Xét xử "đại án" Mr Pips – Shark Bình: 188 bị cáo, triệu tập gần 1.500 người

Ngày 26/10, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Phó Đức Nam (biệt danh Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (biệt danh Shark Bình) cùng 186 bị cáo khác trong vụ án liên quan đến các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và trốn thuế.

Trong đó, Mr Pips và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) - người được xác định tham gia mở rộng hệ thống, cùng bị truy tố về hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Còn Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech và Công ty Cổ phần Ngân Lượng, bị truy tố về tội "Rửa tiền". Cáo buộc đối với ông Bình liên quan đến dòng tiền gần 320 tỷ đồng được xác định đi qua hệ thống ví điện tử Ngân Lượng, gắn với hoạt động của đường dây do Mr Pips điều hành.

Bị cáo Nguyễn Hoà Bình (Shark Bình) được dẫn giải đến toà (Ảnh: VTV Online)

Phiên tòa dự kiến kéo dài 15 ngày, do Thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa. Thành phần tham gia tố tụng gồm 188 bị cáo, 202 luật sư bào chữa, 919 bị hại, gần 100 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và đại diện 18 doanh nghiệp, 2 ngân hàng. Tổng số lên tới khoảng 1.500 người.

Do số lượng người tham gia lớn, phiên tòa được xét xử trực tuyến tại 3 điểm cầu, gồm 2 điểm cầu tại trụ sở TAND TP Hà Nội và một điểm cầu tại Trại tạm giam số 1 Công an TP Hà Nội.

Trong đó, điểm cầu trung tâm đặt tại phòng xét xử lớn của TAND TP. Hà Nội, với sự tham gia của hội đồng xét xử, đại diện viện kiểm sát, các luật sư và hơn 50 bị cáo. Điểm cầu thứ hai đặt tại hội trường TAND TP. Hà Nội dành cho những người bị hại cùng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Điểm cầu thứ ba đặt tại hội trường Trại tạm giam số 1, Công an TP. Hà Nội, nơi có phần lớn các bị cáo đang bị tạm giam.

Được biết, trong số 188 bị cáo, có 25 người được tại ngoại và 163 người bị tạm giam.

36 website giao dịch giả, chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng

Theo cáo trạng, năm 2017, Phó Đức Nam quen biết Isik Uran, người mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Hai người bàn bạc, thống nhất xây dựng các website kết nối với ứng dụng MT4, MT5 để giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế.

Nhóm này bị cáo buộc tạo lập 36 website có tên tiếng Anh tương tự các sàn giao dịch quốc tế, qua đó tạo vỏ bọc về một kênh đầu tư chuyên nghiệp. Tuy nhiên, theo cơ quan tố tụng, các website được lập trình sẵn, không thực hiện giao dịch đối ứng với thị trường tài chính thế giới. Nhà đầu tư thực chất giao dịch với chính chủ sàn, trong đó kết quả lãi, lỗ nằm trong sự kiểm soát của nhóm điều hành.

Để vận hành hệ thống, Nam chỉ đạo thành lập các công ty bình phong, tuyển dụng nhân viên và tổ chức hoạt động tại nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Các bộ phận được phân công phụ trách kỹ thuật, kinh doanh, chăm sóc khách hàng và tài vụ, phối hợp với nhau để tiếp cận nhà đầu tư, hướng dẫn nạp tiền và quản lý dòng tiền.

Nhóm này còn bị cáo buộc mở 66 tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch để nhận tiền đầu tư của người bị hại.

Thủ đoạn lôi kéo khách hàng được thực hiện theo nhiều bước. Ban đầu, nhân viên hướng dẫn nhà đầu tư nạp số tiền nhỏ, thực hiện các giao dịch có lãi và rút được tiền nhằm tạo niềm tin. Khi khách hàng bắt đầu tin tưởng, họ tiếp tục được khuyến khích tăng vốn, nạp thêm tiền hoặc thực hiện những giao dịch có rủi ro cao.

Khi số tiền đầu tư tăng lên, tài khoản có thể bị dẫn dắt đến tình trạng thua lỗ, khiến nhà đầu tư mất phần lớn hoặc toàn bộ số tiền đã nạp. Do tin rằng mình đang giao dịch trên thị trường quốc tế, nhiều người tiếp tục rót vốn mà không biết các lệnh giao dịch thực chất không được kết nối với thị trường như quảng cáo.

Theo cáo trạng, Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu và phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ 919 vụ lừa đảo, với số tiền chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng.

Để hợp pháp hóa nguồn tiền có nguồn gốc phạm tội, Nam bị cáo buộc sử dụng hơn 560 tỷ đồng để mua 32 bất động sản, vàng và ngoại tệ. Trong đó, khoảng 378 tỷ đồng được dùng mua bất động sản, 141 tỷ đồng mua vàng, 41 tỷ đồng mua hơn 1,72 triệu USD và 1 tỷ đồng mua hơn 67.700 SGD.

Cơ quan tố tụng cũng xác định Lê Khắc Ngọ tham gia mở rộng hệ thống sàn giao dịch tại Việt Nam từ năm 2019. Ngọ được giao quản lý 20 văn phòng kinh doanh, tổ chức lôi kéo nhà đầu tư và phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ lừa đảo, với số tiền chiếm đoạt gần 340 tỷ đồng. Ngọ còn bị cáo buộc sử dụng gần 200 tỷ đồng để mua bất động sản và vàng nhằm hợp pháp hóa nguồn tiền.

Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền gần 319 tỷ đồng

Bên cạnh đường dây trực tiếp tổ chức sàn giao dịch giả, cơ quan tố tụng còn làm rõ quá trình tiếp nhận và luân chuyển tiền qua các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Công ty Cổ phần Ngân Lượng do Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch HĐQT.

Theo cáo trạng, bộ phận tài vụ của đường dây Mr Pips mở các ví thanh toán tại nhiều đơn vị trung gian, sau đó kết nối với các sàn giao dịch để nhận tiền đầu tư của khách hàng. Ngân Lượng là một trong những đơn vị được sử dụng trong quá trình này.

Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 6/2020, bị cáo Nguyễn Hòa Bình cùng một số nhân viên bị cáo buộc đã biết các sàn giao dịch của Phó Đức Nam có hoạt động phạm tội và đang bị cơ quan công an xác minh, điều tra.

Tuy nhiên, theo cáo trạng, để hưởng phí giao dịch, ông Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới tiếp tục duy trì hoạt động của các ví Ngân Lượng liên quan đến những sàn này.

Đáng chú ý, Shark Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên phối hợp với phía Phó Đức Nam cung cấp dữ liệu giao dịch của một ví khác, không phải ví đang được cơ quan công an xác minh. Các thông tin về giao dịch nạp, rút tiền được sử dụng để lập văn bản trả lời cơ quan điều tra, nhằm gây cản trở việc xác minh dòng tiền của người bị hại.

Theo tài liệu điều tra, từ ngày 15/6/2020 đến ngày 23/9/2022, có 232 người bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng, với tổng số tiền gần 319 tỷ đồng.

Nguồn:Xét xử 'đại án' Mr Pips – Shark Bình: 188 bị cáo, triệu tập gần 1.500 người