Bắt đầu xét xử Chủ tịch địa ốc Alibaba và đồng phạm lừa đảo, rửa tiền

Sáng ngày 8/12, phiên xét xử đối với Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Alibaba và các đồng phạm được khai mạc.

Ngày 8/12, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, ngụ tại Gia Lai, Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Alibaba) và 22 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Cụ thể, các bị cáo Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện), Nguyễn Thái Lực (31 tuổi, em trai của Luyện và Lĩnh), Võ Thị Thanh Mai (vợ bị cáo Luyện) cùng 18 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài tội danh trên, 2 bị cáo Võ Thị Thanh Mai và Nguyễn Thái Lực còn bị đưa ra xét xử thêm về tội “rửa tiền”.

Riêng bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán Công ty địa ốc Alibaba) bị đưa ra xét xử về tội “rửa tiền”.

Nguyễn Thái Luyện thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Phiên tòa có tới 3986 bị hại, 100 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Hồ sơ vụ án gồm cả triệu bút lục, được đựng trong 140 rương và vận chuyển tới tòa bằng 2 xe tải.

Để phục vụ những người liên quan và người theo dõi phiên tòa, TAND TP.HCM đã dựng rạp, kê ghế và lắp một màn hình lớn, bục khai báo để các đương sự theo dõi phiên tòa và trình bày trong quá trình xét xử tại sân tòa. Tòa cũng trang bị quạt máy, nước uống và lắp đặt thêm nhà vệ sinh di động.

Để đảm bảo an ninh, từ hôm trước, tòa đã phát thẻ cho phóng viên các báo, đài tác nghiệp và thẻ ra vào cho những người liên quan đến vụ án.

Phiên xét xử do thẩm phán Trần Minh Châu làm chủ tọa cùng tổ giúp việc gồm 4 thẩm phán và 4 thư ký. Đại diện VKSND là bà Lê Thị Đông và các ông Phạm Văn Hiển, Châu Hoàng Sơn.

Để phục vụ công tác xét xử, tòa đã dựng rạp ở giữa sân

Có hơn 40 luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo, bị hại và những người có liên quan. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 8/12/2022 đến ngày 6/1/2023.

Theo truy tố, lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của nhiều người dân trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc Công ty Alibaba, giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín của Luyện làm người đại diện pháp luật.

Sau đó, các công ty này mua một số lượng lớn đất nông nghiệp ở các tỉnh thành như: Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu... rồi san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng trái phép, vẽ ra các dự án ma, quảng bá hoành tráng là dự án khu dân cư đẳng cấp để bán cho khách hàng.

Công ty địa ốc Alibaba còn hứa hẹn sẽ: Thanh toán linh hoạt, mua lại thửa đất với giá cao, trả lãi cao dựa trên số tiền khách hàng đóng vào hoặc thuê lại... Dòng tiền có được từ các dự án ma được chuyển về công ty mẹ.

Luyện giao cho vợ là Võ Thị Thanh Mai và em ruột là Nguyễn Thái Lực phối hợp cùng kế toán là Huỳnh Thị Kim Thắng sử dụng một phần để vận hành hệ thống trả lương nhân viên, mặt bằng, mua các khu đất vẽ dự án ma và phần lớn để chuyển lòng vòng, che giấu nguồn gốc thực sự.

Tháng 9/2019, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp cùng Bộ Công an triệt phá tập đoàn lừa đảo Alibaba. Bằng các thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Thái Luyện và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.264 tỷ đồng của 4.316 khách hàng.

Nhà vệ sinh di động được lắp đặt tăng cường

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT đã tạm giữ hơn 9,2 tỷ đồng tiền mặt; 257 miếng kim loại màu vàng có trị giá theo giám định là hơn 645 triệu đồng; 15 miếng kim loại màu vàng có trị giá theo giám định là hơn 359 triệu đồng và 20 thỏi kim loại màu vàng nhưng không phải là vàng.

