Bắt ông trùm điều hành 3 công ty ‘tín dụng đen’ thu lợi 4.100 tỷ đồng ở TPHCM
Ngày 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Aigars Plivčs (38 tuổi, quốc tịch Latvia) để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Đây là ông trùm đứng đằng sau các web cho vay tiền tamo.vn và findo.vn, bị công an phát hiện hồi tháng 4/2023.
Hai trang web trên do tập đoàn Sun Finace (trụ sở tại Latvia) thiết lập, thông qua 3 pháp nhân là Công ty Sofi Solutions, Digital Credit và Fincap VN để hoạt động cho vay tiêu dùng tại Việt Nam.
Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với Aigars Plivčs (Ảnh: Công an cung cấp). |
Các trang web này đã cài đặt lập trình sẵn; khách hàng chỉ cần đăng nhập trang web điền thông tin họ tên, số điện thoại, địa chỉ email, thu nhập hàng tháng, chi tiêu hàng tháng, số CMND/CCCD, số tài khoản, hình ảnh căn cước, hình ảnh chính diện của bản thân là hệ thống tự động giải quyết cho vay mà không cần tiếp xúc trực tiếp với bất cứ nhân viên nào của bên cho vay.
Khách hàng sẽ được nhận tiền vay chuyển vào tài khoản ngân hàng, lúc này hệ thống tự động thành lập 3 hợp đồng điện tử gồm: hợp đồng cho vay cầm đồ; hợp đồng cầm cố tài sản với Công ty Digital Credit, Công ty Fincap; hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty Sofi Solutions.
Tất cả các hợp đồng này được lưu giữ trên hệ thống, các bên đều không ký kết gì trên hợp đồng. Mỗi khách hàng trong quá trình thao tác trên hệ thống vay tiền sẽ được hướng dẫn tạo 1 tài khoản trên hệ thống “tamo”, “findo”. Khách hàng có thể xem thông tin khoản vay của mình bằng cách đăng nhập trang web tamo.vn, findo.vn hoặc thông qua ứng dụng “tamo”, “findo” trên điện thoại.
Qua đấu tranh, Aigars Plivčs khai nhận là nhân viên Tập đoàn Sun Finance có trụ sở chính tại Latvia, tập đoàn quản lý điều hành mọi hoạt động cho vay qua 2 trang web trên.
Tuy không đứng tên đại diện pháp luật nhưng Aigars Plivčs là Giám đốc điều hành mọi hoạt động như cho vay, thu hồi nợ, quản lý chi phí, nhân sự thông qua các Trưởng phòng, Trưởng bộ phận của 3 công ty. Ngoài ra, Aigars Plivčs có 2% cổ phần trong Công ty Sofi Solutions.
Cơ quan công an khám xét nơi ở của một bị can trong vụ án (Ảnh: Công an cung cấp). |
Aigars Plivčs thừa nhận cả 3 công ty đều hoạt động chung, cùng tham gia cho vay qua 2 trang web tamo.vn, findo.vn. Trong đó, Công ty Sofi Solutions đóng vai trò đơn vị tư vấn, Công ty Digital Credit/Fincap VN là đơn vị cho vay tiêu dùng dù chưa được cấp phép...
Bản thân Aigars Plivčs cũng thừa nhận biết rõ lãi suất của các khoản vay đều cao hơn 100%/năm nhưng vẫn đồng ý tiếp tục đứng ra tổ chức các hoạt động cho vay.
Ngoài ra, Aigars Plivčs thuê người đứng tên đại diện pháp luật để thành lập 3 công ty trên và các công ty này đều được Aigars Plivčs chỉ đạo để thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thấp nhất là hơn 400%/năm; cao nhất là hơn 1.300%/năm.
Như Tiền Phong đã đưa tin, công an xác định các công ty trên núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng thông qua trang web tamo.vn và findo.vn.
Từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2023, thông qua 2 trang web trên, 3 công ty này đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng.
