Đấu giá quyền khai thác mỏ cát tại tỉnh Quảng Nam (cũ): Cái kết cho 6 bị cáo vi phạm quy định đấu giá tài sản

Tòa án nhân dân TP. Đà Nẵng đã xét xử đối với 6 bị cáo trong vụ án liên quan đến việc đấu giá quyền khai thác mỏ cát tại tỉnh Quảng Nam (cũ). Ảnh minh họa: Internet

Từ “thổi vốn” doanh nghiệp 1 tỷ lên trăm tỷ đồng

TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử vụ vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản đối với 6 bị cáo gồm Nguyễn Sĩ Khoa (52 tuổi), Đỗ Thị Lệ (37 tuổi, kế toán), Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi), Trần Văn Bảy (51 tuổi), Lê Nguyễn Đông Quân (25 tuổi, cùng trú TP Đà Nẵng) và Nguyễn Sỹ Minh Tiến (26 tuổi), Tổng giám đốc Công ty CP MT Quảng Đà.

Theo nội dung vụ việc, ngày 18/10/2024, Công ty đấu giá hợp danh Hòa Thuận tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát xây dựng tại điểm mỏ ĐB2B (xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng). Mức giá khởi điểm R = 5%, tương đương hơn 1,2 tỉ đồng. Có 35 doanh nghiệp nộp hồ sơ tham gia, trong đó 28 doanh nghiệp đủ điều kiện dự đấu giá. Phiên đấu giá diễn ra từ ngày 18/10 đến rạng sáng hôm sau thì kết thúc. Công ty MT Quảng Đà trả giá cao nhất với mức R = 1.534,6%, tương đương hơn 370 tỉ đồng.

Quá trình điều tra xác định, Công ty CP MT Quảng Đà được thành lập năm 2022, vốn điều lệ đăng ký 100 tỷ đồng, do Tiến làm tổng giám đốc. Tuy nhiên, việc quản lý, điều hành và chỉ đạo mọi hoạt động thực tế do Nguyễn Sĩ Khoa đảm nhiệm. Ông Khoa đứng ra thành lập công ty và nhờ người thân, quen đứng tên cổ đông.

Tương tự, Công ty CP Nông Sơn Farm được thành lập với vốn điều lệ đăng ký 150 tỷ đồng nhưng hoạt động theo cùng phương thức.

Tuy nhiên, trước khi đăng ký tham gia đấu giá, hồ sơ kê khai thuế và báo cáo tài chính năm 2023 thể hiện vốn chủ sở hữu của Công ty MT Quảng Đà và Công ty Nông Sơn Farm đều chỉ ở mức 1 tỷ đồng. Trước khi tham gia đấu giá mỏ ĐB2B, ông Khoa đã chỉ đạo kế toán hai công ty lập hồ sơ kê khai thuế bổ sung, nâng vốn góp chủ sở hữu bằng tiền mặt của Công ty MT Quảng Đà từ 1 tỷ lên 200 tỷ đồng, Công ty Nông Sơn Farm từ 1 tỷ lên 150 tỷ đồng. Hồ sơ kê khai bổ sung được cơ quan thuế thông báo chấp nhận.

Lệ in ra ký, đóng dấu rồi gửi cùng các tài liệu khác vào tập hồ sơ năng lực để tham gia đấu giá của 2 doanh nghiệp, nộp cho công ty đấu giá. Khi lập báo cáo tài chính của Công ty MT Quảng Đà, Lệ có gọi điện cho Tiến và được đồng ý nên đã ký giả 3 chữ ký của Tiến vào báo cáo tài chính, các phụ lục. Với báo cáo tài chính của Công ty Nông Sơn Farm, Lệ in ra đưa cho bà Nhung ký.

Tới thông đồng, nâng giá

Trong ngày tham gia đấu giá, các bị cáo bị cáo buộc đã thông đồng, trao đổi qua điện thoại, ứng dụng nhắn tin để điều hành việc trả giá theo chỉ đạo trực tiếp của Nguyễn Sĩ Khoa để kiểm soát toàn bộ hoạt động của hai doanh nghiệp.

Nguyễn Sỹ Khoa không trực tiếp tham gia đấu giá nhưng giữ vai trò chỉ đạo xuyên suốt, phân công người đại diện cho hai doanh nghiệp, yêu cầu liên tục báo cáo diễn biến từng vòng đấu và quyết định việc tiếp tục nâng giá hay dừng lại. Sau hơn 100 vòng đấu, Nông Sơn Farm bị loại do ghi phiếu không hợp lệ; MT Quảng Đà tiếp tục tham gia và trả mức giá cao nhất ở vòng thứ 200.

Hậu quả, UBND thị xã Điện Bàn (cũ) đã ban hành quyết định hủy kết quả phiên đấu giá. Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam xử phạt hành chính MT Quảng Đà vì cung cấp thông tin sai sự thật và sử dụng giấy tờ giả khi tham gia đấu giá. Cơ quan điều tra xác định tổng thiệt hại phát sinh từ vụ việc hơn 144,6 tỷ đồng, gồm chi phí tổ chức đấu giá, chi phí của đơn vị đấu giá, chi phí tham gia của các doanh nghiệp và các khoản chi thực tế khác.

Sau khi xem xét, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Sỹ Khoa 18 tháng tù; Đỗ Thị Lệ 1 năm tù; Nguyễn Văn Hùng 15 tháng tù; Lê Nguyễn Đông Quân 1 năm tù; các bị cáo Trần Văn Bảy và Nguyễn Sỹ Minh Tiến cùng mức án 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Các bị cáo bị cấm tham gia hoạt động bán đấu giá tài sản trong thời hạn 2 năm.

Nguồn: Đấu giá quyền khai thác mỏ cát tại tỉnh Quảng Nam (cũ): Cái kết cho 6 bị cáo vi phạm quy định đấu giá tài sản