Bắt ông trùm điều hành 3 công ty ‘tín dụng đen’ thu lợi 4.100 tỷ đồng ở TPHCM
Ngày 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Aigars Plivčs (38 tuổi, quốc tịch Latvia) để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Đây là ông trùm đứng đằng sau các web cho vay tiền tamo.vn và findo.vn, bị công an phát hiện hồi tháng 4/2023.
Hai trang web trên do tập đoàn Sun Finace (trụ sở tại Latvia) thiết lập, thông qua 3 pháp nhân là Công ty Sofi Solutions, Digital Credit và Fincap VN để hoạt động cho vay tiêu dùng tại Việt Nam.
![]() |
| Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với Aigars Plivčs (Ảnh: Công an cung cấp). |
Các trang web này đã cài đặt lập trình sẵn; khách hàng chỉ cần đăng nhập trang web điền thông tin họ tên, số điện thoại, địa chỉ email, thu nhập hàng tháng, chi tiêu hàng tháng, số CMND/CCCD, số tài khoản, hình ảnh căn cước, hình ảnh chính diện của bản thân là hệ thống tự động giải quyết cho vay mà không cần tiếp xúc trực tiếp với bất cứ nhân viên nào của bên cho vay.
Khách hàng sẽ được nhận tiền vay chuyển vào tài khoản ngân hàng, lúc này hệ thống tự động thành lập 3 hợp đồng điện tử gồm: hợp đồng cho vay cầm đồ; hợp đồng cầm cố tài sản với Công ty Digital Credit, Công ty Fincap; hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty Sofi Solutions.
Tất cả các hợp đồng này được lưu giữ trên hệ thống, các bên đều không ký kết gì trên hợp đồng. Mỗi khách hàng trong quá trình thao tác trên hệ thống vay tiền sẽ được hướng dẫn tạo 1 tài khoản trên hệ thống “tamo”, “findo”. Khách hàng có thể xem thông tin khoản vay của mình bằng cách đăng nhập trang web tamo.vn, findo.vn hoặc thông qua ứng dụng “tamo”, “findo” trên điện thoại.
Qua đấu tranh, Aigars Plivčs khai nhận là nhân viên Tập đoàn Sun Finance có trụ sở chính tại Latvia, tập đoàn quản lý điều hành mọi hoạt động cho vay qua 2 trang web trên.
Tuy không đứng tên đại diện pháp luật nhưng Aigars Plivčs là Giám đốc điều hành mọi hoạt động như cho vay, thu hồi nợ, quản lý chi phí, nhân sự thông qua các Trưởng phòng, Trưởng bộ phận của 3 công ty. Ngoài ra, Aigars Plivčs có 2% cổ phần trong Công ty Sofi Solutions.
![]() |
| Cơ quan công an khám xét nơi ở của một bị can trong vụ án (Ảnh: Công an cung cấp). |
Aigars Plivčs thừa nhận cả 3 công ty đều hoạt động chung, cùng tham gia cho vay qua 2 trang web tamo.vn, findo.vn. Trong đó, Công ty Sofi Solutions đóng vai trò đơn vị tư vấn, Công ty Digital Credit/Fincap VN là đơn vị cho vay tiêu dùng dù chưa được cấp phép...
Bản thân Aigars Plivčs cũng thừa nhận biết rõ lãi suất của các khoản vay đều cao hơn 100%/năm nhưng vẫn đồng ý tiếp tục đứng ra tổ chức các hoạt động cho vay.
Ngoài ra, Aigars Plivčs thuê người đứng tên đại diện pháp luật để thành lập 3 công ty trên và các công ty này đều được Aigars Plivčs chỉ đạo để thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thấp nhất là hơn 400%/năm; cao nhất là hơn 1.300%/năm.
Như Tiền Phong đã đưa tin, công an xác định các công ty trên núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng thông qua trang web tamo.vn và findo.vn.
Từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2023, thông qua 2 trang web trên, 3 công ty này đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng.