Đánh sập 3 công ty ‘tín dụng đen’ ở TPHCM, thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng
Vụ 3 công ty ‘tín dụng đen’ tại TPHCM thu lợi bất chính 4100 tỷ: Lộ diện ông trùm ở Đông Âu
Bắt nhóm tín dụng đen cho vay lãi 600%/năm
Tin liên quan
Tín dụng đen bủa vây công nhân 20/12/2023 10:52
Vay tín dụng đen: Biết bị "cắt cổ" nhưng vẫn chấp nhận 29/08/2023 12:00
Cùng chuyên mục
CUONG THINH FISH: Thương hiệu thủy sản tiêu biểu tại Hội chợ triển lãm công nghiệp nông thôn năm 2024
Nghe - Xem - Đọc 18/05/2024 10:04
Tử vi 12 con giáp hôm nay 17/5: Mão chịu khó, Ngọ tham vọng
Đời sống 17/05/2024 12:33
Ba sinh viên nhiệt huyết với cộng đồng bi-a
Đời sống 16/05/2024 18:39
Thành phố Yên Bái phát huy loại hình du lịch tâm linh gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu
Du lịch 16/05/2024 16:30
Triển Lãm & Liveshow 2024: "Truyện kể kề làng" và sự trở lại của những dư âm cổ tích tha thiết giữa đời thực
Văn hóa - Thể thao 16/05/2024 10:09
Tử vi 12 con giáp hôm nay 16/5: Sửu may mắn, Mão hạnh phúc
Đời sống 16/05/2024 10:09
Các tin khác
Nỗ lực nhiều hơn để mọi trẻ em được uống sữa
Đời sống 15/05/2024 10:01
Cán bộ, giáo viên Trường ĐH Kỹ thuật - Hậu cần CAND dâng hương tại khu di tích Sáu điều Bác Hồ dạy CAND
Nghe - Xem - Đọc 14/05/2024 22:57
Bánh mì pate Nam Định có gì mà đông khách suốt 30 năm, ngày bán 1.000 cái?
Du lịch 14/05/2024 17:31
Tử vi 12 con giáp ngày 15/5: Mùi hạnh phúc, Tuất, Sửu công việc thuận lợi
Đời sống 14/05/2024 17:26
Khánh Hòa : Đề xuất thu phí tham quan, du lịch vịnh Nha Trang
Đời sống 14/05/2024 12:00
Ford Việt Nam áp dụng ưu đãi đặc biệt trong tháng 5/2024
Nhịp sống số 14/05/2024 05:00
Mẹ thương con theo cách riêng mình
Nghe - Xem - Đọc 13/05/2024 12:00
Tử vi 12 con giáp ngày 12/5: Tý tình cảm khởi sắc, Mão công việc có tin vui
Đời sống 11/05/2024 17:07
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 11/5/2024: Tuổi Tuất tài lộc tiêu hao
Đời sống 10/05/2024 17:13
Tử vi hằng ngày - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 10.5.2024
Đời sống 10/05/2024 09:32
Tử vi hằng ngày - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 9.5.2024
Đời sống 09/05/2024 15:27
Tử vi hằng ngày - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 8.5.2024
Đời sống 08/05/2024 09:10
Tử vi 12 con giáp ngày 07/5/2024
Đời sống 06/05/2024 22:09
Tử vi vui 12 con giáp hôm nay ngày 6/5/2024: Tỵ rõ ràng, Ngọ chịu khó
Đời sống 05/05/2024 21:39
Tử vi 12 con giáp ngày 05/5/2024
Đời sống 04/05/2024 23:24
Tử vi hôm nay thứ 6 ngày 3/5/2024 của 12 con giáp: Mão vợ chồng tâm đầu ý hợp, Dậu bận rộn với lịch trình hẹn hò
Đời sống 03/05/2024 15:52
Tử vi vui 12 con giáp hôm nay ngày 2/5/2024: Tỵ thoải mái, Mùi trân trọng
Đời sống 01/05/2024 21:55
Tử vi hằng ngày - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 1.5.2024
Đời sống 30/04/2024 23:21
Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”
Video 20/11/2023 17:25
Trao yêu thương cho em
Video 10/10/2022 14:03
Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia
Video 10/10/2022 13:58
Giới thiệu Phổ biến kiến thức Pháp luật
Video 10/10/2022 13:55
Phổ biến Luật tiếp cận thông tin
Video 10/10/2022 13:52
Hướng đến Chuyển đổi số sâu rộng
Video 23/06/2022 11:00