Bắt đầu xét xử Chủ tịch địa ốc Alibaba và đồng phạm lừa đảo, rửa tiền
Ngày 8/12, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, ngụ tại Gia Lai, Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Alibaba) và 22 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Cụ thể, các bị cáo Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện), Nguyễn Thái Lực (31 tuổi, em trai của Luyện và Lĩnh), Võ Thị Thanh Mai (vợ bị cáo Luyện) cùng 18 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngoài tội danh trên, 2 bị cáo Võ Thị Thanh Mai và Nguyễn Thái Lực còn bị đưa ra xét xử thêm về tội “rửa tiền”.
Riêng bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán Công ty địa ốc Alibaba) bị đưa ra xét xử về tội “rửa tiền”.
Phiên tòa có tới 3986 bị hại, 100 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Hồ sơ vụ án gồm cả triệu bút lục, được đựng trong 140 rương và vận chuyển tới tòa bằng 2 xe tải.
Để phục vụ những người liên quan và người theo dõi phiên tòa, TAND TP.HCM đã dựng rạp, kê ghế và lắp một màn hình lớn, bục khai báo để các đương sự theo dõi phiên tòa và trình bày trong quá trình xét xử tại sân tòa. Tòa cũng trang bị quạt máy, nước uống và lắp đặt thêm nhà vệ sinh di động.
Để đảm bảo an ninh, từ hôm trước, tòa đã phát thẻ cho phóng viên các báo, đài tác nghiệp và thẻ ra vào cho những người liên quan đến vụ án.
Phiên xét xử do thẩm phán Trần Minh Châu làm chủ tọa cùng tổ giúp việc gồm 4 thẩm phán và 4 thư ký. Đại diện VKSND là bà Lê Thị Đông và các ông Phạm Văn Hiển, Châu Hoàng Sơn.
Có hơn 40 luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo, bị hại và những người có liên quan. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 8/12/2022 đến ngày 6/1/2023.
Theo truy tố, lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của nhiều người dân trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc Công ty Alibaba, giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín của Luyện làm người đại diện pháp luật.
Sau đó, các công ty này mua một số lượng lớn đất nông nghiệp ở các tỉnh thành như: Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu... rồi san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng trái phép, vẽ ra các dự án ma, quảng bá hoành tráng là dự án khu dân cư đẳng cấp để bán cho khách hàng.
Công ty địa ốc Alibaba còn hứa hẹn sẽ: Thanh toán linh hoạt, mua lại thửa đất với giá cao, trả lãi cao dựa trên số tiền khách hàng đóng vào hoặc thuê lại... Dòng tiền có được từ các dự án ma được chuyển về công ty mẹ.
Luyện giao cho vợ là Võ Thị Thanh Mai và em ruột là Nguyễn Thái Lực phối hợp cùng kế toán là Huỳnh Thị Kim Thắng sử dụng một phần để vận hành hệ thống trả lương nhân viên, mặt bằng, mua các khu đất vẽ dự án ma và phần lớn để chuyển lòng vòng, che giấu nguồn gốc thực sự.
Tháng 9/2019, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp cùng Bộ Công an triệt phá tập đoàn lừa đảo Alibaba. Bằng các thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Thái Luyện và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.264 tỷ đồng của 4.316 khách hàng.
Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT đã tạm giữ hơn 9,2 tỷ đồng tiền mặt; 257 miếng kim loại màu vàng có trị giá theo giám định là hơn 645 triệu đồng; 15 miếng kim loại màu vàng có trị giá theo giám định là hơn 359 triệu đồng và 20 thỏi kim loại màu vàng nhưng không phải là vàng.
Cơ quan CSĐT cũng tạm giữ tiền trong tài khoản của 49 cá nhân là nhân viên và pháp nhân thuộc Công ty Alibaba, với số tiền tổng cộng hơn 45 tỷ đồng; 23 ô tô, xe máy mà các đối tượng sử dụng, có trị giá theo giám định hơn 16 tỷ đồng.
Ngoài ra, cơ quan chức năng kê biên 652 thửa đất với tổng diện tích là hơn 447 ha. Tổng giá trị theo kết quả định giá nhà và đất trên là hơn 1.536 tỷ đồng.
Tin liên quan
Thao túng tâm lý để chiếm đoạt tài sản: Chuyện cũ mà không cũ 05/04/2024 13:12
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức "Chữa bệnh tâm linh" 04/07/2023 09:21
Cùng chuyên mục
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 25/11/2024: Tuổi Tỵ tiền bạc trắc trở
Đời sống 24/11/2024 18:00
CĐV Man City phẫn nộ với Walker
Đời sống 24/11/2024 12:18
PSY đến TP.HCM
Đời sống 24/11/2024 12:15
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 24/11/2024: Tuổi Dần tài lộc vững mạnh
Đời sống 23/11/2024 18:00
Inter Miami chốt tương lai Messi
Đời sống 23/11/2024 10:29
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 23/11/2024: Tuổi Hợi cải thiện tài chính
Đời sống 22/11/2024 18:00
Các tin khác
Hoa hậu Thanh Thủy lên tiếng về chữ ký chính chủ trên "giấy đăng ký kết hôn"
Văn hóa - Thể thao 22/11/2024 16:02
Hoài Lâm đi hát với tên Tuấn Lộc
Đời sống 22/11/2024 15:25
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 22/11/2024: Tuổi Sửu cần nâng cao sức khỏe
Đời sống 21/11/2024 18:00
MrBeast là khách mời tiếp theo của Ronaldo
Đời sống 21/11/2024 11:25
Các doanh nghiệp đầu tư mạnh mẽ nguồn lực cho AI
Nhịp sống số 21/11/2024 08:00
Thúc đẩy hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Kobe (Nhật Bản)
Đời sống 20/11/2024 15:00
Tuyển Việt Nam trước ngày hội quân
Đời sống 20/11/2024 09:57
"Thư từ Roma": Bài 3 – Du học Ý: “Mọi ngả đường đều dẫn về thành Rome”
Đời sống 20/11/2024 08:00
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 20/11/2024: Tuổi Hợi làm việc chu đáo
Đời sống 19/11/2024 18:00
Cam Ranh - Chương mới của du lịch chủ động và ngắn ngày
Du lịch 19/11/2024 16:00
Nga bị cấm dự World Cup 2026
Đời sống 19/11/2024 12:04
"Thư từ Roma": Bài 2 – Đi học tuổi 50
Đời sống 19/11/2024 10:00
Khơi thông tiềm năng thu hút đầu tư vào du lịch Việt Nam
Đời sống 19/11/2024 08:00
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 19/11/2024: Tuổi Mão nhiều thu nhập
Đời sống 18/11/2024 18:00
Phim có Uyển Ân cạn kiệt sức hút
Đời sống 18/11/2024 12:39
“Thư từ Roma”: Loạt bài Khủng hoảng “sắc tộc Ý”
Đời sống 18/11/2024 12:31
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 18/11/2024: Tuổi Thân cuộc sống thoải mái
Đời sống 17/11/2024 18:00
HLV Shin Tae-yong bị kêu gọi từ chức
Đời sống 17/11/2024 13:33
WORLDBANK DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2024 VÀ NĂM 2025 | NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG #62
Video 24/05/2024 15:33
Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”
Video 20/11/2023 17:25
Trao yêu thương cho em
Video 10/10/2022 14:03
Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia
Video 10/10/2022 13:58
Giới thiệu Phổ biến kiến thức Pháp luật
Video 10/10/2022 13:55
Phổ biến Luật tiếp cận thông tin
Video 10/10/2022 13:52
Hướng đến Chuyển đổi số sâu rộng
Video 23/06/2022 11:00