Dùng 11 tài khoản thao túng cổ phiếu CAR, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng

Sử dụng 11 tài khoản để thao túng cổ phiếu CAR

Theo thông tin từ UBCKNN, ngày 22/8/2026, cơ quan này ban hành Quyết định số 516/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Võ Bình Nguyên số tiền 1,5 tỷ đồng do có hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 13/7/2022 đến ngày 31/3/2023, ông Nguyên đã sử dụng 11 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện mua, bán cổ phiếu CAR nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

Hành vi trên vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật Chứng khoán và bị xử phạt theo các quy định tại Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Kết quả kiểm tra và tính toán khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi vi phạm cho thấy không có khoản thu trái pháp luật đối với ông Võ Bình Nguyên.

Bên cạnh quyết định xử phạt, UBCKNN cũng ban hành Quyết định số 518/QĐ-UBCK về việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyên.

Theo đó, ông Võ Bình Nguyên bị cấm giao dịch chứng khoán trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày 26/8/2026.

Đồng thời, ông Nguyên bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trong thời hạn 3 năm, cũng kể từ ngày 26/8/2026.

9 cá nhân, tổ chức bị đình chỉ giao dịch 9 tháng

Liên quan đến vụ việc, UBCKNN cũng ban hành Quyết định số 517/QĐ-XPHC ngày 22/8/2026 xử phạt 9 cá nhân, tổ chức do cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán, dẫn đến hành vi thao túng thị trường.

Danh sách gồm bà Nguyễn Khánh Thủy, bà Đỗ Thị Bích Liên, bà Kiều Thị Ngoan, bà Nguyễn Thu Trang (địa chỉ tại Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội), bà Nguyễn Thu Trang (địa chỉ tại Cổ Dương, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội), bà Hoàng Thảo Dung, bà Trần Thị Thanh Nga, bà Cấn Thị Việt Trinh và CTCP Fibo Invest.

Theo kết quả kiểm tra, 9 cá nhân, tổ chức này đã cho ông Võ Bình Nguyên mượn các tài khoản chứng khoán để giao dịch trong giai đoạn từ ngày 13/7/2022 đến ngày 31/3/2023, dẫn đến hành vi thao túng đối với cổ phiếu CAR của CTCP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

Với hành vi trên, 9 cá nhân, tổ chức bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong thời hạn 9 tháng theo quy định.

UBCKNN cho biết, kết quả kiểm tra chưa có cơ sở để xác định 9 cá nhân, tổ chức này có số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm.

Căn cứ Quyết định số 517/QĐ-XPHC, cùng ngày 22/8, UBCKNN ban hành Quyết định số 519/QĐ-UBCK về việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với 9 cá nhân, tổ chức.

Theo đó, 9 cá nhân, tổ chức bị cấm giao dịch chứng khoán trong thời hạn 2 năm. Ngoài ra, 8 cá nhân trong số này bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trong thời hạn 2 năm.

Fibo Invest từng là cổ đông lớn của Trí Việt Group

CTCP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt - Trí Việt Group được thành lập từ năm 2009, hiện niêm yết cổ phiếu trên sàn HNX. Doanh nghiệp đang vận hành Hệ thống giáo dục kỹ năng sống Cara, tên gọi trước đây là iSmartKids.

Đáng chú ý, CTCP Fibo Invest, một trong các tổ chức cho ông Võ Bình Nguyên mượn tài khoản giao dịch chứng khoán, từng là cổ đông lớn của Trí Việt Group trong nhiều năm, từ năm 2022.

Fibo Invest được thành lập ngày 4/8/2022, hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ dịch vụ tài chính, với vốn điều lệ 30 tỷ đồng. Ba cổ đông sáng lập gồm bà Trần Thị Thanh Nga sở hữu 5%, bà Nguyễn Khánh Thủy sở hữu 5% và ông Võ Bình Nguyên sở hữu 90%. Ông Võ Bình Nguyên đồng thời giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Fibo Invest.

Ngoài Fibo Invest, ông Nguyên còn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT tại một số doanh nghiệp liên quan như Fibo Capital và Fibo Holdings.

Đáng chú ý, thông tin về hai cổ đông sáng lập Fibo Invest là bà Trần Thị Thanh Nga và bà Nguyễn Khánh Thủy có tên và địa chỉ trùng với thông tin được UBCKNN công bố trong quyết định xử phạt liên quan đến vụ việc cho mượn tài khoản giao dịch cổ phiếu CAR.

Theo thông tin được cung cấp, tính đến tháng 6/2026, Fibo Invest vẫn nắm giữ trên 10% vốn của Trí Việt Group. Tuy nhiên, trong tháng 7/2026, Fibo Invest liên tục bán ra cổ phiếu CAR. Đầu tháng 7, tổ chức này bán 300.500 cổ phiếu CAR, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 18,22% xuống 12,82%.

Đến ngày 8/7, Fibo Invest tiếp tục bán 312.000 cổ phiếu CAR, đưa lượng sở hữu xuống còn hơn 410.000 cổ phiếu, tương đương 7,21% vốn. Theo công bố, mục đích của các giao dịch này là cơ cấu danh mục đầu tư.

Như vậy, qua hai đợt bán trong tháng 7, Fibo Invest đã bán tổng cộng hơn 612.500 cổ phiếu CAR.

Sau đó, tổ chức này tiếp tục có thêm một giao dịch thoái vốn và đến ngày 22/7/2026 không còn là cổ đông lớn của Trí Việt Group.

CAR tăng mạnh trong giai đoạn bắt đầu bị thao túng

Cổ phiếu CAR có phiên giao dịch đầu tiên trên HNX vào ngày 13/7/2022, trùng với thời điểm bắt đầu khoảng thời gian mà UBCKNN xác định ông Võ Bình Nguyên thực hiện hành vi thao túng thị trường. Trong giai đoạn từ tháng 7/2022 đến năm 2023, thị giá CAR ghi nhận diễn biến tăng mạnh.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 25/8/2026, cổ phiếu CAR đứng ở mức 13.600 đồng/cổ phiếu, không thay đổi so với phiên trước. Thanh khoản trong phiên bằng 0. Đáng chú ý, trong 12 phiên giao dịch gần nhất, CAR đều ghi nhận thanh khoản bằng 0. Với mức giá hiện tại, vốn hóa thị trường của Trí Việt Group vào khoảng 75,6 tỷ đồng.

Nguồn: Dùng 11 tài khoản thao túng cổ phiếu CAR, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng