Mánh khóe vụ Nguyễn Thái Luyện lừa đảo hơn 4.300 bị hại
Tháng 5/2016, Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp Giấy chứng nhận ĐKKD cho Công ty CP Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) với mức vốn điều lệ 01 tỷ đồng. Hơn một năm sau, tháng 9/2017, vốn điều lệ được điều chỉnh tăng lên 1.600 tỷ đồng, gấp… 1.600 lần so với ban đầu.
Bắt đầu từ đây, các “chiêu trò” để “lùa gà” dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện được triển khai.
Luyện chỉ đạo thành lập 22 công ty trực thuộc hoạt động nhiều lĩnh vực (bất động sản, truyền thông, vận tải…), bổ nhiệm người thân trong gia đình (em trai, vợ…) đứng tên giám đốc điều hành.
Dùng một phần nhỏ tiền cá nhân và phần lớn tiền chiếm đoạt từ khách hàng, Luyện cho người thân, nhân viên thân tín đứng tên nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp với số lượng lớn, tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận.
Sau đó, những cá nhân đứng tên lập “hợp đồng ủy quyền” cho các pháp nhân do Luyện thành lập để tự vẽ “dự án” không có thật trên nền đất nông nghiệp, phân lô, tách thửa trái quy định.
Một chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản phân tích: Công ty Alibaba đã dùng thủ thuật “tự mua đi bán lại, ủy quyền” lòng vòng giữa các công ty do tự mình lập ra để tạo “pháp lý giả” của dự án, đồng thời tự ghi nguồn gốc đất thổ cư, thời hạn sử dụng lâu dài, sau đó dùng truyền thông nội bộ, mạng xã hội… để quảng cáo bán sản phẩm.
Tiếp theo, Luyện tiếp tục chỉ đạo các công ty con trong hệ thống 22 công ty do mình tự lập ký hợp đồng hợp tác kinh doanh phân phối bán đất nền trong dự án (tự vẽ) với Công ty Alibaba để Alibaba trở thành đại lý phân phối đất nền cho các khách hàng.
Mục đích nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp, tạo giao dịch ảo để khách hàng tin tưởng là các dự án có đủ tính pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng theo Luật Kinh doanh Bất động sản mà đồng ý mua.
Chỉ trong một thời gian ngắn, Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm đã “vẽ” ra 58 dự án không có thật, thực hiện giao dịch, chuyển nhượng chiếm đoạt hơn 2.264 tỷ đồng của 4316 bị hại.
Thủ đoạn “biến điều vô lý thành có lý"
Vì sao, những điều vô lý, những dự án "ma”, dự án trên giấy phân lô bán nền đất nông nghiệp… lại qua mặt được hàng nghìn nhà đầu tư, nhất là trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như hiện nay?
Luật sư Nguyễn Mạnh Hà phân tích: Nguyễn Thái Luyện đã tạo ra các “sản phẩm bất động sản ảo” là đất nông nghiệp phân lô trên giấy ở các xã thuộc các huyện, không phải ở các trung tâm, đô thị.
Tiếp đó, Công ty Alibaba “tung hỏa mù thông tin”, mua bán vòng vèo giữa các pháp nhân để tạo tính pháp lý giả. Điều này đánh vào tâm lý, các nhà đầu tư chỉ thấy các hợp đồng mua bán, giao dịch, ủy quyền… giữa các pháp nhân với nhau mà không tìm hiểu kỹ lưỡng, tường tận các giao dịch.
Ngoài ra, Luyện lợi dụng chủ trương “phân lô tách thửa” sau đó tổ chức đấu giá ở nhiều địa phương trong thời gian qua để người mua càng thêm mù mờ thông tin.
Ngoài ra, khách hàng mà Luyện hướng đến chủ yếu là những nhà đầu tư ở khu vực nông thôn, làng xã, ít va chạm, không có khả năng/cơ hội kiểm chứng thông tin. Họ bị bủa vây bởi những thông tin mà Luyện dùng mạng xã hội và truyền thông nội bộ để tung hỏa mù về các dự án "ma".
Điều này khiến nhiều bị hại, khi được triệu tập đến Tòa tham dự phiên xét xử, vẫn tin tưởng những dự án của Công ty Alibaba là có thực.
Điều mấu chốt nhất, theo luật sư Nguyễn Mạnh Hà, các nhà đầu tư hầu như chỉ nhìn vào lợi nhuận đạt được trong giai đoạn bất động sản đẩy giá lên cao bất thường để quyết định đầu tư mà không cần biết bất động sản đó có thật hay không.
“Có nghĩa là, khi Công ty Alibaba tạo được một thị trường ảo đủ nóng, bất động sản (chỉ tồn tại trên giấy) được coi là một loại hàng hóa - có thể mua đi bán lại với giá cao hơn, có lợi nhuận… nên sẽ có người đầu tư. Bất động sản không có thật của Alibaba trở thành một kênh đầu tư tài chính để thu lời ngắn hạn.
