Chuyển khoản hay tiền mặt: Dòng tiền về đâu đều có dữ liệu giám sát

Lãnh đạo Cục thuế khẳng định, cơ quan thuế sẽ đối chiếu dữ liệu từ các cơ quan chức năng khác cũng như có các nghiệp vụ giám sát, kiểm tra nhằm phát hiện các hành vi trốn thuế

Lan truyền, rỉ tai nhau muôn kiểu “trốn thuế”

Trước việc thay đổi một số chính sách thuế mới đối với hộ, cá nhân kinh doanh và thông tin cơ quan thuế nắm được doanh thu của người bán hàng kể cả thu tiền mặt hoặc chuyển khoản, nhiều người đã lan truyền, rỉ tai nhau trên các diễn đàn, chia sẻ trên trang cá nhân về cách né thuế.

Cụ thể, một tài khoản được cho là bán hàng online tên Ngọc.H đăng thông báo ngừng thu COD (thu tiền hộ). Lý do được tài khoản này đưa ra là từ 1/6, các đơn vị vận chuyển bắt đầu thu thuế VAT (thuế giá trị gia tăng) trên các đơn hàng COD. Vì vậy, shop này xin phép tạm ngừng hỗ trợ hình thức này.

Đồng thời, tài khoản này cũng thông tin trong trường hợp khách hàng vẫn muốn sử dụng COD, chi phí sẽ phát sinh thêm là 8% thuế VAT và 1,5% thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

“COD 500.000 đồng, tính thêm thuế 9,5% là khách hàng phải trả thêm 47.500 đồng, tổng là 547.500 đồng. Nếu chuyển khoản trước thì chỉ cần trả 500.000 đồng, còn nếu COD thì số tiền là 547.500 đồng”, tài khoản này ví dụ cho khách hàng.

Chuyển khoản hay tiền mặt: Dòng tiền về đâu đều có dữ liệu giám sát
Một tài khoản facebook chia sẻ thông tin sai về chính sách thuế. Ảnh chụp màn hình

Một hình thức “né thuế” khác được người bán hàng chỉ mách nhau đó là việc ghi nội dung chuyển khoản không thể hiện tính chất mua bán nhằm giảm nghĩa vụ thuế như“happy wedding, happy birthday”, thậm chí ghi “đêm qua em tuyệt lắm” cũng được. Miễn là tránh các ký tự thể hiện nội dung mua, bán, tiền cọc, tiền hàng…

Hay như việc sau ngày 1/6, nhiều cửa hàng ăn uống, bán lẻ tại một số tỉnh thành treo biển, chỉ thu tiền mặt, không nhận chuyển khoản. Ngoài ra, một số chủ cửa hàng kinh doanh đăng đàn trên facebook cá nhân rằng, nếu khách hàng chuyển khoản thì sẽ cộng thêm phí 1,5%, trường hợp trả bằng tiền mặt thì sẽ giữ nguyên giá.

Theo bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam, các hiện tượng nêu trên có thể được coi là hành vi trốn thuế.

Lý giải cho điều này, bà Cúc phân tích trong nhiều năm qua chính sách thuế không có gì thay đổi bất kể hình thức thanh toán là tiền mặt, chuyển khoản hay đổi hàng. Mức thuế 1,5% vẫn được áp dụng đối với hộ khoán. Hay ngành ăn uống, thuế vẫn là 4,5% gồm 3% VAT và 1,5% thuế thu nhập cá nhân.

“Vậy từ trước đến nay có phải những hộ, cá nhân này không tuân thủ pháp luật về thuế”, bà Cúc đặt câu hỏi.

Cơ quan thuế có nghiệp vụ giám sát, dữ liệu nhiều nguồn

Chia sẻ tại hội nghị của Cục Thuế ngày 5/6, ông Mai Sơn – Phó Cục trưởng Cục thuế đánh giá, hiện cũng có tình trạng người bán hàng online cố tình không ghi nội dung chuyển khoản, sử dụng tài khoản người khác, không chính chủ, ngừng thu COD, hoặc chia ra nhiều tài khoản nhận tiền khác nhau nhằm né thuế.

Trong những trường hợp này, cơ quan thuế sẽ đối chiếu dữ liệu từ các cơ quan chức năng khác như ngân hàng, Bộ Công an, Bộ Công Thương, các sàn thương mại điện tử và đơn vị vận chuyển... để rà soát, kiểm tra.

Ông Sơn ví dụ, nếu thu tiền mặt có thể kiểm tra qua ship COD, từ các đơn vị vận chuyển bởi hiện nay ít người bán hàng tự chuyển, đều phải qua đơn vị trung gian. Nếu ai sử dụng tài khoản người khác, hoặc các giao dịch thường xuyên liên tục trong ngày, ngành thuế vẫn có biện pháp nghiệp vụ giám sát.

“Ngành thuế luôn cố gắng đảm bảo công tác quản lý thuế công bằng giữa các hộ kinh doanh”, ông Sơn nói thêm.

Chuyển khoản hay tiền mặt: Dòng tiền về đâu đều có dữ liệu giám sát
Lãnh đạo Cục thuế khẳng định, cơ quan thuế nghiệp vụ giám sát, đối chiếu dữ liệu từ nhiều nguồn

Theo ông Mai Sơn, với các hộ kinh doanh nhỏ mức thuế 1,5% đối với bán hàng hoá gồm thuế GTGT và TNCN vẫn giữ nguyên. Với các hộ có quy mô lớn, có thể xem xét chuyển đổi sang doanh nghiệp để được khấu trừ thuế, hưởng nhiều chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Trao đổi thêm về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Cúc nêu, thời gian đầu triển khai quy định, nhiều hộ kinh doanh còn gặp những lúng túng, khó khăn về thiết bị cũng như kết nối.

Bên cạnh đó, một số hộ cũng tỏ ra lo lắng, nếu doanh thu từ hoá đơn tăng đột biến thì có bị truy thu những tháng trước không, đặc biệt với hộ đang áp dụng khoán. Cũng có hộ lo ngại, việc kê khai thuế năm nay cao hơn nhiều so với năm trước, vậy phần chênh lệch có bị truy thu không.

“Trong 5 tháng vừa rồi, doanh thu chỉ khoảng 100 triệu/tháng, nhưng từ 1/6 hộ kinh doanh tuân thủ xuất hoá đơn có khi lên tới 300 triệu/tháng, liệu cơ quan thuế có quay lại truy thu hay không”, bà Cúc nêu dẫn chứng vấn đề.

Đại diện Cục thuế cho biết, nếu việc xuất hoá đơn đó tương đương với mức doanh thu khoán thì không có gì thay đổi, chỉ khi vượt trên 50% thì cơ quan thuế mới xác định để điều chỉnh.

“Thuế không tăng, chỉ là mức độ minh bạch được nâng cao, "né" thuế sẽ bị truy thu, xử phạt, thậm chí xử lý hình sự nếu nghiêm trọng. Trong tháng 6 này, cơ quan thuế sẽ đến từng hộ kinh doanh, hỗ trợ chuyển đổi sang hoá đơn điện tử từ máy tính tiền, đảm bảo điều kiện thực hiện tốt nhất”, lãnh đạo Cục Thuế khẳng định.

Theo Nghị định 70 năm 2025, từ ngày 1/6, nếu tổ chức, cá nhân bán hàng có doanh thu trên 1 tỷ đồng đã được cơ quan thuế thông báo, hướng dẫn mà không xuất hoá đơn thì đây được coi là hành vi trốn thuế, không đảm bảo minh bạch.