Cơ quan CSĐT cũng tạm giữ tiền trong tài khoản của 49 cá nhân là nhân viên và pháp nhân thuộc Công ty Alibaba, với số tiền tổng cộng hơn 45 tỷ đồng; 23 ô tô, xe máy mà các đối tượng sử dụng, có trị giá theo giám định hơn 16 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng kê biên 652 thửa đất với tổng diện tích là hơn 447 ha. Tổng giá trị theo kết quả định giá nhà và đất trên là hơn 1.536 tỷ đồng.

https://vietnamnet.vn/bat-dau-xet-xu-chu-tich-dia-oc-alibaba-va-dong-pham-lua-dao-rua-tien-2088751.html
Chia sẻ

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 16/3/2026: Tuổi Thìn sự nghiệp thuận lợi

Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 16/3/2026: Tuổi Thìn sự nghiệp thuận lợi

Xem tử vi 16/3 - tử vi 12 con giáp hôm nay 16/3/2026 - Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công việc, tài lộc.
Arsenal 2-0 Everton: Bức tường thành Saliba - Gabriel nâng bước Pháo thủ

Arsenal 2-0 Everton: Bức tường thành Saliba - Gabriel nâng bước Pháo thủ

Sự kết hợp giữa bộ đôi trung vệ William Saliba và Gabriel Magalhaes đã giúp Arsenal bóp nghẹt mọi đợt tấn công của Everton, tạo bệ phóng cho chiến thắng 2-0 đầy kịch tính.
VFF can thiệp hỗ trợ CLB Thanh Hóa gỡ án phạt cấm chuyển nhượng của FIFA

VFF can thiệp hỗ trợ CLB Thanh Hóa gỡ án phạt cấm chuyển nhượng của FIFA

Sau thất bại trước Nam Định, CLB Thanh Hóa nhận tín hiệu lạc quan khi VFF trực tiếp làm việc với FIFA để tháo gỡ lệnh cấm đăng ký cầu thủ, giải cứu đội hình đang khủng hoảng.
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 15/3/2026: Tuổi Ngọ làm việc chăm chỉ

Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 15/3/2026: Tuổi Ngọ làm việc chăm chỉ

Xem tử vi 15/3 - tử vi 12 con giáp hôm nay 15/3/2026 - Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công việc, tài lộc.
3 thách thức đối với tham vọng công nghệ của Đông Nam Á

3 thách thức đối với tham vọng công nghệ của Đông Nam Á

Đông Nam Á sẽ phải đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc về năng lực, địa chính trị và tính bền vững khi theo đuổi chiến lược tăng trưởng công nghệ cao.
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 14/3/2026: Tuổi Hợi tránh đầu tư mạo hiểm

Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 14/3/2026: Tuổi Hợi tránh đầu tư mạo hiểm

Xem tử vi 14/3 - tử vi 12 con giáp hôm nay 14/3/2026 - Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công việc, tài lộc.

Các tin khác

Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 13/3/2026: Tuổi Sửu buôn bán có lộc

Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 13/3/2026: Tuổi Sửu buôn bán có lộc

Xem tử vi 13/3 - tử vi 12 con giáp hôm nay 13/3/2026 - Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công việc, tài lộc.
‘Thỏ Ơi!’ của Trấn Thành vượt 400 tỷ đồng

‘Thỏ Ơi!’ của Trấn Thành vượt 400 tỷ đồng

Phim “Thỏ Ơi!” do Trấn Thành đạo diễn chính thức vượt mốc 400 tỷ đồng doanh thu, tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu phòng vé Việt.
Indian Wells: Alcaraz và Sinner khẳng định đẳng cấp và bản lĩnh

Indian Wells: Alcaraz và Sinner khẳng định đẳng cấp và bản lĩnh

Tay vợt số một thế giới Alcaraz và hạt giống số hai Sinner đang thể hiện đẳng cấp và bản lĩnh tại vòng 3 giải Indial Wells. Cả hai đều giành vé vào chơi tại vòng tứ kết.
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 12/3/2026: Tuổi Dần tiền bạc tăng nhanh

Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 12/3/2026: Tuổi Dần tiền bạc tăng nhanh

Xem tử vi 12/3 - tử vi 12 con giáp hôm nay 12/3/2026 - Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công việc, tài lộc.
Lịch chính thức nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5 năm 2026

Lịch chính thức nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5 năm 2026

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày liên tiếp, cán bộ, công chức và người lao động sẽ tiếp tục có các dịp nghỉ lễ trong năm gồm Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và Quốc khánh 2/9.
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 11/3/2026: Tuổi Dậu tài chính biến động

Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 11/3/2026: Tuổi Dậu tài chính biến động

Xem tử vi 11/3 - tử vi 12 con giáp hôm nay 11/3/2026 - Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công việc, tài lộc.
Nghi vấn "sắp đặt kết quả bốc thăm" vòng tứ kết FA Cup

Nghi vấn "sắp đặt kết quả bốc thăm" vòng tứ kết FA Cup

Hàng loạt bình luận trên mạng xã hội khẳng định ‘có sự sắp đặt’ kết quả bốc thăm vòng tứ kết FA Cup hôm 10/3 (giờ Hà Nội).
Thúc đẩy hợp tác du lịch Việt Nam - Trùng Khánh (Trung Quốc)

Thúc đẩy hợp tác du lịch Việt Nam - Trùng Khánh (Trung Quốc)

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) tăng cường hợp tác xúc tiến, kết nối doanh nghiệp và trao đổi thông tin thị trường nhằm thúc đẩy dòng khách du lịch hai chiều.
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 10/3/2026: Tuổi Dần công việc nên thận trọng

Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 10/3/2026: Tuổi Dần công việc nên thận trọng

Xem tử vi 10/3 - tử vi 12 con giáp hôm nay 10/3/2026 - Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công việc, tài lộc.
Rộn ràng tiếng hát Quan họ giữa lòng Kinh Bắc: Lễ hội Chùa Kim Sơn – Làng Quả Cảm

Rộn ràng tiếng hát Quan họ giữa lòng Kinh Bắc: Lễ hội Chùa Kim Sơn – Làng Quả Cảm

BẮC NINH – Khi những cơn mưa xuân còn vương trên lá non và không khí Tết vẫn còn nồng đượm, người dân làng Quả Cảm (phường Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh) lại nô nức mở hội chùa Kim Sơn vào ngày 20 tháng Giêng. Đây không chỉ là dịp để người dân bái Phật, cầu an mà còn là không gian văn hóa đặc sắc, nơi hội tụ của những tâm hồn yêu di sản dân tộc.
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 9/3/2026: Tuổi Thân công việc không trở ngại

Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 9/3/2026: Tuổi Thân công việc không trở ngại

Xem tử vi 9/3 - tử vi 12 con giáp hôm nay 9/3/2026 - Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công việc, tài lộc.
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 8/3/2026: Tuổi Tuất thu nhập bình ổn

Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 8/3/2026: Tuổi Tuất thu nhập bình ổn

Xem tử vi 8/3 - tử vi 12 con giáp hôm nay 8/3/2026 - Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công việc, tài lộc.
Siêu máy tính dự đoán Liverpool trượt vé Champions League

Siêu máy tính dự đoán Liverpool trượt vé Champions League

Siêu máy tính Opta chạy 10.000 mô phỏng cuộc đua tốp 5 Ngoại hạng Anh, cho thấy Liverpool có nguy cơ cao nhất lỡ suất dự Champions League mùa sau.
Quà tặng âm nhạc ý nghĩa ngày 8/3 của Giải Nhất Tiếng hát Hà Nội 2025

Quà tặng âm nhạc ý nghĩa ngày 8/3 của Giải Nhất Tiếng hát Hà Nội 2025

Chỉ ít tháng sau khi đăng quang giải Nhất dòng nhạc nhẹ tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025 - Nguyễn Thụy Hải Anh chính thức giới thiệu album đầu tay.
Động lực giúp Quảng Ninh khai thác du lịch theo chiều sâu

Động lực giúp Quảng Ninh khai thác du lịch theo chiều sâu

Với việc đánh thức văn hóa bản địa, thắp sáng kinh tế đêm và sự hiện diện của những đô thị hiện đại, Quảng Ninh đang tái định vị du lịch theo hướng phát triển bền vững.
Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2026 kéo dài 10 ngày