Chưa kể đến, Công ty Alibaba còn cam kết mua lại với giá cao hơn (30% sau 12 tháng; 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền) hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng, có nghĩa là nhà đầu tư chắc chắn luôn có lãi.
Với phương thức này, người mua không có cơ hội nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như cam kết bởi mọi người đều có tâm lý đầu tư kiếm lời, thanh khoản nhanh, cho nên họ không cần “nhìn mặt hàng” mà mình bỏ tiền ra mua.
Khi đến hạn, Công ty Alibaba đều chủ động chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo”, luật sư Hà phân tích.
Đó chính là lý do, nhiều nhà đầu tư là nông dân, trình độ có hạn, ít thông tin - họ đầu tư theo đám đông, thấy có lời là hùa theo. Nhiều người dốc hết tiền tiết kiệm cả đời, bán cả nhà cửa, đất đai lấy vốn để mua đất nền của Nguyễn Thái Luyện.
Tin liên quan
BĐS vào chu kỳ mới: Khách cũ ôm hàng, nhà đầu tư mới tìm gom 13/04/2024 22:27
Thao túng tâm lý để chiếm đoạt tài sản: Chuyện cũ mà không cũ 05/04/2024 13:12
Quý I/2024 trôi qua, doanh nghiệp vẫn khó nhất là dòng tiền 27/03/2024 15:19
Cùng chuyên mục
Tử vi hôm nay thứ 6 ngày 3/5/2024 của 12 con giáp: Mão vợ chồng tâm đầu ý hợp, Dậu bận rộn với lịch trình hẹn hò
Đời sống 03/05/2024 15:52
Tử vi vui 12 con giáp hôm nay ngày 2/5/2024: Tỵ thoải mái, Mùi trân trọng
Đời sống 01/05/2024 21:55
Tử vi hằng ngày - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 1.5.2024
Đời sống 30/04/2024 23:21
Gỡ bớt mặt nạ ra, và sống!
Muôn màu 30/04/2024 16:18
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 30/4/2024: Tuổi Sửu tình duyên thuận lợi
Đời sống 29/04/2024 21:34
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 29/4/2024: Tuổi Tý công việc phát triển
Nghe - Xem - Đọc 29/04/2024 00:04
Các tin khác
70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ: Nhật kí chiến tranh của người lính trẻ
Nghe - Xem - Đọc 28/04/2024 17:26
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 28/4/2024: Tuổi Mùi công việc thăng trầm
Đời sống 28/04/2024 06:00
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 27/4/2024: Tuổi Tỵ lao động chăm chỉ
Đời sống 27/04/2024 10:35
Quá tải… chữa lành
Nghe - Xem - Đọc 26/04/2024 21:57
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 26/4/2024: Tuổi Thìn thu nhập tăng cao
Đời sống 26/04/2024 09:41
Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết "Vượt lên số phận" lần thứ VII
Đời sống 25/04/2024 17:40
Hành trình "sống đến bình minh" của cuộc đời nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh
Nghe - Xem - Đọc 25/04/2024 15:34
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 25/4/2024: Tuổi Hợi tình duyên khởi sắc
Đời sống 24/04/2024 22:03
Chi Hội Nam Y Pháp Bảo Khỏe tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2024 – 2029
Đời sống 24/04/2024 10:21
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 24/4/2024: Tuổi Thìn tiền tài vượng phát
Đời sống 23/04/2024 15:15
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 23/4/2024: Tuổi Ngọ sự nghiệp khó thăng tiến
Đời sống 22/04/2024 21:21
Bạn có hạnh phúc không?
Muôn màu 22/04/2024 16:37
Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ - Căn cứ bí mật ẩn sâu trong rừng già
Du lịch 22/04/2024 15:45
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 22/4/2024: Tuổi Hợi tài chính lợi nhuận cao
Nghe - Xem - Đọc 21/04/2024 00:00
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 21/4/2024: Tuổi Sửu sự nghiệp hanh thông
Nghe - Xem - Đọc 20/04/2024 11:43
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 20/4/2024: Tuổi Mùi tài lộc tiêu hao
Nghe - Xem - Đọc 20/04/2024 11:28
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 19/4/2024: Tuổi Tỵ đầu tư lợi nhuận cao
Đời sống 18/04/2024 21:19
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 18/4/2024: Tuổi Mão tiền bạc phát tài
Đời sống 18/04/2024 11:29
Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”
Video 20/11/2023 17:25
Trao yêu thương cho em
Video 10/10/2022 14:03
Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia
Video 10/10/2022 13:58
Giới thiệu Phổ biến kiến thức Pháp luật
Video 10/10/2022 13:55
Phổ biến Luật tiếp cận thông tin
Video 10/10/2022 13:52
Hướng đến Chuyển đổi số sâu rộng
Video 23/06/2022 11:00