Cơ quan thuế có quyền nghi ngờ về việc né thuế, tránh thuế, sẽ tiến hành kiểm tra, thanh tra, cưỡng chế thuế khi cần. Nếu có dấu hiệu trốn tránh nghĩa vụ, gây thất thu lớn, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nguồn:Chuyển khoản hay tiền mặt: Dòng tiền về đâu đều có dữ liệu giám sát

Xuân Thạch
vietnamfinance.vn
Chia sẻ

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Từ năm 2027, các chợ và cửa hàng tiện lợi không cung cấp miễn phí túi nilon khó phân huỷ

Hà Nội: Từ năm 2027, các chợ và cửa hàng tiện lợi không cung cấp miễn phí túi nilon khó phân huỷ

Ngày 10/7, HĐND TP. Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định biện pháp giảm phát thải nhựa tại Hà Nội (thực hiện điểm d khoản 2 Điều 28 Luật Thủ đô). Nghị quyết này quy định biện pháp giảm phát thải nhựa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt tại Hà Nội.
Techcombank khẳng định vai trò dẫn dắt với Investment Summit 2025

Techcombank khẳng định vai trò dẫn dắt với Investment Summit 2025

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) tổ chức thành công Techcombank Investment Summit 2025 với chủ đề “Việt Nam mới: Tầm nhìn kiến tạo giá trị.
Thị trường phái sinh giảm tốc trong tháng 6

Thị trường phái sinh giảm tốc trong tháng 6

Thị trường phái sinh tháng 6/2025 tiếp tục chứng kiến xu hướng giảm với mức giảm rõ rệt cả về khối lượng và giá trị giao dịch. Dù vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc phòng vệ rủi ro và phản ánh tâm lý nhà đầu tư trên thị trường cơ sở, nhưng thanh khoản sụt giảm cho thấy sự thận trọng nhất định trong bối cảnh thị trường cơ sở biến động mạnh.
Tín dụng tăng tốc, doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn khó tiếp cận vốn

Tín dụng tăng tốc, doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn khó tiếp cận vốn

Vốn tín dụng đang được đẩy mạnh nhờ các ngân hàng liên tục tung ra các gói vay với lãi suất ưu đãi. Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp vẫn bị “gạt ra bên lề” do không đáp ứng được điều kiện vay, thiếu tài sản đảm bảo hoặc không đủ hồ sơ chứng minh năng lực tài chính.
Diễn biến thuế quan và lãi suất khiến các thị trường tài sản hưởng lợi

Diễn biến thuế quan và lãi suất khiến các thị trường tài sản hưởng lợi

Với kỳ vọng thuế quan sau đàm phán tích cực và khả năng Fed hạ lãi suất, giai đoạn tiền tệ nới lỏng quay trở lại..., các thị trường tài sản có thể hưởng lợi.
Chủ trương nới lỏng tiền tệ đang làm nóng tỷ giá

Chủ trương nới lỏng tiền tệ đang làm nóng tỷ giá

Dù chỉ số USD-Index giảm mạnh, tiền đồng vẫn mất giá gần 3% so với đầu năm là hệ quả từ chính sách duy trì lãi suất thấp để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Biến động tỷ giá đang đặt ra nhiều dấu hỏi về sức ép lạm phát, xu hướng lãi suất và tác động dây chuyền tới hoạt động sản xuất – kinh doanh trong nước.

Các tin khác

Tiến tới bỏ hạn ngạch tín dụng

Tiến tới bỏ hạn ngạch tín dụng

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiến tới năm 2026 điều hành tăng trưởng tín dụng theo công cụ thị trường và bỏ hạn ngạch tín dụng.
Bộ Công Thương siết chặt tiến độ tăng trưởng sau sáp nhập

Bộ Công Thương siết chặt tiến độ tăng trưởng sau sáp nhập

Sau sáp nhập theo địa giới hành chính mới, Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương nhanh chóng ổn định bộ máy, đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa, chuyển đổi số, bình ổn giá cả và củng cố niềm tin người tiêu dùng để đạt chỉ tiêu tăng trưởng năm 2025.
Giá xăng trong nước đồng loạt tăng trở lại

Giá xăng trong nước đồng loạt tăng trở lại

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh hôm nay 10/7. Thời gian áp dụng từ 15h ngày 10/7/2025.
Huy động trái phiếu Chính phủ tháng 6/2025 tăng gần 70%, lãi suất trúng thầu tiếp tục nhích lên

Huy động trái phiếu Chính phủ tháng 6/2025 tăng gần 70%, lãi suất trúng thầu tiếp tục nhích lên

Trong tháng 6/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 16 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành, huy động thành công 30.473 tỷ đồng – tăng mạnh 68,8% so với tháng trước, phản ánh nhu cầu thị trường tăng cao trước bối cảnh lãi suất trúng thầu đang trên đà đi lên.
Lãi suất liên ngân hàng luôn duy trì mức thấp, vì sao?

