

Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam 2024 sắp diễn ra tại Quảng Trị

Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam 2024 sắp diễn ra tại Quảng Trị

[Tổng Hợp] 6 Quy Định Mới Về Đất Đai, Nhà Ở Có Hiệu Lực Tháng 8/2024

[Tổng Hợp] 6 Quy Định Mới Về Đất Đai, Nhà Ở Có Hiệu Lực Tháng 8/2024

WORLDBANK DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2024 VÀ NĂM 2025 | NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG  #62

WORLDBANK DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2024 VÀ NĂM 2025 | NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG #62

Cụ thể, báo cáo “Điểm lại - Cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam” ấn bản tháng 4/2024 của WB tại Việt Nam ngày 23/4 đã chỉ ra xuất khẩu đang phục hồi, tiêu dùng và đầu tư tư nhân trong nước cũng trên đà tăng dần. Xuất khẩu thực tế dự kiến sẽ tăng 3,5% vào năm 2024, phản ánh sự cải thiện dần dần nhu cầu toàn cầu. Ngoài ra, lĩnh vực bất động sản dự báo phục hồi mạnh hơn vào cuối năm nay và năm sau, thúc đẩy nhu cầu trong nước khi các nhà đầu tư và người tiêu dùng dần lấy lại niềm tin.
Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”

Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”

sản phẩm OCOP
Bác sĩ tư vấn cách phòng tránh bệnh đường hô hấp trong thời tiết giao mùa

Bác sĩ tư vấn cách phòng tránh bệnh đường hô hấp trong thời tiết giao mùa

Trao yêu thương cho em

Trao yêu thương cho em

Nhằm kết nối, sẻ chia với các trẻ em mồ côi cha, mẹ do dịch Covid-19 vừa qua trên địa bàn Cần Thơ. Tạp chí Gia đình Việt Nam tại TP Cần Thơ tổ chức Chương trình nghệ thuật “ Nối vòng yêu thương” diễn ra vào ngày 28/6/2022. Công ty Cổ phần Trầm hương sinh học TTT là đơn vị tài trợ chính cho chương trình với mong muốn các em sẽ đón nhận những tương lai tươi sáng.
Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia

Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia

Ngày 18/4 vừa qua, đối tượng Lê Ngọc Nhất đã dẫn Y Liên cùng 5 người khác gồm 2 nữ, 3 nam không rõ tên tuổi, không quen biết nhau sang Campuchia qua đường mòn biên giới tỉnh Long An.
Giao diện di động