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2026 kéo dài 10 ngày

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ 2026 sẽ diễn ra từ 17 - 26/4/2026 với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc.
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 7/3/2026: Tuổi Mùi tài lộc thất thoát

Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 7/3/2026: Tuổi Mùi tài lộc thất thoát

Xem tử vi 7/3 - tử vi 12 con giáp hôm nay 7/3/2026 - Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công việc, tài lộc.
Thung Ui - Đàn Kính thiên, nơi Đất - Trời – Con người giao hòa

Thung Ui - Đàn Kính thiên, nơi Đất - Trời – Con người giao hòa

Đàn Kính Thiên (Ninh Bình) với không gian kiến trúc, tâm linh theo triết lý Tam Tài cổ phương Đông, giữ vai trò trung tâm giữa Trời và Đất, làm cầu nối để vũ trụ vận hành hài hòa.
Xem thêm
Đổi thay nơi ngã ba biên giới Mường Nhé

Đổi thay nơi ngã ba biên giới Mường Nhé

Nỗ lực gỡ thẻ vàng thủy sản và khai thác nghề cá có trách nhiệm tại các vùng  biển.

Nỗ lực gỡ thẻ vàng thủy sản và khai thác nghề cá có trách nhiệm tại các vùng biển.

Gỡ thẻ vàng thủy sản gắn với xây dựng kinh tế biển

Gỡ thẻ vàng thủy sản gắn với xây dựng kinh tế biển

Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam 2024 sắp diễn ra tại Quảng Trị

Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam 2024 sắp diễn ra tại Quảng Trị

[Tổng Hợp] 6 Quy Định Mới Về Đất Đai, Nhà Ở Có Hiệu Lực Tháng 8/2024

[Tổng Hợp] 6 Quy Định Mới Về Đất Đai, Nhà Ở Có Hiệu Lực Tháng 8/2024

WORLDBANK DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2024 VÀ NĂM 2025 | NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG  #62

WORLDBANK DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2024 VÀ NĂM 2025 | NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG #62

Cụ thể, báo cáo “Điểm lại - Cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam” ấn bản tháng 4/2024 của WB tại Việt Nam ngày 23/4 đã chỉ ra xuất khẩu đang phục hồi, tiêu dùng và đầu tư tư nhân trong nước cũng trên đà tăng dần. Xuất khẩu thực tế dự kiến sẽ tăng 3,5% vào năm 2024, phản ánh sự cải thiện dần dần nhu cầu toàn cầu. Ngoài ra, lĩnh vực bất động sản dự báo phục hồi mạnh hơn vào cuối năm nay và năm sau, thúc đẩy nhu cầu trong nước khi các nhà đầu tư và người tiêu dùng dần lấy lại niềm tin.
Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”

Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”

sản phẩm OCOP
Bác sĩ tư vấn cách phòng tránh bệnh đường hô hấp trong thời tiết giao mùa

Bác sĩ tư vấn cách phòng tránh bệnh đường hô hấp trong thời tiết giao mùa

Trao yêu thương cho em

Trao yêu thương cho em

Nhằm kết nối, sẻ chia với các trẻ em mồ côi cha, mẹ do dịch Covid-19 vừa qua trên địa bàn Cần Thơ. Tạp chí Gia đình Việt Nam tại TP Cần Thơ tổ chức Chương trình nghệ thuật “ Nối vòng yêu thương” diễn ra vào ngày 28/6/2022. Công ty Cổ phần Trầm hương sinh học TTT là đơn vị tài trợ chính cho chương trình với mong muốn các em sẽ đón nhận những tương lai tươi sáng.
Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia

Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia

Ngày 18/4 vừa qua, đối tượng Lê Ngọc Nhất đã dẫn Y Liên cùng 5 người khác gồm 2 nữ, 3 nam không rõ tên tuổi, không quen biết nhau sang Campuchia qua đường mòn biên giới tỉnh Long An.
Giao diện di động