Lãi suất liên ngân hàng luôn duy trì mức thấp, vì sao?

Ngân hàng Nhà nước cho biết thời gian qua đã luôn duy trì lãi suất ở mức thấp để hỗ trợ tăng trưởng của nền kinh tế.
3 khía cạnh tích cực lên và tích cực hơn với Việt Nam trong bối cảnh thuế quan

3 khía cạnh tích cực lên và tích cực hơn với Việt Nam trong bối cảnh thuế quan

Theo TS Nguyễn Xuân Thành, những gì liên quan đến thuế quan vừa xảy ra trong thời gian gần đây cho thấy sự tích cực mạnh lên ở một số khía cạnh, đặc biệt với Việt Nam.
Mỹ - Trung sẽ hợp tác trong cuộc đua đổi mới sản xuất?

Mỹ - Trung sẽ hợp tác trong cuộc đua đổi mới sản xuất?

Trung Quốc có thể tận dụng thế mạnh đổi mới trong lĩnh vực sản xuất tiên tiến để cải thiện quan hệ kinh doanh với Mỹ.
F88 lập “cú hat-trick” giải thưởng tại Asian Banking & Finance 2025

F88 lập “cú hat-trick” giải thưởng tại Asian Banking & Finance 2025

F88 tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực tài chính thay thế khi đồng thời giành ba giải thưởng quan trọng tại Asian Banking & Finance Awards 2025 và ABF Fintech Awards 2025.
NHNN trao Quyết định về tổ chức, nhân sự tại NHNN chi nhánh Khu vực 2

NHNN trao Quyết định về tổ chức, nhân sự tại NHNN chi nhánh Khu vực 2

NHNN chi nhánh Khu vực 2 được NHNN giao nhiệm vụ quản lý và triển khai chính sách tiền tệ, tín dụng, ngoại hối ở hai tỉnh thành phố lớn trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
UOB: Điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2025 thêm 0,9%

UOB: Điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2025 thêm 0,9%

Diễn biến mới nhất trong đàm phán thương mại với Mỹ đang cho thấy tín hiệu tích cực đối với Việt Nam, do đó UOB điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2025 thêm 0,9%.
Kỳ vọng bứt phá từ “đầu tàu” chế biến, chế tạo

Kỳ vọng bứt phá từ “đầu tàu” chế biến, chế tạo

Kết quả khảo sát quý III/2025 của Cục Thống kê cho thấy tín hiệu tích cực từ doanh nghiệp, nhất là ngành chế biến, chế tạo – “đầu tàu” tăng trưởng kinh tế.
Tác động của đồng USD với doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán

Tác động của đồng USD với doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán

Tỷ giá ảnh hưởng đến các yếu tố vĩ mô nhiều hơn ở khía cạnh cơ bản và tác động đến thị trường chứng khoán nhiều hơn ở khía cạnh tâm lý.
VPBank nhận giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất cho doanh nghiệp nữ chủ 2025”

VPBank nhận giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất cho doanh nghiệp nữ chủ 2025”

Giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất cho doanh nghiệp nữ chủ 2025” là minh chứng cho cam kết của VPBank trong việc tiếp sức nữ doanh nhân Việt Nam...
Tác động của đồng USD với doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán

Tác động của đồng USD với doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán

Tỷ giá ảnh hưởng đến các yếu tố vĩ mô nhiều hơn ở khía cạnh cơ bản và tác động đến thị trường chứng khoán nhiều hơn ở khía cạnh tâm lý.
15 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt tuần 7/7-11/7

15 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt tuần 7/7-11/7

Tuần từ 7-11/7, trên thị trường chứng khoán Việt Nam có 15 doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt. Trong số đó doanh nghiệp trả cổ tức tỷ lệ cao như CTCP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (Mã: VRG) trả tỷ lệ 35%.
Tăng cường hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa

Tăng cường hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 104/CĐ-TTg ngày 6/7/2025 về tăng cường hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025.
Trục thương mại gần 1,5 nghìn tỷ USD bị đe dọa

Trục thương mại gần 1,5 nghìn tỷ USD bị đe dọa

Tổng thống Trump thông báo: “chúng tôi có thể sẽ gửi đi một số lá thư, chắc là sẽ gửi 10 thư mỗi ngày” - để đơn phương áp dụng biện pháp thương mại mới.
Định hướng tín dụng vào lĩnh vực ưu tiên, yêu cầu cân bằng giữa tỷ giá và lãi suất

Định hướng tín dụng vào lĩnh vực ưu tiên, yêu cầu cân bằng giữa tỷ giá và lãi suất

Thủ tướng yêu cầu NHNN chỉ đạo các TCTD tiếp tục tiết giảm chi phí... để giảm mặt bằng lãi suất cho vay, điều hành tỷ giá theo hướng linh hoạt, hài hòa, cân bằng hợp lý giữa lãi suất và tỷ giá.
Xem thêm
Đổi thay nơi ngã ba biên giới Mường Nhé

Đổi thay nơi ngã ba biên giới Mường Nhé

Nỗ lực gỡ thẻ vàng thủy sản và khai thác nghề cá có trách nhiệm tại các vùng  biển.

Nỗ lực gỡ thẻ vàng thủy sản và khai thác nghề cá có trách nhiệm tại các vùng biển.

Gỡ thẻ vàng thủy sản gắn với xây dựng kinh tế biển

Gỡ thẻ vàng thủy sản gắn với xây dựng kinh tế biển

Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam 2024 sắp diễn ra tại Quảng Trị

Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam 2024 sắp diễn ra tại Quảng Trị

[Tổng Hợp] 6 Quy Định Mới Về Đất Đai, Nhà Ở Có Hiệu Lực Tháng 8/2024

[Tổng Hợp] 6 Quy Định Mới Về Đất Đai, Nhà Ở Có Hiệu Lực Tháng 8/2024

WORLDBANK DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2024 VÀ NĂM 2025 | NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG  #62

WORLDBANK DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2024 VÀ NĂM 2025 | NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG #62

Cụ thể, báo cáo “Điểm lại - Cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam” ấn bản tháng 4/2024 của WB tại Việt Nam ngày 23/4 đã chỉ ra xuất khẩu đang phục hồi, tiêu dùng và đầu tư tư nhân trong nước cũng trên đà tăng dần. Xuất khẩu thực tế dự kiến sẽ tăng 3,5% vào năm 2024, phản ánh sự cải thiện dần dần nhu cầu toàn cầu. Ngoài ra, lĩnh vực bất động sản dự báo phục hồi mạnh hơn vào cuối năm nay và năm sau, thúc đẩy nhu cầu trong nước khi các nhà đầu tư và người tiêu dùng dần lấy lại niềm tin.
Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”

Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”

sản phẩm OCOP
Bác sĩ tư vấn cách phòng tránh bệnh đường hô hấp trong thời tiết giao mùa

Bác sĩ tư vấn cách phòng tránh bệnh đường hô hấp trong thời tiết giao mùa

Trao yêu thương cho em

Trao yêu thương cho em

Nhằm kết nối, sẻ chia với các trẻ em mồ côi cha, mẹ do dịch Covid-19 vừa qua trên địa bàn Cần Thơ. Tạp chí Gia đình Việt Nam tại TP Cần Thơ tổ chức Chương trình nghệ thuật “ Nối vòng yêu thương” diễn ra vào ngày 28/6/2022. Công ty Cổ phần Trầm hương sinh học TTT là đơn vị tài trợ chính cho chương trình với mong muốn các em sẽ đón nhận những tương lai tươi sáng.
Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia

Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia

Ngày 18/4 vừa qua, đối tượng Lê Ngọc Nhất đã dẫn Y Liên cùng 5 người khác gồm 2 nữ, 3 nam không rõ tên tuổi, không quen biết nhau sang Campuchia qua đường mòn biên giới tỉnh Long An.
Giao diện di động