Đánh sập 3 công ty ‘tín dụng đen’ ở TPHCM, thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng

Vụ 3 công ty ‘tín dụng đen’ tại TPHCM thu lợi bất chính 4100 tỷ: Lộ diện ông trùm ở Đông Âu

Bắt nhóm tín dụng đen cho vay lãi 600%/năm
Tin liên quan
Tín dụng đen bủa vây công nhân 20/12/2023 10:52
Vay tín dụng đen: Biết bị "cắt cổ" nhưng vẫn chấp nhận 29/08/2023 12:00
Cùng chuyên mục
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 23/9/2026: Tuổi Thìn làm việc có trách nhiệm
Đời sống 22/09/2026 18:05
Lan tỏa văn hóa Trung thu truyền thống hai nước Việt Nam-Trung Quốc
Đời sống 22/09/2026 11:13
Lịch sử 13 trận đối đầu UAE vs Yemen: 11 chiến thắng và cái duyên Gulf Cup của UAE
Văn hóa - Thể thao 22/09/2026 11:12
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 22/9/2026: Tuổi Hợi tinh thần minh mẫn
Đời sống 21/09/2026 18:15
Khi ransomware tìm đến nhà máy: vì sao hệ thống OT Việt Nam cần thêm lá chắn một chiều mang tên Data Diode
Đời sống 21/09/2026 11:03
Nhận định Fiji vs Vanuatu: Chủ nhà tìm lại chiến thắng
Đời sống 21/09/2026 09:43
Các tin khác
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 21/9/2026: Tuổi Tỵ tài lộc dồi dào
Đời sống 20/09/2026 18:05
Lịch sử đối đầu Inter Miami vs San Diego: Messi mở chương đầu tiên cho cặp đấu mới
Đời sống 20/09/2026 13:21
Rộn ràng và ấm áp Chương trình Nghệ thuật thiện nguyện “Khúc ca Blouse trắng – Trung thu yêu thương 2026” tại Bệnh viện Nhi Trung Ương
Văn hóa - Thể thao 20/09/2026 11:02
Thử thách lớn trên sân Amex
Đời sống 19/09/2026 09:35
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 19/9/2026: Tuổi Dậu công việc sáng suốt
Nghe - Xem - Đọc 18/09/2026 18:10
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 18/9/2026: Tuổi Tuất nên chi tiêu hợp lý
Đời sống 17/09/2026 18:10
Barca lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử
Đời sống 17/09/2026 10:11
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 17/9/2026: Tuổi Hợi tiền bạc ổn định
Đời sống 16/09/2026 18:10
Lịch sử đối đầu Crystal Palace vs Lech Poznan: Selhurst Park mở chương châu Âu mới
Đời sống 16/09/2026 11:08
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 16/9/2026: Tuổi Thân công việc may mắn
Đời sống 15/09/2026 18:10
Hollywood lập kỷ lục phòng vé mùa hè 2026
Đời sống 15/09/2026 11:09
Nhận định bóng đá U23 Trung Quốc vs U23 Triều Tiên: Chuỗi sạch lưới gặp bài test thể lực
Đời sống 15/09/2026 10:06
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 15/9/2026: Tuổi Tuất tình duyên khởi sắc
Nghe - Xem - Đọc 14/09/2026 18:10
FC Thái Nguyên thắng kịch tính trận ra quân Giải hạng Nhất Quốc gia
Văn hóa - Thể thao 14/09/2026 10:16
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 14/9/2026: Tuổi Mùi tài chính phát triển
Nghe - Xem - Đọc 13/09/2026 18:10
Xuân Son chấn thương trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026
Đời sống 13/09/2026 11:43
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 13/9/2026: Tuổi Dần tài chính suy giảm
Nghe - Xem - Đọc 12/09/2026 18:10
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 12/9/2026: Tuổi Tý gia đình hòa thuận
Nghe - Xem - Đọc 11/09/2026 18:15
Nỗ lực gỡ thẻ vàng thủy sản và khai thác nghề cá có trách nhiệm tại các vùng biển.
Video 11/02/2025 16:16
WORLDBANK DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2024 VÀ NĂM 2025 | NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG #62
Video 24/05/2024 15:33
Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”
Video 20/11/2023 17:25
Trao yêu thương cho em
Video 10/10/2022 14:03
Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia
Video 10/10/2022 13:58

